Приложение N 1. Условия, предусматриваемые акционерным соглашением, заключаемым Росимуществом от имени Российской Федерации и Республикой Башкортостан в отношении акционерного общества "Башкирская содовая компания"

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 27 августа 2021 г. N 2367-р

Условия,
предусматриваемые акционерным соглашением, заключаемым Росимуществом от имени Российской Федерации и Республикой Башкортостан в отношении акционерного общества "Башкирская содовая компания"

1. Размер доли Российской Федерации в уставном капитале акционерного общества "Башкирская содовая компания" (г. Стерлитамак, Республика Башкортостан) (далее - общество) составляет 57,43 процента, размер доли Республики Башкортостан - 38,3 процента.

2. Формирование состава совета директоров общества, включающего 11 человек, осуществляется в следующем соотношении:

6 кандидатур из числа представителей, предлагаемых Правительством Республики Башкортостан;

5 кандидатур из числа представителей, предлагаемых Правительством Российской Федерации.

3. Решения общего собрания общества принимаются квалифицированным большинством голосов в размере 2/3 числа обыкновенных акций общества по следующим вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров общества:

а) выплата (объявление) дивидендов по результатам I квартала, полугодия, 9 месяцев отчетного года, утверждение срока и формы выплаты дивидендов по результатам I квартала, полугодия, 9 месяцев отчетного года;

б) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам I квартала, полугодия, 9 месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;

в) передача полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и прекращение полномочий управляющей организации или управляющего.

4. Решения совета директоров общества принимаются квалифицированным большинством голосов в размере 2/3 численного состава совета директоров по следующим вопросам, относящимся к компетенции совета директоров общества:

а) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

б) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, если уставом общества это отнесено к его компетенции;

в) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

г) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях, если уставом общества это не отнесено к компетенции исполнительных органов общества;

д) отказ от выплаты процентов по облигациям без определения срока их погашения, если уставом общества это отнесено к его компетенции;

е) одобрение существенных условий трудового договора с единоличным исполнительным органом общества или членом коллегиального исполнительного органа общества, договора с управляющей организацией или управляющим, если уставом общества это отнесено к его компетенции;

ж) избрание (переизбрание) председателя совета директоров общества;

з) приобретение дочерним или зависимым хозяйственным обществом акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, в случае, если уставом общества определение позиции акционерного общества или его представителей (при рассмотрении органами управления дочерних или зависимых хозяйственных обществ вопросов повестки дня общего собрания акционеров и заседания советов директоров) по указанному вопросу отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.

5. Голосование представителями интересов Республики Башкортостан в совете директоров общества по иным вопросам в целях исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации, а также поручений Председателя Правительства Российской Федерации, Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации или Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации проводится единообразно с представителями интересов Российской Федерации.

6. Голосование на общих собраниях и на заседаниях совета директоров общества представителями интересов Российской Федерации и представителями интересов Республики Башкортостан осуществляется самостоятельно.

7. Стороны акционерного соглашения принимают меры для резервирования части чистой прибыли общества в размере не менее 1000000000 рублей при условии стабильного финансового состояния общества, но не более 20 процентов чистой прибыли за год, оставшейся после выплаты обязательного размера дивидендов, определяемого в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации, направляемой на благотворительные цели и спонсорскую поддержку, связанные с поддержанием социально-экономической сферы отдельных территориальных образований Республики Башкортостан, надлежащего уровня экологии и санитарии в муниципальных образованиях Республики Башкортостан, поддержанием и развитием инфраструктуры Республики Башкортостан, а также финансированием мероприятий по созданию условий для занятий физической культурой и спортом, в том числе строительством и реконструкцией спортивных сооружений, предусматривая указанные денежные средства в годовых бюджетах и финансовых планах общества.

8. Правительство Республики Башкортостан до 1 января 2022 г. принимает экономически обоснованную и согласованную с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации программу, направленную на обеспечение содового производства в г. Стерлитамаке известняковым сырьем на срок не менее 30 лет, и содействует ее реализации на период действия акционерного соглашения.

9. Стороны акционерного соглашения обязуются обеспечить формирование ключевых показателей эффективности общества согласно приложению к акционерному соглашению. Вес и значения ключевых показателей эффективности общества определяются советом директоров в соответствии с директивами представителям Российской Федерации и представителям интересов Российской Федерации в совете директоров общества, согласованными Правительством Российской Федерации, Председателем Правительства Российской Федерации или по его поручению Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации, и поручениями Председателя Правительства Российской Федерации, Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации или Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации.

10. Стороны акционерного соглашения обязуются осуществлять необходимые и возможные действия, в том числе голосовать соответствующим образом на общих собраниях акционеров, с тем, чтобы полученная обществом чистая прибыль распределялась в соответствии с положением о дивидендной политике, утвержденным советом директоров общества, и чтобы обеспечить направление на выплату дивидендов акционерам общества сумму в размере, предусмотренном соответствующим актом Правительства Российской Федерации.

11. Стороны акционерного соглашения обеспечивают в течение срока действия акционерного соглашения сохранение в государственной собственности совокупного контрольного пакета акций общества.