Приложение N 1. Форма запросов о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями и иными организациями, созданными Российской Федерацией на основании федеральных законов, организациями, созданными для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, акционерным обществом "Российский экспортный центр" и органами местного самоуправления

Приложение N 1
к приказу Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 09.11.2021 N 243

 

Форма запросов о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями и иными организациями, созданными Российской Федерацией на основании федеральных законов, организациями, созданными для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, акционерным обществом "Российский экспортный центр" и органами местного самоуправления

 

                                               отметка об информации

                                               ограниченного доступа

                                         ______________________________

                                      (должность, ФИО руководителя органа

                                                государственной

                                            власти, государственного

                                     внебюджетного фонда, организации или

                                                органа местного

                                                самоуправления)

                                         ______________________________

                                                 (почтовый адрес

                                           органа государственной власти,

                                                 государственного

                                         внебюджетного фонда, организации

                                               или органа местного

                                                 самоуправления)

 

О представлении

информации и документов

 

                                    ЗАПРОС

 

     В соответствии с частью первой статьи 9  Федерального  закона   от 7

августа  2001 г.  N 115-ФЗ  "О  противодействии  легализации  (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем, и  финансированию  терроризма",  на

основании Положения о предоставлении информации и документов  Федеральной

службе  по  финансовому  мониторингу  органами   государственной   власти

Российской Федерации,  Пенсионным  фондом  Российской  Федерации,  Фондом

социального  страхования   Российской   Федерации,     Федеральным фондом

обязательного медицинского страхования, государственными  корпорациями  и

иными  организациями,  созданными  Российской  Федерацией  на   основании

федеральных законов,  организациями,  созданными  для  выполнения  задач,

поставленных перед федеральными  государственными  органами,  акционерным

обществом "Российский экспортный центр", органами государственной  власти

субъектов  Российской  Федерации  и  органами  местного   самоуправления,

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июля

2014 г. N 630, просим в целях____________________________________________

_________________________________________________________________________

                 (цель истребования информации и документов)

представить в течение____________________________________________________

                                    (срок)

с момента получения данного запроса следующие информацию и документы:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

       (состав запрашиваемых информации и документов (заверенных копий

                               документов)

за период с "___"___________ 20__ г. по "___"_________ 20___ г.

 

Запрашиваемые    информация    и    документы    просим    представить  в

электронной форме/на бумажном носителе.

     (нужное подчеркнуть)

 

При подготовке ответа следует обратить внимание на_______________________

_________________________________________________________________________

                    (обстоятельства, требующие пояснения)

________________________________________________________________________.

 

Приложение (при наличии):

 

__________________________   _________________   ________________________

(должность уполномоченного       (подпись)         (инициалы и фамилия)

   должностного лица)

 

     Примечания:

     1. Если запрос содержит информацию  ограниченного  доступа,  в  него

включается  соответствующая  отметка,  которая  должна   располагаться +в

верхнем правом углу первого листа запроса.

     2. В строке  "должность,  ФИО  руководителя  органа  государственной

власти, государственного  внебюджетного  фонда,  организации  или  органа

местного самоуправления" указывается  должность  руководителя/заместителя

руководителя/руководителя     структурного           подразделения органа

государственной власти, Пенсионного  фонда  Российской  Федерации,  Фонда

социального  страхования   Российской   Федерации,     Федерального фонда

обязательного медицинского страхования, государственной корпорации и иной

организации, созданной Российской  Федерацией  на  основании  федеральных

законов, организации, созданной для выполнения задач, поставленных  перед

федеральными государственными органами, акционерного общества "Российский

экспортный  центр",  органа  местного  самоуправления,   включая   полное

наименование адресата запроса.

     3. В случае направления запроса федеральным органом  государственной

власти почтовый адрес может не указываться.

     4. В строке "срок" указывается в  рабочих  днях  срок  представления

информации  и  документов  в  соответствии  с  пунктом  9     Положения о

предоставлении информации и документов Федеральной службе по  финансовому

мониторингу  органами  государственной   власти   Российской   Федерации,

Пенсионным фондом Российской Федерации,  Фондом  социального  страхования

Российской  Федерации,  Федеральным  фондом  обязательного   медицинского

страхования,  государственными  корпорациями   и   иными   организациями,

созданными  Российской  Федерацией  на  основании  федеральных   законов,

организациями,  созданными  для  выполнения  задач,  поставленных   перед

федеральными государственными органами, акционерным обществом "Российский

экспортный центр", органами государственной власти  субъектов  Российской

Федерации   и    органами    местного    самоуправления,    утвержденного

постановлением Правительства  Российской  Федерации  от  8  июля  2014 г.

N 630.

     5. Строка о периоде, за который необходимо предоставить информацию и

документы, включается в запрос при необходимости.

     6. Предложение об обращении внимания на определенные  обстоятельства

включается в запрос при необходимости.

     7. В строке "должность уполномоченного должностного лица" инициатора

запроса   указывается   наименование    должности       должностного лица

Росфинмониторинга/территориального     органа         Росфинмониторинга в

соответствии  с  перечнем,  утвержденным  приложением  N 2   к   приказу,

утвердившему настоящую форму запросов.