Приложение N 2. Образец письменного запроса в кредитную организацию о представлении информации

Приложение N 2
к приказу Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 16.07.2021 N 156

Образец письменного запроса
в кредитную организацию о представлении информации

              Бланк

Росфинмониторинга/территориального  _____________________________________

   органа Росфинмониторинга                 (полное фирменное

                                     наименование/должность руководителя)

                                    _____________________________________

                                     (ИНН кредитной организации, БИК

                                     кредитной организации (филиала

                                         кредитной организации))

                                    _____________________________________

                                    (почтовый адрес кредитной организации

                                       (филиала кредитной организации))

                                    ЗАПРОС

О представлении информации

     В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 Федерального  закона

от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации  (отмыванию)

доходов,  полученных  преступным  путем,  и  финансированию   терроризма"

(Собрание законодательства Российской Федерации,  2001,  N 33,  ст. 3418;

2013,      N 26,      ст. 3207)                  необходимо представить в

_________________________________________________________________________

                             (инициатор запроса)

в отношении _____________________________________________________________

                (сведения о клиенте (клиентах) кредитной организации)

_________________________________________________________________________

    или иные идентификационные данные, необходимые для представления

                               информации)

следующую информацию/документально подтвержденную информацию

           (нужное подчеркнуть)

_________________________________________________________________________

     (состав запрашиваемой информации; период, за который необходимо

                         представить информацию)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

     При подготовке ответа следует обратить внимание на _________________

_________________________________________________________________________

                  (обстоятельства, требующие пояснения)

________________________________________________________________________.

     Запрашиваемую информацию необходимо представить ____________________

                                                   (способ представления)

в течение _______ со дня получения настоящего запроса.

           (срок)

     На основании статьи 4  Федерального  закона  от  7  августа  2001 г.

N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)  доходов,  полученных

преступным   путем,   и   финансированию   терроризма"   не   допускается

информирование клиента и иных третьих лиц о получении настоящего  запроса

и его содержании, а также ответе на него.

     Приложение (при наличии):

----------------------------         -------------       --------------

 (должность уполномоченного            (подпись)           (фамилия и

     должностного лица)                                    инициалы)

     Примечания:

     1. В строке "полное фирменное  наименование/должность  руководителя"

указывается либо полное  фирменное  наименование  кредитной  организации,

либо    должность        руководителя/заместителя руководителя/начальника

подразделения, ответственного  за  организацию   системы  противодействия

легализации   (отмыванию)   доходов,   полученных    преступным    путем,

финансированию   терроризма  и  финансированию  распространения    оружия

массового    уничтожения   кредитной   организации   (филиала   кредитной

организации), включающая ее наименование.

     2. Предложение об обращении внимания на определенные  обстоятельства

включается  в  запрос  при  необходимости.  В   строке   "обстоятельства,

требующие  пояснения"  перечисляются   сведения   о     физических лицах,

юридических лицах, иностранных структурах  без  образования  юридического

лица либо указываются требования нормативных  правовых  актов  Российской

Федерации, нормативных актов Банка России, на  которые  следует  обратить

внимание при подготовке ответа.

     3. В строке "срок" указывается в  рабочих  днях  срок  представления

информации.

     4. В строке "должность уполномоченного должностного лица" инициатора

запроса   указывается   наименование    должности       должностного лица

Росфинмониторинга/территориального     органа         Росфинмониторинга в

соответствии  с  перечнем,  утвержденным  приложением  N 1   к   приказу,

утвердившему настоящий образец письменного запроса.