Федеральный закон от 1 мая 2022 г. N 125-ФЗ "О внесении изменения в Федеральный закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств"

Кредитным организациям запрещено предоставлять компетентным органам иностранных государств (включая суды) запрошенные последними сведения о клиентах и совершаемых ими операциях, о представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, за исключением случаев, предусмотренных отдельными законами.

О получении запросов кредитная организация обязана сообщить Банку России, который затем направит информацию в уполномоченный орган для того, чтобы определить, можно ли выполнить запросы.

При получении информации о возможности предоставления сведений по запросам кредитная организация вправе их передать.

При несоблюдении новых норм кредитные организации и их должностные лица будут нести ответственность.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Федеральный закон от 1 мая 2022 г. N 125-ФЗ "О внесении изменения в Федеральный закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств"

Вступает в силу с 1 мая 2022 г.

Текст Федерального закона опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 1 мая 2022 г. N 0001202205010008, в "Российской газете" от 6 мая 2022 г. N 98, в Собрании законодательства Российской Федерации от 2 мая 2022 г. N 18 ст. 3011

История рассмотрения и принятия Федерального закона