Соглашение от 21 декабря 2021 г. N 22/1-СП "Об информационном взаимодействии между Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу и Правительством Московской области"

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу в лице руководителя Волкова Станислава Евгеньевича, действующего на основании положения о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 01.12.2020 N 300 "Об утверждении положений о межрегиональных управлениях Федеральной службы по финансовому мониторингу", с одной стороны, и Правительство Московской области в лице заместителя Председателя Правительства Московской области - руководителя Главного управления региональной безопасности Московской области Каратаева Романа Александровича, действующего на основании распоряжения Правительства Московской области от 07.12.2021 N 1151-РП "О целесообразности заключения Соглашения об информационном взаимодействии между Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу и Правительством Московской области", с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация информационного взаимодействия Сторон в рамках осуществляемых ими задач и функций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. Правовыми основаниями для осуществления Сторонами информационного взаимодействия являются Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Положение о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, государственными корпорациями и иными организациями, созданными Российской Федерацией на основании федеральных законов, организациями, созданными для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, акционерным обществом "Российский экспортный центр", органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 08.07.2014 N 630 "Об утверждении Положения о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, государственными корпорациями и иными организациями, созданными Российской Федерацией на основании федеральных законов, организациями, созданными для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, акционерным обществом "Российский экспортный центр", органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления", приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 01.12.2020 N 300 "Об утверждении положений о межрегиональных управлениях Федеральной службы по финансовому мониторингу".

1.3. Сотрудничество Сторон осуществляется в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации и целям деятельности Сторон.

II. Взаимодействие сторон

2.1. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны:

2.1.1. Осуществляют обмен информацией, необходимой для реализации полномочий Сторон в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами Российской Федерации, указанными в пункте 1.2 настоящего Соглашения.

2.1.2. Осуществляют совместные мероприятия по вопросам взаимодействия, определенным в настоящем Соглашении.

2.2. Правительство Московской области в соответствии с подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Соглашения направляет в Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу:

а) ежеквартально - перечень государственных контрактов, заключенных на сумму более 100 млн. рублей, с указанием национального проекта, в рамках которого осуществляется финансирование, реестровых номеров государственных контрактов по данным единой информационной системы в сфере закупок, финансируемых за счет средств бюджета Московской области, с информацией о фактически осуществленной приемке и оплате по контрактам;

б) по итогам полугодий - перечни фактических получателей государственной поддержки в форме субсидий на сумму более 10 млн. рублей в рамках одного соглашения на предоставление субсидии из бюджета Московской области;

в) сведения о финансировании мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, с указанием получателя бюджетных средств, суммы и даты перечисления (ежемесячно в случае наступления чрезвычайной ситуации);

г) сведения о результатах мероприятий, проведенных на основании информации Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу, и принятых по ним мерам.

2.3. Подготовку и направление в Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу информации, указанной в пункте 2.2 настоящего Соглашения, в рамках своей компетенций осуществляют:

Главное контрольное управление Московской области - в части информации, указанной в подпункте "а" пункта 2.2 настоящего Соглашения;

Министерство экономики и финансов Московской области - в части информации, указанной в подпунктах "б" и "в" пункта 2.2 настоящего Соглашения;

Главное управление региональной безопасности Московской области - в части информации, указанной в подпункте "г" пункта 2.2 настоящего Соглашения.

2.4. Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу проводит анализ финансовых потоков в различных отраслях экономики Московской области с последующим представлением аналитической справки о рисковых проявлениях.

2.5. Информационный обмен при реализации настоящего Соглашения осуществляется в соответствии с регламентами, заключенными между Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу и центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, указанными в пункте 2.3 настоящего Соглашения, по типовой форме, установленной в приложении к настоящему Соглашению, и определяющими порядок обмена информацией, сроки предоставления информации, требования к структуре и содержанию файлов передачи данных, средства коммуникации и связи, а также прочие технические условия, необходимые для обеспечения информационного вз