Досье на проект федерального закона N 130648-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части совершенствования законодательства Российской Федерации в целях обеспечения его соответствия, а также практики его применения международным стандартам в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) (внесен 26.05.2022 Правительством РФ) (подписан Президентом РФ)

Досье на проект федерального закона N 130648-8
"О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
(в части совершенствования законодательства Российской Федерации в целях обеспечения его соответствия, а также практики его применения международным стандартам в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)

08.02.2022	текст законопроекта размещен на сайте www.regulation.gov.ru для обсуждения
26.05.2022	текст законопроекта размещен на сайте sozd.duma.gov.ru
26.05.2022	внесен Правительством РФ
25.05.2022	распоряжение Правительства РФ N 1308-р
	текст законопроекта, внесенного в ГД
	пояснительная записка
07.06.2022	заключение Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам N 3.5-03/1240@
07.06.2022	принят ГД в первом чтении постановлением N 1404-8 ГД
	текст законопроекта, принятого ГД в первом чтении
08.06.2022	принят ГД во втором чтении постановлением N 1436-8 ГД
	текст законопроекта, принятого ГД во втором чтении
08.06.2022	принят ГД постановлением N 1437-8 ГД
	текст законопроекта, принятого ГД
08.06.2022	заключение Комитета СФ по экономической политике N 3.6-04/2390@
08.06.2022	заключение Комитета СФ по международным делам N 3.4-06/814
14.06.2022	заключение Правового управления Аппарата СФ N 5.1-01/1485
21.06.2022	заключение Комитета СФ по социальной политике N 3.8-04/2986@
21.06.2022	заключение Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству N 3.1-06/2158@
22.06.2022	одобрен СФ постановлением N 232-СФ
28.06.2022	подписан Президентом РФ N 219-ФЗ

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

22 июня 2022 г. Совет Федерации одобрил поправки в целях создания эффективного и соответствующего стандартам ФАТФ механизма применения и отмены целевых финансовых санкций во исполнение решений Совета Безопасности ООН.

Организации, предприниматели, адвокаты, нотариусы и другие лица, подпадающие под "антиотмывочный" закон, обязаны будут принимать меры по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества незамедлительно, но не позднее 20 часов с момента получения уведомления Росфинмониторинга о принятии Советом Безопасности ООН решений по вопросам предупреждения терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Адвокатов, нотариусов, доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительные органы личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), и лиц, оказывающих юридические и бухгалтерские услуг, обяжут информировать Росфинмониторинг о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

Также усовершенствуют обязательный контроль, использование личного кабинета на официальном сайте Росфинмониторинга, внесут другие изменения для устранения недостатков, выявленных по результатам мониторинга правоприменения законодательства о ПОД/ФТ.