Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Письмо Банка России от 16 августа 2021 г. N 14-26/9293 "О применении Федерального закона N 23-ФЗ"
ГАРАНТ:
В дополнение к настоящему письму см. письмо Банка России от 23 сентября 2021 г. N 14-26/10523
Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России рассмотрел обращение Ассоциации банков России (далее - Ассоциация) от 14.07.2021 N 02-05/715 (далее - обращение) и направляет ответы на вопросы N 4 раздела 1 и NN 1-4 раздела 3 по практическому применению новых требований законодательства в части представления в Банк России информации о контролирующих лицах финансовой организации в соответствии с приложением к настоящему письму.
Ответы на иные вопросы, содержащиеся в обращении Ассоциации, будут направлены после согласования подходов с заинтересованным структурным подразделением Банка России.
Приложение: 1 файл.
|
Первый заместитель директора |
А.Ю. Бурковская |
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Банк России подготовил ответы на вопросы по практическому применению новых требований законодательства в части представления информации о контролирующих лицах:
- как отражается код признака отнесения лица к контролирующим лицам;
- в какой ЦДФО предоставлять информацию о контролирующих лицах;
- как направлять информацию: по "процедуре допуска" или в свободной форме, используя личный кабинет;
- будут ли направлены дополнительные пояснения по составлению и ведению списка контролирующих лиц;
- нужно ли направлять подтверждающие документы по группе лиц, признаваемой банком контролирующими лицами, если ранее ЦБ выдавал этой группе лиц предварительное согласие на приобретение долей/акций банка.
Письмо Банка России от 16 августа 2021 г. N 14-26/9293 "О применении Федерального закона N 23-ФЗ"
Текст письма опубликован не был