Статья 3. Иностранные источники

Статья 3. Иностранные источники

1. Иностранными источниками признаются:

1) иностранные государства;

2) органы публичной власти иностранных государств;

3) международные и иностранные организации;

4) иностранные граждане;

5) лица без гражданства;

6) иностранные структуры без образования юридического лица;

7) лица, уполномоченные источниками, указанными в пунктах 1 - 6 настоящей части;

8) граждане Российской Федерации и российские юридические лица, получающие денежные средства и (или) иное имущество от источников, указанных в пунктах 1 - 7 настоящей части, либо действующие в качестве посредников при получении таких денежных средств и (или) иного имущества (за исключением открытых акционерных обществ с государственным участием и их дочерних обществ);

9) российские юридические лица, бенефициарными владельцами которых в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", являются иностранные граждане или лица без гражданства;

10) лица, находящиеся под влиянием источников, указанных в пунктах 1 - 9 настоящей части.

2. Под посредником при получении денежных средств и (или) иного имущества от иностранного источника понимается гражданин Российской Федерации или российское юридическое лицо, осуществляющие передачу денежных средств и (или) иного имущества лицу от иностранного источника либо иного лица, находящегося под прямым или косвенным контролем такого источника.