Приложение N 1. Положение о Наблюдательном совете автономной некоммерческой организации "Дирекция по информационно-аналитическому сопровождению государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя"

Приложение N 1
к приказу Минэкономразвития России
от 05.03.2022 г. N 103

Положение
о Наблюдательном совете автономной некоммерческой организации "Дирекция по информационно-аналитическому сопровождению государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя"

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете автономной некоммерческой организации "Дирекция по информационно-аналитическому сопровождению государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" (далее - Положение) определяет правовой статус, компетенцию, порядок формирования и порядок деятельности Наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Дирекция по информационно-аналитическому сопровождению государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" (далее соответственно - Наблюдательный совет, Дирекция).

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным высшим органом управления Дирекции.

1.3. Основной функцией Наблюдательного совета является обеспечение соблюдения Дирекцией целей, в интересах которых она была создана, определенных уставом Дирекции, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 19 января 2022 г. N 20 (далее - Устав Дирекции).

1.4. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Дирекции и Положением.

II. Порядок образования Наблюдательного совета

2.1. Состав Наблюдательного совета (изменение состава Наблюдательного совета, в том числе досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета и (или) включение в него новых членов) утверждается Минэкономразвития России (далее - Учредитель) на срок деятельности Дирекции.

2.2. Лица, являющиеся работниками Дирекции, не могут составлять более чем одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.3. Генеральный директор Дирекции является членом Наблюдательного совета по должности.

2.4. Генеральный директор Дирекции не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

2.5. Члены Наблюдательного совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.

2.6. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

а) по личному заявлению члена Наблюдательного совета;

б) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья;

в) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности;

г) в случае неоднократного неисполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей;

д) по иным причинам.

2.7. Член Наблюдательного совета вправе сложить с себя полномочия члена Наблюдательного совета, письменно уведомив председателя Наблюдательного совета о выходе из состава Наблюдательного совета не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты прекращения исполнения обязанностей члена Наблюдательного совета.

В этом случае лицо теряет статус члена Наблюдательного совета по истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента уведомления председателя Наблюдательного совета о сложении с себя полномочий члена Наблюдательного совета, независимо от готовности решения Учредителя об утверждении нового состава Наблюдательного совета.

2.8. Полномочия члена Наблюдательного совета, замещающего должность федеральной государственной гражданской службы, должность государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, генерального директора Дирекции, сотрудников Дирекции могут быть прекращены досрочно также в случае прекращения служебного контракта (трудового договора), освобождения от замещаемой должности либо увольнения.

В этом случае лицо теряет статус члена Наблюдательного совета со дня прекращения служебного контракта (трудового договора), освобождения от замещаемой должности либо увольнения, независимо от готовности решения Учредителя об утверждении нового состава Наблюдательного совета.

2.9. Наблюдательный совет избирает ответственного секретаря Наблюдательного совета по представлению председателя Наблюдательного совета.

2.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Наблюдательного совета осуществляет Дирекция в лице ответственного секретаря.

III. Права и обязанности членов Наблюдательного совета

3.1. Член Наблюдательного совета имеет право:

3.1.1. Запрашивать и получать у генерального директора Дирекции информацию о деятельности Дирекции и ходе реализации решений Наблюдательного совета.

3.1.2. Запрашивать и получать у генерального директора Дирекции копии учредительных документов, протокола заседания Наблюдательного совета, отчетов Дирекции о деятельности Дирекции, бухгалтерской отчетности Дирекции, иных документов.

3.1.3. Получать разъяснения по вопросам деятельности Дирекции от генерального директора Дирекции, заместителей генерального директора Дирекции, главного бухгалтера Дирекции.

3.1.4. Требовать созыва заседания Наблюдательного совета в порядке, установленном пунктом 6.2 Положения.

3.1.5. Требовать и получать от Дирекции, председателя (заместителя председателя или уполномоченного председателем Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета) и ответственного секретаря Наблюдательного совета всю необходимую для участия в работе Наблюдательного совета информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

3.1.6. Вносить предложения о рассмотрении вопросов, не включенных в повестку дня заседания Наблюдательного совета.

3.1.7. Требовать внесения в протокол заседания Наблюдательного совета своего особого мнения по рассматриваемому вопросу.

3.1.8. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Дирекции и Положением.

3.2. Член Наблюдательного совета обязан:

3.2.1. Соблюдать интересы Дирекции, прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не использовать возможности Дирекции (не допускать их использования) в иных целях, помимо предусмотренных Уставом Дирекции.

3.2.2. Не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Дирекции.

3.2.3. Знакомиться с материалами, представленными ему в рамках подготовки к заседанию Наблюдательного совета.

3.2.4. Участвовать в заседании Наблюдательного совета и заочном голосовании (опросным путем) членов Наблюдательного совета.

3.2.5. Участвовать в принятии решений Наблюдательного совета путем голосования по вопросам повестки дня и надлежащего заполнения опросных листов в заочном голосовании.

3.2.6. Исполнять и обеспечивать исполнение решений, принятых Наблюдательным советом.

3.2.7. В случае наличия у члена Наблюдательного совета заинтересованности в отношении существующей или предполагаемой к заключению сделки, одной из сторон которой является или намеревается быть Дирекция, член Наблюдательного совета обязан сообщить о своей заинтересованности членам Наблюдательного совета и генеральному директору Дирекции до момента принятия решения о заключении сделки или по факту обнаружения заинтересованности.

3.2.8. Воздержаться при голосовании по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется заинтересованность.

3.2.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Дирекции и Положением.

IV. Компетенция Наблюдательного совета

4.1. К исключительной компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

4.1.1. Определение приоритетных направлений деятельности Дирекции, принципов формирования и использования ее имущества.

4.1.2. Подготовка предложений Учредителю о внесении изменений в Устав Дирекции.

4.1.3. Утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Дирекции.

4.1.4. Принятие решений о создании Дирекцией других юридических лиц, об участии Дирекции в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Дирекции.

4.1.5. Утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Дирекции.

4.1.6. Представление Учредителю кандидатуры для назначения на должность генерального директора.

4.1.7. Представление Учредителю кандидатуры для назначения на должность временно исполняющего обязанности генерального директора.

4.1.8. Утверждение ключевых показателей эффективности деятельности Дирекции.

4.1.9. Утверждение финансового плана Дирекции и внесение в него изменений.

4.1.10. Согласование проекта трудового договора (в том числе всех приложений и дополнительных соглашений к трудовому договору, включая его расторжение, иных вносимых изменений) с генеральным директором (временно исполняющим обязанности генерального директора) и определение размера его вознаграждения.

4.1.11. Согласование проектов трудовых договоров (в том числе всех приложений и дополнительных соглашений к трудовому договору, включая его расторжение, иных вносимых изменений) с заместителями генерального директора и определение размера их вознаграждения по представлению генерального директора.

4.1.12. Принятие решения о заключении сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества.

4.1.13. Утверждение размеров сумм и видов сделок, совершение которых требует одобрения Наблюдательного совета.

4.1.14. Одобрение сделок в случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Дирекция, а также в случае иного конфликта интересов указанного лица и Дирекции в отношении существующей или предполагаемой сделки.

4.1.15. Определение перечня относящихся к компетенции Наблюдательного совета Дирекции документов, регулирующих внутреннюю деятельность Дирекции (внутренних документов Дирекции), и их утверждение.

4.1.16. Рассмотрение вопросов и подготовка предложений Учредителю о досрочном прекращении полномочий генерального директора Дирекции.

4.1.17. Рассмотрение вопросов и подготовка предложений Учредителю о досрочном прекращении полномочий временно исполняющего обязанности генерального директора Дирекции.

4.1.18. Рассмотрение вопросов и подготовка предложений Учредителю о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета и (или) включении в Наблюдательный совет новых членов.

4.2. Решения Наблюдательного совета являются обязательными для исполнения генеральным директором и Дирекцией.

4.3. Передача генеральному директору Дирекции полномочий, отнесенных к исключительной компетенции Наблюдательного совета, не допускается.

V. Председатель Наблюдательного совета и ответственный секретарь Наблюдательного совета

5.1. Наблюдательный совет возглавляет председатель, избранный на заседании Наблюдательного совета его членами простым большинством голосов.

5.2. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет заместитель председателя Наблюдательного совета, избранный на заседании Наблюдательного совета его членами простым большинством голосов.

5.3. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета и заместителя председателя Наблюдательного совета функции председателя Наблюдательного совета осуществляет уполномоченный председателем Наблюдательного совета член Наблюдательного совета.

5.4. Председатель Наблюдательного совета выполняет следующие функции:

5.4.1. Планирует и организует работу Наблюдательного совета.

5.4.2. Принимает решение о созыве заседания Наблюдательного совета.

5.4.3. Принимает решение о проведении заочного голосования (опросным путем).

5.4.4. Утверждает повестку дня заседания Наблюдательного совета и заочного голосования (опросным путем).

5.4.5. Обеспечивает представление членам Наблюдательного совета информации по вопросам повестки дня.

5.4.6. Председательствует на заседаниях Наблюдательного совета.

5.4.7. В свое отсутствие, а также в случае отсутствия заместителя председателя Наблюдательного совета наделяет полномочиями члена Наблюдательного совета на выполнение функций председателя Наблюдательного совета.

5.4.8. В случае необходимости приглашает на заседание Наблюдательного совета представителей органов государственной власти и местного самоуправления, лиц, подготовивших материалы по рассматриваемым на заседании вопросам, работников Дирекции, иных лиц.

5.4.9. Обеспечивает гласное и открытое обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседании, учет мнений всех членов Наблюдательного совета.

5.4.10. Подводит итоги дискуссии и формулирует принимаемые решения.

5.4.11. Контролирует исполнение решений, принятых Наблюдательным советом.

5.4.12. Подписывает протокол заседания Наблюдательного совета и заочного голосования, письма и иные документы Наблюдательного совета.

5.4.13. Вносит предложение Учредителю об увольнении генерального директора Дирекции.

5.4.14. Вносит представление членам Наблюдательного совета по кандидатуре ответственного секретаря Наблюдательного совета.

5.5. К исключительной компетенции председателя Наблюдательного совета относятся:

5.5.1. Подписание от имени Дирекции трудового договора (в том числе всех приложений и дополнительных соглашений к трудовому договору, включая его расторжение) с генеральным директором Дирекции (временно исполняющим обязанности генерального директора Дирекции).

5.5.2. Представление Наблюдательного совета в отношениях с Учредителем, с Дирекцией и третьими лицами.

5.6. Ответственный секретарь Наблюдательного совета осуществляет свою деятельность, руководствуясь Уставом Дирекции и Положением.

5.7. Ответственный секретарь Наблюдательного совета:

5.7.1. Участвует в заседании Наблюдательного совета на постоянной основе без права голоса.

5.7.2. Формирует и представляет председателю Наблюдательного совета для рассмотрения и утверждения и (или) подписания:

а) проект повестки заседания Наблюдательного совета и заочного голосования (опросным путем);

б) опросные листы по вопросам, вынесенным на заочное голосование (опросным путем);

в) проекты решений Наблюдательного совета по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета и заочного голосования (опросным путем);

г) документы и информационные материалы по вопросам повестки заседания и заочного голосования (опросным путем).

5.7.3. Осуществляет подготовку и рассылку материалов по вопросам, выносимым для обсуждения на заседании Наблюдательного совета и заочного голосования (опросным путем).

5.7.4. Информирует членов Наблюдательного совета и приглашенных лиц о дате, времени и месте проведения заседания Наблюдательного совета в порядке, установленном Положением.

5.7.5. Информирует членов Наблюдательного совета о дате окончания срока представления заполненных опросных листов и дате определения результатов заочного голосования в порядке, установленном Положением.

5.7.6. Ведет протокол на заседании Наблюдательного совета и составляет протокол по результатам заочного голосования (опросным путем).

5.7.7. Осуществляет подсчет голосов на заседании Наблюдательного совета и по результатам проведения заочного голосования (опросным путем).

5.7.8. Оформляет и подписывает протокол заседания Наблюдательного совета и протокол о результатах заочного голосования (опросным путем).

5.7.9. Организует учет входящей и исходящей корреспонденции в журнале официальной переписки Наблюдательного совета, в том числе письменных требований, обращений и иной корреспонденции членов Наблюдательного совета.

5.7.10. Заверяет выписки из протокола заседания Наблюдательного совета и протокола о результатах заочного голосования (опросным путем).

5.7.11. Обеспечивает хранение всех документов и материалов, относящихся к заседанию Наблюдательного совета и заочному голосованию (опросным путем), входящей и исходящей корреспонденции, в том числе письменных требований, обращений и иной корреспонденции членов Наблюдательного совета.

5.7.12. Обеспечивает доступ к документам, указанным в пункте 8.3 Положения, членам Наблюдательного совета, а также иным лицам с разрешения председателя Наблюдательного совета.

5.7.13. Реализует иные функции в соответствии с Уставом Дирекции и Положением.

VI. Порядок деятельности Наблюдательного совета

6.1. Заседание Наблюдательного совета созывается председателем Наблюдательного совета (заместителем председателя или уполномоченным председателем Наблюдательного совета членом Наблюдательного совета) по мере необходимости, в том числе по письменному требованию любого члена Наблюдательного совета, но не реже одного раза в квартал.

6.2. Письменное требование члена Наблюдательного совета о созыве заседания должно содержать:

- указание на лицо, требующее созыва заседания Наблюдательного совета;

- формулировки вопросов повестки дня;

- материалы (информацию) по вопросам повестки дня.

Требование о созыве заседания Наблюдательного совета должно быть подписано лицом, требующим его созыва, и с приложением всех необходимых материалов (информации) направлено председателю Наблюдательного совета любым способом, обеспечивающим аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение (в том числе путем направления по почте, курьерской доставкой, направления по факсу и по электронной почте).

6.3. Председатель Наблюдательного совета имеет право отказать в созыве заседания Наблюдательного совета по требованию члена Наблюдательного совета в случае несоответствия письменного требования о созыве заседания Наблюдательного совета требованиям, установленным пунктом 6.2 Положения.

6.4. Помимо заседаний, Наблюдательный совет вправе принимать решения путем проведения заочного голосования (опросным путем), если иное не установлено Положением.

Такое голосование проводится путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, факсимильной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

6.5. Заседание Наблюдательного совета проводит председатель Наблюдательного совета (заместитель председателя или уполномоченный председателем Наблюдательного совета член Наблюдательного совета).

6.6. Заседание Наблюдательного совета может проводиться в режиме видео- и (или) интернет-конференции. В процессе заседания может осуществляться аудио- и видеозапись его проведения. Факт участия членов Наблюдательного совета в режиме видео- и (или) интернет-конференции отражается в протоколе заседания Наблюдательного совета.

Заседание Наблюдательного совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины его членов, наделенных статусом члена Наблюдательного совета.

Члены Наблюдательного совета, принимающие участие в его заседании в режиме видео- и (или) интернет-конференции, признаются присутствующими на заседании Наблюдательного совета.

6.7. Председатель Наблюдательного совета (заместитель председателя или уполномоченный председателем Наблюдательного совета член Наблюдательного совета) по собственной инициативе, или получив письменное требование о созыве заседания Наблюдательного совета, соответствующее положениям пункта 6.2 Положения, дает письменное поручение ответственному секретарю Наблюдательного совета о проведении заочного голосования (опросным путем).

6.8. Ответственный секретарь Наблюдательного совета в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения от председателя Наблюдательного совета (заместителя председателя или уполномоченного председателем Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета) поручения о созыве заседания Наблюдательного совета формирует и представляет председателю Наблюдательного совета (заместителю председателя или уполномоченному председателем Наблюдательного совета члену Наблюдательного совета):

а) проект повестки заседания Наблюдательного совета;

б) проекты решений Наблюдательного совета по вопросам повестки заседания;

в) документы и информационные материалы по вопросам повестки заседания.

6.9. Председатель Наблюдательного совета (заместитель председателя или уполномоченный председателем Наблюдательного совета член Наблюдательного совета) в течение 3 (трех) рабочих дней, но не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета:

- утверждает повестку заседания и соответствующие материалы при отсутствии возражений;

- утверждает повестку заседания и соответствующие материалы с внесением изменений по своему усмотрению.

6.10. Утвержденные председателем Наблюдательного совета (заместителем председателя или уполномоченным председателем Наблюдательного совета членом Наблюдательного совета) повестка заседания и соответствующие материалы не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения заседания рассылаются ответственным секретарем членам Наблюдательного совета, а также лицам, приглашенным на заседание Наблюдательного совета, любым способом, обеспечивающим аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение (в том числе путем направления по почте, курьерской доставкой, направления по факсу и по электронной почте).

6.11. На заседании Наблюдательного совета в повестку дня заседания, с согласия всех участвующих в заседании членов Наблюдательного совета, могут быть внесены изменения, в том числе включены дополнительные вопросы, при условии, что для рассмотрения указанных вопросов имеются необходимые материалы.

6.12. Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Наблюдательного совета осуществляется в следующей последовательности:

а) выступление члена Наблюдательного совета или лица, приглашенного на заседание Наблюдательного совета, с докладом по вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета;

б) ответы докладчика на вопросы членов Наблюдательного совета и лиц, приглашенных на заседание Наблюдательного совета, чьи интересы затрагиваются рассматриваемым вопросом;

в) обсуждение вопроса повестки дня заседания Наблюдательного совета при необходимости;

г) предложения по проекту решения Наблюдательного совета по рассматриваемому вопросу;

д) голосование за решение Наблюдательного совета по вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета;

е) подсчет голосов и подведение итогов голосования за решение Наблюдательного совета по вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета;

ж) оглашение итогов голосования за решение Наблюдательного совета по вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета.

6.13. Лица, приглашенные на заседание Наблюдательного совета, если они не являются докладчиками по вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета, но их интересы затрагиваются рассматриваемым вопросом, вправе с разрешения председательствующего на заседании Наблюдательного совета выступать в прениях, вносить уточнения, делать замечания по обсуждаемым материалам, представлять справки по данному вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета. Информация об этом должна быть занесена в протокол заседания Наблюдательного совета.

6.14. В случае если у члена Наблюдательного совета имеется особое мнение по рассматриваемому на заседании Наблюдательного совета вопросу, такое мнение по требованию члена Наблюдательного совета заносится в протокол заседания Наблюдательного совета.

Если особое мнение члена Наблюдательного совета выражено в письменной форме, то оно должно быть приобщено к протоколу заседания Наблюдательного совета.

6.15. Решения заседания Наблюдательного совета принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета, наделенных статусом члена Наблюдательного совета, присутствующих на соответствующем заседании, кроме решений по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Наблюдательного совета, указанным в подпунктах 4.1.1-4.1.18 пункта 4.1 Положения, которые принимаются квалифицированным большинством голосов - двумя третями голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на соответствующем заседании.

6.16. Проведение заочного голосования (опросным путем) членов Наблюдательного совета по вопросам, предусмотренным подпунктами 4.1.1-4.1.8 пункта 4.1 Положения, не допускается.

6.17. Проект повестки дня заочного голосования и необходимые материалы формируются ответственным секретарем и рассылаются членам Наблюдательного совета любым способом, обеспечивающим аутентичность пер