Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 24 декабря 2021 г. N 292 "Об утверждении форм уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и уведомления об исключении организаций и физических лиц из указанных перечней" (документ не действует)
- Приложение N 3. Уведомление об исключении организаций и физических лиц из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения
Приложение N 3. Уведомление об исключении организаций и физических лиц из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения
Приложение N 3
Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 24.12.2021 N 292
Форма
|
|
|
|
|
(бланк письма Росфинмониторинга) |
|
(наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления, почтовый адрес) |
Уведомление
об исключении организаций и физических лиц из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения
В соответствии статьей 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" уведомляем об исключении из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, следующих организаций и физических лиц:
|
N |
Фамилия имя отчество (при наличии) |
Дата рождения |
Реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность |
Уникальный идентификационный номер |
Наименование Перечня |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N |
Наименование организации |
Идентификационный номер налогоплательщика |
Место государственной регистрации или адрес местонахождения (при наличии) |
Уникальный идентификационный номер |
Наименование Перечня |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение: 1. Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в формате XML на дату направления уведомления.
2. Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, в формате XML на дату направления уведомления.
|
|
|
|
|
|
|
(наименование должности должностного лица) |
|
(подпись) |
|
(инициалы, фамилия) |