Глава 2. Срок и объем доведения Банком России до кредитных организаций информации об отнесении юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) к группам риска совершения подозрительных операций

2.1. В целях доведения до кредитных организаций информации об отнесении юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) к группам риска совершения подозрительных операций Банк России формирует электронный документ согласно форматам, размещенным на официальном сайте Банка России в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 7 ⁶Федерального закона N 115-ФЗ (далее - электронный документ Банка России).

Электронный документ Банка России должен содержать сведения об идентификационных номерах налогоплательщиков юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), группах риска совершения подозрительных операций, к которым отнесены указанные лица, критериях отнесения соответствующего лица (соответствующих лиц) к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, предусмотренных пунктом 8 статьи 7 ⁷ Федерального закона N 115-ФЗ, дате присвоения уровня риска.

2.2. Электронный документ Банка России направляется Банком России в кредитную организацию ежедневно по рабочим дням не позднее 22 часов 00 минут по московскому времени.

2.3. Электронный документ Банка России направляется Банком России в кредитную организацию посредством ее личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия.