• ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОП. ИНФОРМ.

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 ноября 2021 г. N 254 "О внесении изменений в пункт 10 приложения к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13 ноября 2017 г. N 372"

 

В соответствии с пунктом 3 Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2017 г. N 913 (Собрание законодательства Российской Федерации 2017, N 33, ст. 5183), приказываю:

Внести в пункт 10 приложения к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13 ноября 2017 г. N 372 "О должностных лицах Федеральной службы по финансовому мониторингу, наделенных правом подписывать запросы юридическим лицам, предусмотренные пунктом 6 статьи 6 1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 января 2018 года, регистрационный N 49776) следующие изменения:

1) слова "контроля и надзора" заменить словами "контроля (надзора)";

2) слова "надзорные органы" заменить словами "контрольные (надзорные) органы".

 

Директор

Ю.А. Чиханчин

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 декабря 2021 г.

Регистрационный N 66530

 

"Антиотмывочный" закон дополнен статьей, посвященной контролю (надзору) в данной сфере.

В связи с этим в список должностных лиц Росфинмониторинга, уполномоченных подписывать запросы для получения сведений о бенефициарных владельцах организаций, внесены поправки юридико-технический характера, направленные на приведение его формулировок к единообразию с указанным Законом.


Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 ноября 2021 г. N 254 "О внесении изменений в пункт 10 приложения к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13 ноября 2017 г. N 372"


Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 декабря 2021 г.

Регистрационный N 66530


Вступает в силу с 4 января 2022 г.


Текст приказа опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 24 декабря 2021 г. N 0001202112240035


Система ГАРАНТ
Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ включает широкий круг инструментов и полезных сервисов для специалистов различных областей.
Узнайте подробнее о наполнении профессиональных комплектов и стоимости информационного обеспечения.
Демо-доступ на 3 дня

Новости

Все новости
16 июля 2025 18:27
Общество
В таком случае возможность восстановить российский паспорт появится у иностранца только через три года после аннулирования.
16 июля 2025 18:10
IT
Также планируется наказывать тех, кто рекламирует программы для доступа к ограниченным в России информресурсам.
16 июля 2025 17:54
Бизнес
Разъяснения финансового ведомства касаются требований к НМЦК.
16 июля 2025 17:25
Социальная сфера
Минздрав России неоднократно продлевал срок, допускающий выдачу и ведение документов по старой форме.
16 июля 2025 16:59
Образование
Сейчас стоимость определяют учредители, что приводит к дисбалансу размера платы за обучение.
16 июля 2025 16:15
Бизнес
Банк России разработал кодекс ответственного инвестирования для крупных участников финансового рынка.
Все новости