Приложение N 2. Образец письменного запроса в кредитную организацию о представлении информации

Приложение N 2
к приказу Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 16.07.2021 N 156

Образец письменного запроса
в кредитную организацию о представлении информации

              Бланк

Росфинмониторинга/территориального  _____________________________________

   органа Росфинмониторинга                 (полное фирменное

                                     наименование/должность руководителя)

                                    _____________________________________

                                     (ИНН кредитной организации, БИК

                                     кредитной организации (филиала

                                         кредитной организации))

                                    _____________________________________

                                    (почтовый адрес кредитной организации

                                       (филиала кредитной организации))

                                    ЗАПРОС

О представлении информации

     В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 Федерального  закона

от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации  (отмыванию)

доходов,  полученных  преступным  путем,  и  финансированию   терроризма"

(Собрание законодательства Российской Федерации,  2001,  N 33,  ст. 3418;

2013,      N 26,      ст. 3207)                  необходимо представить в

_________________________________________________________________________

                             (инициатор запроса)

в отношении _____________________________________________________________

                (сведения о клиенте (клиентах) кредитной организации)

_________________________________________________________________________

    или иные идентификационные данные, необходимые для представления

                               информации)

следующую информацию/документально подтвержденную информацию

           (нужное подчеркнуть)

_________________________________________________________________________

     (состав запрашиваемой информации; период, за который необходимо

                         представить информацию)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

     При подготовке ответа следует обратить внимание на _________________

_________________________________________________________________________

                  (обстоятельства, требующие пояснения)

________________________________________________________________________.

     Запрашиваемую информацию необходимо представить ____________________

                                                   (способ представления)

в течение _______ со дня получения настоящего запроса.

           (срок)

     На основании статьи 4  Федерального  закона  от  7  августа  2001 г.

N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)  доходов,  полученных

преступным   путем,   и   финансированию   терроризма"   не   допускается

информирование клиента и иных третьих лиц о получении настоящего  запроса

и его содержании, а также ответе на него.

     Приложение (при наличии):

----------------------------         -------------       --------------

 (должность уполномоченного            (подпись)           (фамилия и

     должностного лица)