Приложение N 3. Образец письменного запроса в организацию, осуществляющую операции с денежными средствами или иным имуществом, о представлении информации

Приложение N 3
к приказу Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 16.07.2021 N 156

Образец письменного запроса
в организацию, осуществляющую операции с денежными средствами или иным имуществом, о представлении информации

               Бланк

Росфинмониторинга/территориального   ____________________________________

    органа Росфинмониторинга                (полное фирменное

                                     наименование/должность руководителя)

                                     ____________________________________

                                             (ИНН организации)

                                     _____________________________________

                                     (почтовый адрес организации (филиала

                                               организации)

ЗАПРОС

О представлении информации

     В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 Федерального  закона

от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации  (отмыванию)

доходов,  полученных  преступным  путем,  и  финансированию   терроризма"

необходимо представить в ________________________________________________

                                    (инициатор запроса)

в отношении _____________________________________________________________

                (сведения о клиенте (клиентах) организации или иные

_________________________________________________________________________

    идентификационные данные, необходимые для представления информации)

следующую информацию/документально подтвержденную информацию

          (нужное подчеркнуть)

_________________________________________________________________________

             (состав запрашиваемой  информации;  период,  за

                который необходимо представить информацию)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

     При подготовке ответа следует обратить внимание на _________________

_________________________________________________________________________

                  (обстоятельства, требующие пояснения)

________________________________________________________________________.

     Запрашиваемую информацию необходимо представить ____________________

                                                   (способ представления)

в течение ________ со дня получения настоящего запроса.

           (срок)

     На основании статьи 4  Федерального  закона  от  7  августа  2001 г.

N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)  доходов,  полученных

преступным   путем,   и   финансированию   терроризма"   не   допускается

информирование клиента и иных третьих лиц о получении настоящего  запроса

и его содержании, а также ответе на него.

     Приложение (при наличии):

----------------------------         -------------       --------------

 (должность уполномоченного            (подпись)           (фамилия и

     должностного лица)                                     инициалы)

     Примечания:

     1.  Настоящий   образец   письменного   запроса     используется при

направлении запросов в организации, осуществляющие операции  с  денежными

средствами или иным имуществом (далее  -  организации),  кроме  кредитных

организаций.

     2. В строке "полное фирменное  наименование/должность  руководителя"

указывается  либо  полное  фирменное   наименование     организации, либо

должность  руководителя/заместителя  руководителя  организации   (филиала

организации), включающая наименование организации (филиала организации).

     3. Предложение об обращении внимания на определенные  обстоятельства

включается  в  запрос  при  необходимости.  В   строке   "обстоятельства,

требующие  пояснения"  перечисляются   сведения   о     физических лицах,

юридических лицах, иностранных структурах  без  образования  юридического

лица либо указываются требования нормативных  правовых  актов  Российской

Федерации, нормативных актов Банка России, на  которые  следует  обратить

внимание при подготовке ответа.

     4. В строке "срок" указывается в  рабочих  днях  срок  представления

информации.

     5. В строке "должность уполномоченного должностного лица" инициатора

запроса   указывается   наименование    должности       должностного лица

Росфинмониторинга/территориального     органа         Росфинмониторинга в

соответствии  с  перечнем,  утвержденным  приложением  N 1   к   приказу,

утвердившему настоящий образец письменного запроса.