Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 2
к приказу Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 16.07.2021 N 156
Образец письменного запроса
в кредитную организацию о представлении информации
Бланк
Росфинмониторинга/территориального _____________________________________
органа Росфинмониторинга (полное фирменное
наименование/должность руководителя)
_____________________________________
(ИНН кредитной организации, БИК
кредитной организации (филиала
кредитной организации))
_____________________________________
(почтовый адрес кредитной организации
(филиала кредитной организации))
ЗАПРОС
О представлении информации
В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 Федерального закона
от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418;
2013, N 26, ст. 3207) необходимо представить в
_________________________________________________________________________
(инициатор запроса)
в отношении _____________________________________________________________
(сведения о клиенте (клиентах) кредитной организации)
_________________________________________________________________________
или иные идентификационные данные, необходимые для представления
информации)
следующую информацию/документально подтвержденную информацию
(нужное подчеркнуть)
_________________________________________________________________________
(состав запрашиваемой информации; период, за который необходимо
представить информацию)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
При подготовке ответа следует обратить внимание на _________________
_________________________________________________________________________
(обстоятельства, требующие пояснения)
________________________________________________________________________.
Запрашиваемую информацию необходимо представить ____________________
(способ представления)
в течение _______ со дня получения настоящего запроса.
(срок)
На основании статьи 4 Федерального закона от 7 августа 2001 г.
N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" не допускается
информирование клиента и иных третьих лиц о получении настоящего запроса
и его содержании, а также ответе на него.
Приложение (при наличии):
---------------------------- ------------- --------------
(должность уполномоченного (подпись) (фамилия и
должностного лица)
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.