Приложение N 3. Перечень истребуемых документов и (или) информации, представляемых контролируемым лицом, осуществляющим деятельность, связанную с привлечением денежных средств участников долевого строительства, при организации и проведении проверок

Приложение N 3
к Положению о региональном
государственном контроле (надзоре)
в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости

Перечень
истребуемых документов и (или) информации, представляемых контролируемым лицом, осуществляющим деятельность, связанную с привлечением денежных средств участников долевого строительства, при организации и проведении проверок

1. Договор аренды земельного участка.

2. Документ, подтверждающий полномочия руководителя, должностного лица или уполномоченного представителя организации, приказ о назначении (избрании) на должность или соответствующий документ о представительстве.

3. Паспортные данные руководителя застройщика, главного бухгалтера застройщика, физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет в капитале участие более чем пять процентов) корпоративным юридическим лицом - застройщиком.

4. Учредительные документы юридического лица - застройщика.

5. Сведения о лицензии на осуществление строительной деятельности (свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства).

6. Договоры взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков, инвестирования, подряда, поставки материалов, агентские, кредитные, займа, иные договоры, связанные со строительством, а также договор поручительства банка.

7. Приказ о назначении на должность главного бухгалтера.

8. Приказ об учетной политике, учетная политика предприятия с приложениями.

9. Регистры бухгалтерского учета (анализы счета, оборотно-сальдовые ведомости, журналы операций, журналы проводок, карточки счетов) по счетам, бухгалтерского учета 08, 10, 19, 50, 51, 55, 58, 60, 62, 66, 67, 71, 76, 86 по контрагентам, по объектам с подтверждающими первичными документами.

10. Сведения об использовании денежных средств участников долевого строительства в разрезе объектов долевого строительства согласно приложению N 1 к настоящему перечню.

11. Банковские выписки, кассовые и авансовые отчеты с подтверждающими первичными документами.

12. Сведения о дебиторской задолженности, в том числе участников долевого строительства по внесению платежей перед застройщиком согласно приложению N 2 к настоящему перечню.

13. Сведения о кредиторской задолженности согласно приложению N 3 к настоящему перечню.

14. Сведения о краткосрочных и долгосрочных финансовых вложениях согласно приложению N 4 к настоящему перечню.

15. Сведения о кредитах и займах согласно приложению N 5 к настоящему перечню.

16. Сведения о наличии авансов, выплаченных по договорам, связанным со строительством объектов, создание которых осуществляется с привлечением денежных средств участников долевого строительства, согласно приложению N 6 к настоящему перечню.

17. Реестр действующих договоров (контрактов) с поставщиками и подрядчиками в разрезе объектов долевого строительства согласно приложению N 7 к настоящему перечню.

18. Перечень и реквизиты всех счетов в кредитных учреждениях, включая депозитные, а также лицевые счета, открытые в органах казначейства.

19. Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

20. Сводный сметный расчет строительства объекта недвижимости.

21. Аудиторское заключение.

22. Технико-экономическое обоснование проекта строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.

23. Заключение негосударственной экспертизы проектной документации, если проведение такой экспертизы установлено федеральным законодательством.

24. Проектная документация, включающая в себя все внесенные в нее изменения.

25. Заключенные и расторгнутые договоры участия в долевом строительстве.

26. Сведения об обязательствах и привлеченных денежных средствах по договорам участия в долевом строительстве согласно приложению N 8 к настоящему перечню.

27. Сведения о возврате денежных средств по расторгнутым договорам участия в долевом строительстве согласно приложению N 9 к настоящему перечню.

28. Сведения о строительной готовности объекта с приложением фотографий (фасады и работы, выполненные внутри объекта) согласно приложению N 10 к настоящему перечню.

29. Общий журнал работ по форме N КС-6.

30. Уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора участия в долевом строительстве с подтверждением его почтового направления.

31. Информация, направляемая участникам долевого строительства о невозможности завершения строительства в предусмотренный договором срок, и предложение об изменении договора с подтверждением его почтового направления.

32. Документы, подтверждающие исполнение юридическим лицом договоров участия в долевом строительстве (подписанные сторонами по договору акты приема-передачи объекта долевого строительства, выписка органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним).

33. Договор об освоении территории в целях строительства стандартного жилья.

34. Договор о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья.

35. Документ, подтверждающий факт оплаты уставного капитала юридического лица.

36. Документ, подтверждающий, что юридическим лицом - застройщиком подано заявление об обжаловании недоимки, задолженности по налогам и сборам в бюджет РФ, и решение по такому заявлению на дату направления проектной декларации в Министерство не принято (в случае если юридическим лицом такая задолженность оспаривается).

37. Информация о физическом лице, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет в капитале преобладающее участие более чем 25 процентов) корпоративным юридическим лицом - застройщиком.

38. Информация о лицах, осуществляющих работы, поставки товаров и (или) предоставляющих услуги по проведению инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и строительства, с указанием полного наименования юридического лица или фамилии, имени, отчества (если имеется) индивидуального предпринимателя, адреса (места нахождения), а также о видах таких товаров, работ, услуг и информацию о наличии у этих лиц соответствующих допусков (лицензий) к осуществлению указанных видов работ, поставок товаров и предоставлению услуг, если законодательством Российской Федерации предусмотрено требование о наличии указанных допусков (лицензий), в порядке и в сроки, которые установлены уполномоченным органом.

39. Сведения о кадастровом номере земельного участка, на котором застройщиком, осуществляется строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.

40. Сообщение застройщика о завершении строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и о готовности объекта долевого строительства к передаче с подтверждением направления такого сообщения по почте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении по почтовому адресу участника долевого строительства или вручения участнику долевого строительства лично под расписку.