Приложение. Перечень иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка подлежит обязательному контролю

Приложение
к Порядку доведения до кредитных организаций перечня
иностранных государств или административно-территориальных
единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной
правоспособностью, получение с территории которых перевода
денежных средств физическим или юридическим лицом
(за исключением кредитной организации), иностранной
структурой без образования юридического лица от плательщика
и (или) обслуживающего плательщика банка подлежит
обязательному контролю, утвержденному приказом
Федеральной службы по финансовому мониторингу
от 01.09.2021 N 188

Рекомендуемый образец

Перечень
иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка подлежит обязательному контролю

Дата размещения Перечня: число/месяц/год

Дата начала применения Перечня: число/месяц/год

Примечания: 1. В графе "Код территории" указывается цифровой код, определенный на основе Общероссийского классификатора стран мира.

2. В графе "Краткое наименование иностранного государства, административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью" указывается краткое наименование, определенное на основе Общероссийского классификатора стран мира.

3. В графе "Полное наименование иностранного государства, административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью" указывается полное наименование, определенное на основе Общероссийского классификатора стран мира.

4. В графе "Код альфа-2" указывается буквенный код альфа-2, определенный на основе Общероссийского классификатора стран мира.

5. В графе "Код альфа-3" указывается буквенный код альфа-3, определенный на основе Общероссийского классификатора стран мира.

6. В графе "Примечание" указывается дополнительная информация (при необходимости).