Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары

Информация Банка России от 10 сентября 2021 г. "Банк России выделил признаки карт и электронных кошельков, вовлеченных в теневой бизнес"

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Банк России определил критерии, которые позволят банкам выявлять платежные карты и электронные кошельки, используемые теневым бизнесом - незаконными онлайн-казино, организаторами финансовых пирамид, нелегальными форекс-дилерами, криптовалютными интернет-обменниками.

По таким платежным инструментам не оплачиваются повседневные покупки, коммунальные и прочие услуги, но с их помощью проводятся необычные по частоте совершения и суммам операции.

Нужно обеспечить защиту P2P-сервисов, чтобы их нельзя было использовать для проведения подозрительных операций.


Информация Банка России от 10 сентября 2021 г. "Банк России выделил признаки карт и электронных кошельков, вовлеченных в теневой бизнес"


Текст информации опубликован не был