Приложение N 4. Образец письменного запроса индивидуальному предпринимателю о представлении информации

Приложение N 4
к приказу Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 16.07.2021 N 156

Образец письменного запроса
индивидуальному предпринимателю о представлении информации

                Бланк

 Росфинмониторинга/территориального _____________________________________

      органа Росфинмониторинга               (фамилия и инициалы

                                      индивидуального предпринимателя)

                                    _____________________________________

                                    (ИНН индивидуального предпринимателя)

                                    _____________________________________

                                        (почтовый адрес индивидуального

                                               предпринимателя)

ЗАПРОС

О представлении информации

     В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 Федерального  закона

от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации  (отмыванию)

доходов,  полученных  преступным  путем,  и  финансированию   терроризма"

необходимо представить в ________________________________________________

                                       (инициатор запроса)

в отношении______________________________________________________________

           (сведения о клиенте (клиентах) индивидуального предпринимателя

_________________________________________________________________________

              или иные идентификационные данные, необходимые для

                           представления информации)

следующую информацию/документально подтвержденную информацию

           (нужное подчеркнуть)

_________________________________________________________________________

             (состав запрашиваемой  информации;  период,  за

                 который необходимо представить информацию)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

     При подготовке ответа следует обратить внимание на _________________

_________________________________________________________________________

                 (обстоятельства, требующие пояснения)

________________________________________________________________________.

     Запрашиваемую информацию необходимо представить ____________________

                                                   (способ представления)

течение_______со дня получения настоящего запроса.

       (срок)

     На основании статьи 4  Федерального  закона  от  7  августа  2001 г.

N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)  доходов,  полученных

преступным   путем,   и   финансированию   терроризма"   не   допускается

информирование клиента и иных третьих лиц о получении настоящего  запроса

и его содержании, а также ответе на него.

     Приложение (при н