Приложение. Исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области у контролируемых лиц в рамках осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Челябинской области

Приложение
к приказу
Министерства строительства
и инфраструктуры
Челябинской области
от 24 января 2022 г. N 12

Исчерпывающий перечень
сведений, которые могут запрашиваться Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области у контролируемых лиц в рамках осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Челябинской области

К сведениям, которые могут запрашиваться Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области у контролируемых лиц в рамках осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Челябинской области, относятся:

1) учредительные документы контролируемого лица (застройщика) (далее - контролируемое лицо);

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени контролируемого лица без доверенности;

3) доверенность от имени контролируемого лица, подтверждающая передачу полномочий по заключению договоров участия в долевом строительстве для строительства (создания) многоквартирных жилых домов и (или) иных объектов недвижимости (далее соответственно - ДДУ, строительство, МКД, объекты), а также на привлечение денежных средств участников долевого строительства по этим договорам и их расходование (при наличии таких документов);

4) ДДУ заключенные для строительства объектов, и дополнительные соглашения к ним;

5) договоры уступки прав требования, заключенные участниками долевого строительства в рамках действующих ДДУ (при наличии указанных договоров);

6) реестр ДДУ с указанием следующей информации: даты подписания договора, даты государственной регистрации договора, фамилии, имени, отчества (при наличии) участника долевого строительства, наименования юридического лица, индивидуального номера налогоплательщика (если участником долевого строительства является юридическое лицо), цены договора, строительного номера и площади помещения, сведений о расторжении договоров (при наличии), информации о цессионариях, номерах и датах (заключения и регистрации) договоров уступки (при наличии), информации о способах обеспечения исполнения обязательств по договорам на бумажном носителе и в электронном виде в Microsoft Excel;

7) договоры, в соответствии с которыми привлекались денежные средства для строительства объектов, в том числе инвестиционные договоры, кредитные договоры, договоры займа;

8) финансовые документы, подтверждающие движение денежных средств между кредитной организацией и контролируемым лицом по заключенному кредитному договору, договору займа, в том числе оборотно-сальдовые ведомости;

9) платежные документы, подтверждающие факты привлечения контролируемым лицом денежных средств участников долевого строительства на основании ДДУ (в том числе, но не исключительно: приходные кассовые ордера, платежные поручения, акты зачета встречных однородных требований), а также платежные документы, подтверждающие факты привлечения денежных средств по договорам, указанным в пункте 7;

10) документы, подтверждающие исполнение контролируемым лицом ДДУ, в том числе расторгнутых (платежные документы, подтверждающие возврат денежных средств по расторгнутым договорам);

11) справка со схемой проводок, отражающих порядок учета следующих операций:

- заключение ДДУ, расторжение указанных договоров;

- заключение договоров уступки прав требования по ДДУ;

- оплата по ДДУ;

- порядок отнесения затрат на стоимость строящихся объектов;

12) развернутые ежеквартальные оборотно-сальдовые ведомости по счетам, на которых осуществляется учет привлеченных денежных средств участников долевого строительства, исполнения контролируемым лицом ДДУ, а также расходования этих средств;

13) реестр кредиторов и реестр дебиторов контролируемого лица, с указанием ИНН контрагентов, реквизитов договоров, на основании которых возникли обязательства, кратким описанием содержания указанных договоров, сумм кредиторской и дебиторской задолженности;

14) сводный сметный расчет или бизнес-план (с учетом всех планируемых затрат на реализацию проекта строительства объекта, в том числе затрат на приобретение земельных участков и строительство сетей инженерно-технического обеспечения), на основании которого в проектной декларации указана информация о предполагаемой стоимости строительства;

15) проектные декларации на строительство объектов контролируемым лицом;

16) проектная документация на объекты, строительство которых осуществляет контролируемое лицо, включающая в себя все внесенные в нее изменения;

17) заключения экспертизы проектной документации на объекты, строительство которых осуществляет контролируемое лицо (в случае, если проведение экспертизы предусмотрено действующим законодательством);

18) договоры, заключенные для строительства объектов и сетей инженерно-технического обеспечения в пределах земельного участка, на котором контролируемым лицом осуществляется строительство объекта, в том числе:

- договоры на выполнение проектных работ и экспертизы проектной документации (в случае, если заключение экспертизы предусмотрено действующим законодательством);

- договоры подряда;

- договоры поставки строительных материалов;

- договоры на эксплуатацию строительных машин и механизмов;

- договоры на оказание транспортных услуг;

- договоры, в соответствии с которыми контролируемым лицом приобреталось право на использование земельных участков, на которых осуществляется строительство объектов;

- договоры технологического присоединения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения;

- договоры на оказание прочих услуг, связанных с реализацией проекта строительства объектов;

19) документы, подтверждающие объем и стоимость выполненных работ, предусмотренных договорами, перечень которых определен в пункте 18 (акты выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ);

20) платежные документы, подтверждающие оплату принятых работ и услуг, а также оплату авансов по договорам, перечень которых определен в пункте 18;

21) технические условия на подключение строящихся контролируемым лицом объектов к сетям инженерно-технического обеспечения;

22) документы, подтверждающие размер понесенных затрат на уплату процентов по целевым кредитам на строительство (создание) контролируемым лицом объектов;

23) документы, подтверждающие размер понесенных контролируемым лицом затрат, связанных с государственной регистрацией ДДУ;

24) платежные документы, подтверждающие оплату обязательных отчислений, предусмотренных статьей 10 Федерального закона от 29.07.2017 N 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

25) правоустанавливающие документы на земельные участки, на которых осуществляется строительство объектов;

26) бухгалтерская (финансовая) отчетность контролируемого лица, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

27) аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности контролируемого лица;

28) расшифровка отдельных строк бухгалтерского баланса контролируемого лица с указанием наименований контрагентов, реквизитов договоров, назначения указанных договоров и величины обязательств (номера конкретных строк, указывается в запросе о представлении документов);

29) отчетность об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении примерных графиков реализации проектов строительства и своих обязательств по договорам, сводная накопительная ведомость проекта строительства;

30) паспортные данные лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа контролируемого лица, лица, являющегося членом коллегиального исполнительного органа контролируемого лица, либо лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управляющей компании, если она осуществляет функции единоличного исполнительного органа контролируемого лица, либо временного единоличного исполнительного органа контролируемого лица, физического лица, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет в капитале участие более чем пять процентов) корпоративным юридическим лицом - контролируемым лицом, главного бухгалтера контролируемого лица.