Приложение N 7. Справка о проведенной проверке соблюдения валютного законодательства (форма по КНД 1148016)

Приложение N 7
к письму ФНС России
от 9 сентября 2020 г.
N ВД-4-17/14591@

(рекомендуемая форма)

Форма по КНД 1148016

                                   СПРАВКА

         о проведенной проверке соблюдения валютного законодательства

_______________________________                 _________________________

    (место составления)                                   (дата)

     Проверяющими _______________________________________________________

                    (фамилии, имена, отчества (при наличии) должности,

                                 классные чины лиц,

_________________________________________________________________________

        проводивших проверку, с указанием руководителя проверки

               (если проверка осуществляется проверочной

_________________________________________________________________________

              комиссией), наименование налогового органа)

на основании поручения руководителя (заместителя руководителя) __________

_________________________________________________________________________

                (наименование налогового органа, Ф.И.О.)

от _______ N ______ проведена _____________ проверка соблюдения валютного

                              (вид проверки)

законодательства в отношении ____________________________________________

                               (сведения о субъекте проверки: полное и

                                 сокращенное наименования организации

_________________________________________________________________________

      или полное и сокращенное наименования организации и филиала

                   (представительства) организации;

_________________________________________________________________________

         фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального

        предпринимателя, физического лица; ИНН (при наличии);

_________________________________________________________________________

          КПП (указывается для организаций); место нахождения

              (для физического лица - место жительства))

Вопросы, исследованные в ходе проверки: _________________________________

                                          (перечень проверяемых вопросов)

Период проверки с "____" ________ 20___ по "____" ________ 20___.

Проверка начата "___" ______ 20__. Проверка окончена "___" ______ 20__.

Проверка приостанавливалась с "___" ______ 20__ по "___" _______ 20___.

Проверка продлялась с "____" ________ 20___ по "____" ________ 20___.

                          1. Общие положения

1.1. Место проведения проверки __________________________________________

_________________________________________________________________________

1.2. Должностными  лицами (руководитель,  главный бухгалтер,  либо  лица,

исполняющие их обязанности) организации в проверяемом периоде являлись:

_______________________________   _________________________,

   (наименование должности)               (Ф.И.О.)

_______________________________   _________________________.

   (наименование должности)               (Ф.И.О.)

1.3. Должностным лицом, ответственным за  соблюдение требований валютного

законодательства, в проверяемом периоде являлся:*

_______________________________   _________________________.

   (наименование должности)               (Ф.И.О.)

1.4. Место нахождения исполнительного  органа  юридического  лица,  место

постоянного жительства физического лица _________________________________

1.5. Место осуществления деятельности ___________________________________

                                     (в случае осуществления организацией

_________________________________________________________________________

           (индивидуальным предпринимателем) деятельности не

                 по месту государственной регистрации)

1.6. Банковские реквизиты _______________________________________________

                           (наименование банка (филиала), номера счетов,

                                         через которые

_________________________________________________________________________

  осуществлялись валютные операции в проверяемом периоде, корсчет, БИК)

1.7. В ходе настоящей проверки направлены следующие запросы: ____________

_________________________________________________________________________

         (дата, номер направленного запроса и полученного ответа)

1.8. Перечень проверенных договоров (контрактов) и (или) счетов (вкладов)

в   банках  и  иных  организациях  финансового  рынка,  расположенных  за

пределами территории Российской Федерации:

_________________________________________________________________________

     (дата и номер договора (контракта), наличие или отсутствие

                      дополнительного соглашения

_________________________________________________________________________

      к договору (контракту); номер и дата открытия счета(вклада),

                 наименование банка и иной организации

_________________________________________________________________________

           финансового рынка, в котором открыт счет (вклад))

                        2. Проверкой установлено:

_________________________________________________________________________

      (систематизированное изложение документально подтвержденных

                          фактов нарушений

_________________________________________________________________________

      валютного законодательства, выявленных в процессе проверки,

               и связанных с ними обстоятельств, имеющих

_________________________________________________________________________

        значение для правильной квалификации нарушений валютного

                 законодательства со ссылками на нормы

_________________________________________________________________________

    (пункты, части, статьи) нарушенных нормативных правовых актов.

                   При отсутствии нарушений валютного

_________________________________________________________________________

           законодательства делается соответствующая запись.)

               3. Выводы и предложения по результатам проверки:

3.1. В ходе проверки выявлено:

_________________________________________________________________________

   (обобщенная информация о результатах проверки, включающая выявленные

                          нарушения валютного

_________________________________________________________________________

    законодательства с указанием их квалификации (при их наличии) или об

                           отсутствии таковых)

3.2. Процессуальные документы, составленные в период проверки.

_________________________________________________________________________

  (информация о составленных в ходе проверки процессуальных документах

                (если в период проведения проверки было

_________________________________________________________________________

       возбуждено дело об административном правонарушении)).

3.3. По результатам проверки предлагается:

_________________________________________________________________________

    (предложения проверяющих о возбуждении дел(а) об административном

                        правонарушении по фактам

_________________________________________________________________________

     выявленных нарушений и (или) вынесения предписания об устранении

                     выявленных нарушений валютного

_________________________________________________________________________

                              законодательства)

Подписи должностных лиц налогового органа:  ______________  _____________

      (должность, классный чин)                (подпись)        (Ф.И.О.)

------------------------------

* Заполняется при наличии приказа о возложении соответствующих обязанностей на конкретное должностное лицо.

------------------------------