Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Досье на проект федерального закона N 118994-8 "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части совершенствования процедур идентификации и упрощенной идентификации) (внесен 05.05.2022 депутатом ГД А.Г. Аксаковым, сенатором РФ Н.А. Журавлевым) (подписан Президентом РФ)
Досье на проект федерального закона N 118994-8 "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части совершенствования процедур идентификации и упрощенной идентификации) (внесен 05.05.2022 депутатом ГД А.Г. Аксаковым, сенатором РФ Н.А. Журавлевым) (подписан Президентом РФ)
Досье на проект федерального закона N 118994-8
"О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части совершенствования процедур идентификации и упрощенной идентификации"
|
05.05.2022 |
текст законопроекта размещен на сайте sozd.duma.gov.ru |
|
05.05.2022 |
внесен депутатом ГД А.Г. Аксаковым, сенатором РФ Н.А. Журавлевым |
|
|
текст законопроекта, внесенного в ГД |
|
|
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Совет Федерации 7 июня 2023 г. одобрил закон о совершенствовании процедур идентификации по различным видам договоров страхования.
Предлагается увеличить с 15 до 40 тыс. руб. лимит по операциям, в отношении которых идентификация не проводится. Лимит в 15 тыс. руб. планируется оставить лишь в отношении договоров страхования жизни и инвестиционного страхования. При сумме страховых премий по этим договорам до 40 тыс. руб. можно будет проводить упрощенную идентификацию.
Планируется изменить подход к проведению идентификации выгодоприобретателя по договорам страхования. Согласно законопроекту при заключении договора страхования в пользу третьего лица выгодоприобретатель по такому договору будет подлежать идентификации в качестве клиента в момент выплаты ему страхового возмещения и (или) страховой суммы. Вместе с тем имеющиеся сведения о выгодоприобретателе будут фиксироваться (без проверки их достоверности) и предоставляться по запросу Росфинмониторинга.