Приложение N 4. Запрос о представлении документов и информации (форма по КНД 1123303)

Приложение N 4
к письму ФНС России
от 9 сентября 2020 г.
N ВД-4-17/14591@

(рекомендуемая форма)

Форма по КНД 1123303

 Бланк налогового органа

                                      _________________________________

                                      наименование уполномоченного банка

                                      _________________________________

                                               (ИНН, КПП, БИК),

                                      _________________________________

                                            адрес места нахождения

                                      _________________________________

                                   ЗАПРОС

                   о представлении документов и информации

     В соответствии с частями 1 и 13 статьи  23  Федерального   закона от

10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании  и  валютном   контроле", в

связи   с   проводимой   проверкой   соблюдения      требований валютного

законодательства  Российской  Федерации   и   актов   органов   валютного

регулирования

_________________________________________________________________________

     (наименование организации (Ф.И.О. физического лица, индивидуального

                            предпринимателя))

     +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+                +-+-+-+-+-+-+-+-+-+

 ИНН | | | | | | | | | | | | |            КПП | | | | | | | | | |

     +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+                +-+-+-+-+-+-+-+-+-+

просим в течение ____ рабочих дней(1) со дня получения настоящего запроса

представить в ______________________, расположенную по адресу: __________

          (наименование налогового органа)

_________________________________________________________________________

                       (адрес налогового органа)

надлежащим  образом  заверенные  копии  следующих  документов  (сведений,

информации)(2).

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

     Согласно части 1 статьи 23 Закона N 173-ФЗ документы  и  информацию,

связанные с  проведением  валютных  операций,  необходимо   представить в

уполномоченный орган валютного контроля в течение семи  рабочих  дней  со

дня, следующего за днем получения запроса о  представлении   документов и

информации, связанных с проведением валютных операций.

     Непредставление или несвоевременное представление в  государственный

орган (должностному лицу) сведений  (информации),  представление  которых

предусмотрено  законом  и  необходимо  для  осуществления  этим   органом

(должностным лицом) его законной деятельности, а  равно   представление в

государственный орган (должностному лицу) таких сведений  (информации)  в

неполном объеме или в искаженном виде, либо  воспрепятствование  законной

деятельности   должностного   лица   органа   государственного   контроля

(надзора),   органа   государственного   финансового     контроля, органа

муниципального контроля, органа муниципального  финансового  контроля  по

проведению  проверок  или  уклонение  от  таких  проверок,  в   том числе

повлекшие  невозможность  проведения  или  завершения  проверки,   влекут

привлечение виновных должностных и  юридических  лиц  к  административной

ответственности, предусмотренной статьями 19.4.1 и 19.7 КоАП РФ.

________________________________________

  (должность, классный чин начальника

              (заместителя

________________________________________   __________  ________________

    начальника) налогового органа))          (под-         (Ф.И.О.)

                                             пись)

                                                                     М.П.

-------------------------------------------

(1) Срок исполнения запроса налогового органа не может составлять менее семи рабочих дней со дня, следующего за днем получения запроса (ч. 14 ст. 23 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле").

(2) Запрос налогового органа о представлении копий документов должен включать информацию о содержании предполагаемого нарушения актов валютного законодательства Российской Федерации или актов органов валютного регулирования с указанием соответствующего нормативного правового акта и известных налоговому органу сведений, достаточных для идентификации конкретной валютной операции (предполагаемого нарушения) (ч. 14 ст. 23 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле").

------------------------------