• ДОКУМЕНТ

Приложение. Перечень признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок)

Информация об изменениях:

Приложение изменено с 1 октября 2025 г. - Приказ Росфинмониторинга от 14 июня 2024 г. N 137

См. будущую редакцию

Приложение изменено с 1 сентября 2024 г. - Приказ Росфинмониторинга от 26 апреля 2023 г. N 95 (в редакции приказа Росфинмониторинга от 23 января 2024 г. N 11)

См. предыдущую редакцию

Приложение
к Особенностям представления в
Федеральную службу по
финансовому мониторингу
информации, предусмотренной
Федеральным законом
от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ
"О противодействии легализации
(отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма",
утвержденным приказом
Росфинмониторинга
от 08.02.2022 г. N 18

 

Перечень
признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок)

С изменениями и дополнениями от:

26 августа 2022 г., 26 апреля 2023 г., 23 января 2024 г.

 

Код перечня признаков

Перечень признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок)

11

Общие признаки необычных операций (сделок)

12

Признаки необычных операций (сделок) с использованием бюджетных средств

13

Признаки необычных операций (сделок), основанные на стране регистрации, места жительства или места нахождения клиента, его контрагента, представителя клиента, выгодоприобретателя и (или) его учредителя

14

Признаки необычных операций (сделок) при проведении операций с денежными средствами или иным имуществом в наличной форме и переводов денежных средств

15

Признаки необычных операций (сделок) при проведении операций по договорам займа

18

Признаки необычных операций (сделок) при проведении международных расчетов

19

Признаки необычных операций (сделок) при проведении операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами

22

Признаки необычных операций (сделок), свидетельствующих о возможном финансировании терроризма

34

Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении лизинговой деятельности

35

Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при оказании посреднических услуг при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества

36

Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении деятельности организаторов азартных игр и операторов лотерей

38

Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий

39

Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении почтовых переводов денежных средств

40

Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при заключении договоров финансирования под уступку денежного требования

41

Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении деятельности оператора по приему платежей

42

Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении деятельности оператора связи, имеющего право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, и оператора связи, занимающего существенное положение в сети связи общего пользования, который имеет право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных

46

Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении деятельности нотариуса

47

Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении деятельности адвоката и лиц, оказывающих юридические услуги

48

Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при оказании бухгалтерских услуг

49

Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при оказании аудиторских услуг

50

Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении деятельности доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица

51

Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении деятельности исполнительного органа личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда)

 

Перечни признаков, имеющие коды 11 - 22, носят общий характер и используются организациями, индивидуальными предпринимателями, лицами, указанными в статье 7 1 Федерального закона, в полном объеме.

Перечни признаков, имеющие коды 34 - 51, используются организациями, индивидуальными предпринимателями, лицами, указанными в статье 7 1 Федерального закона, с учетом специфики осуществляемой деятельности.

Система ГАРАНТ
Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ включает широкий круг инструментов и полезных сервисов для специалистов различных областей.
Узнайте подробнее о наполнении профессиональных комплектов и стоимости информационного обеспечения.
Демо-доступ на 3 дня

Новости

Все новости
17 июля 2025 17:27
Социальная сфера
Сейчас они лишены возможности изменить нанимателя, если не были указаны в документах.
17 июля 2025 17:00
Общество
Инициатива направлена на решение кадрового дефицита в организациях, выполняющих госзаказы.
17 июля 2025 16:07
Бюджетный учет
Общие требования установит Федеральное казначейство.
17 июля 2025 15:45
IT
Кроме того, освобождение от службы можно будет получить без готового диплома, в том числе иностранного.
17 июля 2025 15:10
Налоги и бухучет
Госдума приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс.
17 июля 2025 14:46
Общество
Гражданам пояснили, как правильно понимать маркировку "Е" на упаковках продуктов.
Все новости