Приложение N 4. Образец письменного запроса индивидуальному предпринимателю о представлении информации

Приложение N 4
к приказу Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 16.07.2021 N 156

Образец письменного запроса
индивидуальному предпринимателю о представлении информации

                Бланк

 Росфинмониторинга/территориального _____________________________________

      органа Росфинмониторинга               (фамилия и инициалы

                                      индивидуального предпринимателя)

                                    _____________________________________

                                    (ИНН индивидуального предпринимателя)

                                    _____________________________________

                                        (почтовый адрес индивидуального

                                               предпринимателя)

ЗАПРОС

О представлении информации

     В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 Федерального  закона

от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации  (отмыванию)

доходов,  полученных  преступным  путем,  и  финансированию   терроризма"

необходимо представить в ________________________________________________

                                       (инициатор запроса)

в отношении______________________________________________________________

           (сведения о клиенте (клиентах) индивидуального предпринимателя

_________________________________________________________________________

              или иные идентификационные данные, необходимые для

                           представления информации)

следующую информацию/документально подтвержденную информацию

           (нужное подчеркнуть)

_________________________________________________________________________

             (состав запрашиваемой  информации;  период,  за

                 который необходимо представить информацию)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

     При подготовке ответа следует обратить внимание на _________________

_________________________________________________________________________

                 (обстоятельства, требующие пояснения)

________________________________________________________________________.

     Запрашиваемую информацию необходимо представить ____________________

                                                   (способ представления)

течение_______со дня получения настоящего запроса.

       (срок)

     На основании статьи 4  Федерального  закона  от  7  августа  2001 г.

N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)  доходов,  полученных

преступным   путем,   и   финансированию   терроризма"   не   допускается

информирование клиента и иных третьих лиц о получении настоящего  запроса

и его содержании, а также ответе на него.

     Приложение (при наличии):

-----------------------------        -------------        --------------

 (должность уполномоченного            (подпись)            (фамилия и

     должностного лица)                                      инициалы)

     Примечания:

     1.  Настоящий   образец   письменного   запроса     используется при

направлении запросов индивидуальным предпринимателям.

     2. Предложение об обращении внимания на определенные  обстоятельства

включается  в  запрос  при  необходимости.  В   строке   "обстоятельства,

требующие  пояснения"  перечисляются   сведения   о     физических лицах,

юридических лицах, иностранных структурах  без  образования  юридического

лица либо указываются требования нормативных  правовых  актов  Российской

Федерации, нормативных актов Банка России, на  которые  следует  обратить

внимание при подготовке ответа.

     3. В строке "срок" указывается в  рабочих  днях  срок  представления

информации.

     4. В строке "должность уполномоченного должностного лица" инициатора

запроса   указывается   наименование    должности       должностного лица

Росфинмониторинга/территориального     органа         Росфинмониторинга в

соответствии  с  перечнем,  утвержденным  приложением  N 1   к   приказу,

утвердившему настоящий образец письменного запроса.