Приложение N 2

Приложение N 12
к приказу ФНС России
от 19.07.2018 N ММВ-7-2/460@

Форма по КНД 1123354

 _____________N_______________      _____________________________________

 дата запроса  номер запроса          сокращенное наименование банка или

                                               филиала банка

                                    _____________________________________

                                    ИНН, КПП, БИК, регистрационный номер

                                     банка по КГРКО(1), порядковый номер

                                           филиала банка по КГРКО

Запрос о представлении копий документов (информации), предусмотренных

   пунктом 21 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации

     В соответствии с:

 пунктом 21 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации
 и в связи с:
 /------------------------------------------------------------------\
   |проведением в отношении____________________________________ /-\(2)| 
   |                      сокращенное наименование организации, | |   | 
   |___________________________________________________________ \-/   | 
   |Ф.И.О.(3) индивидуального предпринимателя (указывается в          | 
   |                     именительном падеже)                         | 
   |_________________________________________налоговой проверки       | 
   |выездной/ повторной выездной/ камеральной(4)                      | 
   \------------------------------------------------------------------/ 
 

/-----------------------------------------------------------------------\

|  /------------------------------------------------------------------\ |

|  |проведением в отношении ___________________________________ /-\(2)| |

|  |        Ф.И.О.(3) физического лица, не являющегося          | |   | |

|  |___________________________________________________________ \-/   | |

|  |      индивидуальным предпринимателем (указывается в              | |

|  |                   именительном падеже)                           | |

|  |____________________налоговой проверки при наличии согласия       | |

|  |выездной/ повторной                                               | |

|  |выездной/ камеральной(4)                                          | |

|  |___________________________________________________________       | |

|  | руководителя вышестоящего налогового органа/ руководителя        | |

|  | федерального органа исполнительной власти, уполномоченного       | |

|  |  по   контролю и надзору в области налогов и сборов,             | |

|  |    заместителя руководителя федерального органа                  | |

|  | исполнительной власти, уполномоченного по контролю и             | |

|  |       надзору в области налогов и сборов,(4)                     | |

|  |о  направлении запроса в банк:                                    | |

|  | __________________________                                       | |

|  |  вид документа о согласии  наименование и код налогового         | |

|  |                            органа, согласовавшего направление    | |

|  |                                  запроса в банк                  | |

|  |от __________N______________  _____________________________       | |

|  | дата и номер документа о            Ф.И.О.(3) лица,              | |

|  |       согласии                 согласовавшего направление        | |

|  |                                    запроса в банк                | |

|  \------------------------------------------------------------------/ |

|                                                                       |

|  /------------------------------------------------------------------\ |

|  |истребованием у____________________________________________ /-\(2)| |

|  |                   сокращенное наименование организации,    | |   | |

|  |___________________________________________________________ \-/   | |

|  | Ф.И.О.(3) индивидуального предпринимателя (указывается в         | |

|  |                   именительном падеже)                           | |

|  |документов (информации) в соответствии со статьей 931             | |

|  |Налогового кодекса Российской Федерации                           | |

|  \------------------------------------------------------------------/ |

|                                                                       |

|  /------------------------------------------------------------------\ |

|  |истребованием у____________________________________________ /-\(2)| |

|  |                Ф.И.О.(3) физического лица, не являющегося  | |   | |

|  |___________________________________________________________ \-/   | |

|  |      индивидуальным предпринимателем (указывается в              | |

|  |                   именительном падеже)                           | |

|  |документов (информации) в соответствии с пунктом 1                | |

|  |статьи 931 Налогового кодекса                                     | |

|  \------------------------------------------------------------------/ |

|  /------------------------------------------------------------------\ |

|  |Российской Федерации при наличии согласия___________________      | |

|  |                        руководителя вышестоящего налогового      | |

|  |____________________________________________________________      | |

|  | органа/ руководителя федерального органа исполнительной          | |

|  | власти, уполномоченного по контролю и надзору в области          | |

|  | налогов и сборов/ заместителя руководителя федерального          | |

|  |органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю         | |

|  |         и надзору в области налогов и сборов,(4)                 | |

|  |о направлении запроса в банк:_____________  ________________      | |

|  |                             вид документа  наименование и        | |

|  |                               о согласии   код налогового        | |

|  |                                            органа, согласо-      | |

|  |                                            вавшего направ-       | |

|  |                                            ление запроса         | |

|  |                                               в банк             | |

|  |от_______ N_____________  ___________________________________     | |

|  | дата и номер документа     Ф.И.О.(3) лица, согласовавшего        | |

|  |      о согласии              направление запроса в банк          | |

|  \------------------------------------------------------------------/ |

|                                                                       |

|  /------------------------------------------------------------------\ |

|  |вынесением в отношении_____________________________________ /-\(2)| |

|  |                     сокращенное наименование организации,  | |   | |

|  |___________________________________________________________ \-/   | |

|  | Ф.И.О.(3) индивидуального предпринимателя (указывается в         | |

|  |                   именительном падеже)                           | |

|  |решения о взыскании налога                                        | |

|  \------------------------------------------------------------------/ |

|                                                                       |

|  /------------------------------------------------------------------\ |

|  |принятием в отношении______________________________________ /-\(2)| |

|  |                      сокращенное наименование организации, | |   | |

|  |___________________________________________________________ \-/   | |

|  | Ф.И.О.(3) индивидуального предпринимателя (указывается в         | |

|  |                   именительном падеже)                           | |

|  |решения____________________________________________________       | |

|  |     о приостановлении операций по счетам, приостановлении        | |

|  |___________________________________________________________       | |

|  |    переводов электронных денежных средств/ об отмене             | |

|  |приостановления операций по счетам, отмене приостановления        | |

|  |                  переводов электронных                           | |

|  |                    денежных средств(4)                           | |

|  \------------------------------------------------------------------/ |

|

|  /------------------------------------------------------------------\ |

|  |поступлением в отношении___________________________________ /-\(2)| |

|  |                      сокращенное наименование организации, | |   | |

|  |___________________________________________________________ \-/   | |

|  |  Ф.И.О.(3) индивидуального предпринимателя, физического          | |

|  |   лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем           | |

|  |           (указывается в именительном падеже)                    | |

|  |запроса уполномоченного органа иностранного государства в         | |

|  |случаях, предусмотренных международными договорами                | |

|  |Российской Федерации                                              | |

\-----------------------------------------------------------------------/

в отношении(5):

 ______________________________________________________________________
 сокращенное наименование организации (обособленное подразделение
 _____________________________________________________________________,
 организации), Ф.И.О.(3) индивидуального предпринимателя, физического
 лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем,
 (указывается в именительном падеже)
 дата рождения(6)___________________ , место рождения(6)_______________,
 проживающего по адресу(6)_____________________________________________,
 почтовый индекс, субъект Российской Федерации,
 ___________________________________________________________________
 район, город, населенный пункт, улица (проспект, переулок и так далее),
 номер дома (владения), номер корпуса (строения), номер квартиры
 имеющего документ, удостоверяющий личность(6)_________________________,
 наименование документа,
 серия и номер, дата выдачи
 /-----------------------\        /-----------------\
 ИНН(7)/КИО(8) | | | | | | | | | | | | | КПП(7) | | | | | | | | | |     
               \-----------------------/        \-----------------/     
 

необходимо представить копии документов (информацию):____________________

_________________________________________________________________________

     (в соответствии с пунктом 21 статьи 86 Налогового кодекса Российской

  Федерации указывается нужное: копии паспортов лиц, имеющих право на

получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на счете клиента,

доверенностей на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся

на счете клиента, документов, определяющих отношения по открытию, ведению

и закрытию счета клиента (включая договор на открытие счета, заявление на

   открытие (закрытие) счета, договор на обслуживание с использованием

системы "клиент - банк", документы и информацию, предоставляемые клиентом

(его представителями) при открытии счета), карточек с образцами подписей

и оттиска печати, а также информация в электронной форме или на бумажном

носителе о бенефициарных владельцах (включая информацию, полученную

          банком при идентификации бенефициарных собственников),

выгодоприобретателях (включая информацию в отношении отдельных операций

        или за определенный период), представителях клиента)

/-----------------------------------------------------------------------\

|  /------------------------------------------------------------------\ |

|  |по состоянию на________________                             /-\(2)| |

|  |                      дата                                  | |   | |

|  |                                                            \-/   | |

|  \------------------------------------------------------------------/ |

|                                                                       |

|  /------------------------------------------------------------------\ |

|  |за период с ________________ по __________________          /-\(2)| |

|  |                  дата                   дата               | |   | |

|  |                                                            \-/   | |

|  \------------------------------------------------------------------/ |

|                                                                       |

|  /------------------------------------------------------------------\ |

|  |в отношении счета N______________________.                  /-\(2)| |

|  |                           номер счета                      | |   | |

|  |                                                            \-/   | |

|  \------------------------------------------------------------------/ |

|                                                                       |

|  /------------------------------------------------------------------\ |

|  |в отношении всех действовавших                              /-\(2)| |

|  |счетов.                                                     | |   | |

|  |                                                            \-/   | |

|  \------------------------------------------------------------------/ |

|                                                                       |

|  /------------------------------------------------------------------\ |

|  |в отношении отдельных операций(9):                        | /-\(2)| |

|  |----------------------------------------------------------| | |   | |

|  |   |    N счета     | Валюта  |  Дата и  | Сумма операции | \-/   | |

|  |п/п|                |  счета  |  время   |    по счету    |       | |

|  |   |                |         |совершения|----------------|       | |

|  |   |                |         | операции |по дебету|  по  |       | |

|  |   |                |         |(дд.мм.гг | (руб.,  |креди-|       | |

|  |   |                |         |чч:мм:сс) |коп./вал.|  ту  |       | |

|  |   |                |         |(поправка |    )    |(руб.,|       | |

|  |   |                |         |   мск)   |(грамм/ва|коп./в|       | |

|  |   |                |         |          |   л)    | ал.) |       | |

|  |   |                |         |          |         |(грамм|       | |

|  |   |                |         |          |         |/вал) |       | |

|  |---+----------------+---------+----------+---------+------|       | |

|  | 1 |       2        |    3    |    4     |    5    |  6   |       | |

|  |---+----------------+---------+----------+---------+------|       | |

|  |   |                |         |          |         |      |       | |

|  \------------------------------------------------------------------/ |

|                                                                       |

\-----------------------------------------------------------------------/

     Настоящий запрос касается копий документов (информации)________.(10)

     Указанные копии документов (информацию) в течение трех  рабочих дней

со    дня    получения    настоящего запроса    необходимо    представить

в________________________________________________________________________

                наименование налогового органа и его код

со ссылкой на идентификатор______________________________________________

                                 идентификатор настоящего запроса

в электронной форме.

     Информация   о бенефициарных владельцах    (включая      информацию,

полученную банком при идентификации бенефициарных    собственников) может

быть представлена на бумажном носителе.

                                                                  /-\(2)

                                                                  | |

                                                                  \-/

     Информация    о выгодоприобретателях может    быть представлена   на

бумажном носителе.

                                                                  /-\(2)

                                                                  | |

                                                                  \-/

     Информация о   представителях клиента может быть представлена    на

бумажном носителе.

                                                                  /-\(2)

                                                                  | |

                                                                  \-/

     Контактный телефон   и   Ф.И.О(3) должностного    лица   налогового

органа:___________________________.

________________________________________ ______________ _________________

руководитель (заместитель руководителя)  личная подпись     Ф.И.О.(3)

     налогового органа

------------------------------

(1) Регистрационный номер, присвоенный Банком России, порядковый номер филиала банка заполняются в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее - КГРКО). При этом для филиала банка указывается регистрационный номер, присвоенный Банком России, и порядковый номер филиала. Для подразделений Банка России указанные номера не заполняются.

(2) Нужное отметить знаком "X". Неотмеченные позиции в направляемом запросе не отражаются.

(3) Отчество указывается при наличии.

(4) Нужное указать.

(5) Лицо, в отношении которого сформирован запрос.

(6) Указывается информация в отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, имеющаяся у налогового органа.

(7) В отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, ИНН указывается при наличии. В отношении индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, КПП не указывается.

В отношении организации КПП не указывается в случае составления запроса в отношении вкладов (депозитов) организации с учетом вкладов (депозитов) всех обособленных подразделений организации. В случае составления запроса в отношении вкладов (депозитов) обособленного подразделения организации указывается КПП по месту нахождения обособленного подразделения организации. В случае составления запроса в отношении вкладов (депозитов) организации без учета вкладов (депозитов) обособленных подразделений организации указывается КПП по месту нахождения (администрирования) организации.

(8) Код иностранной организации.

(9) Таблица заполняется с учетом следующих особенностей.

Информация указывается в порядке осуществления операций по счету.

В графе 3 указывается код валюты счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК (МК(ИСО 4217) 003-97) 014-2000 (ОКВ). Для счета в драгоценных металлах код валюты счета указывается в соответствии с Классификатором валют по межправительственным соглашениям, используемых в банковской системе Российской Федерации (Классификатор клиринговых валют).

В графах 5-6 указываются суммы в единицах валюты счета, где целая часть отделяется от дробной части знаком тире "-", дробная часть указывается двумя знаками. Для счета в драгоценных металлах указываются значения в граммах.

(10) Указывается один из следующих вариантов:

"в банке с учетом информации филиалов банка";

"в банке без учета информации филиалов банка";

"в вышеуказанном филиале банка";

"в вышеуказанном подразделении Банка России".

------------------------------