Федеральный закон от 19 ноября 2021 г. N 370-ФЗ "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Цель поправок к "антиотмывочному" закону - упростить взаимодействие физлиц с кредитными организациями при размене банкнот и монет, а также при замене поврежденных дензнаков.

Если сумма указанных операций не превышает 40 тыс. руб., то идентификация клиента не нужна, а при сумме операций от 40 тыс. до 100 тыс. руб. она будет проходить в упрощенном порядке.

Закон вступает в силу со дня опубликования.

Федеральный закон от 19 ноября 2021 г. N 370-ФЗ "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Вступает в силу с 19 ноября 2021 г.

Текст Федерального закона опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 19 ноября 2021 г. N 0001202111190012, в "Российской газете" от 23 ноября 2021 г. N 265, в Собрании законодательства Российской Федерации от 22 ноября 2021 г. N 47 ст. 7739

История рассмотрения и принятия Федерального закона