Письмо Банка России от 12 августа 2021 г. N 12-4-2/3960 "О рассмотрении обращения"

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (далее - Департамент) рассмотрел обращение Ассоциации банков России (Ассоциация "Россия") от 13.07.2021 N 02-05/712 и сообщает следующее.

При получении в соответствии с Приказом Росфинмониторинга N 171 ¹ запроса (в том числе срочного запроса) о представлении сведений и информации кредитной организации следует формировать электронные сообщения, вложения к таким электронным сообщениям, предусмотренные Положением N 600-П ², в соответствии с размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ³ (далее - сеть "Интернет") форматами и структурами, предусмотренными Положением N 407-П ⁴.

До получения разъяснений по порядку использования личного кабинета кредитной организации, размещенного на официальном сайте Росфинмониторинга в сети "Интернет", для представления сведений и информации в рамках срочного запроса, кредитная организация направляет ответ на такой запрос в сроки, определенные Приказом Росфинмониторинга N 171, в порядке, аналогичном установленному Положением N 600-П для направления ответа на запрос Росфинмониторинга, который не является срочным.

Заместитель директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля

Е.В. Шакина

------------------------------

¹Приказ Росфинмониторинга от 16.07.2020 N 171 "Об утверждении Особенностей направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов в электронной форме".

²Положение Банка России от 20.09.2017 N 600-П "О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов".

³ Адрес - "Технические ресурсы"/"Форматы электронных сообщений для обмена данными с федеральными органами исполнительной власти"/"с Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)" (http://wvw.cbr.ru/development/feddc/fsfm/).

⁴Положение Банка России от 02.09.2013 N 407-П "О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в электронном виде".