Многостороннее соглашение "О взаимодействии между Центральным банком Российской Федерации, Федеральной службой по финансовому мониторингу, Федеральной таможенной службой и Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, осуществляемом в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Москва, 1 июля 2022 г.)
Многостороннее соглашение
"О взаимодействии между Центральным банком Российской Федерации, Федеральной службой по финансовому мониторингу, Федеральной таможенной службой и Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, осуществляемом в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(Москва)
Центральный банк Российской Федерации, Федеральная служба по финансовому мониторингу, Федеральная таможенная служба и Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь пунктом 13.5 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ) и иными нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность Сторон, заключили настоящее Многостороннее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем.
------------------------------
1 http://www.cbr.ru/lk_uio/anketa/
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Банк России, Росфинмониторинг, ФТС и Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей заключили Соглашение о взаимодействии в рамках противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Речь идет об информационном взаимодействии по вопросам рассмотрения межведомственной комиссией, созданной при Банке России, заявлений юрлиц (ИП) об отсутствии оснований для применения к ним определенных "антиотмывочным" законом мер в установленных случаях, а также приложенных к ним пояснений, документов и (или) сведений. Одна из таких мер - невыдача при расторжении договора банковского счета (вклада, депозита) остатка денежных средств на счете либо неперечисление его на другой счет такого клиента или на счет третьего лица по указанию такого клиента.
Соглашение вступает в силу с 1 июля 2022 г. и заключается на неопределенный срок.
Многостороннее соглашение "О взаимодействии между Центральным банком Российской Федерации, Федеральной службой по финансовому мониторингу, Федеральной таможенной службой и Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, осуществляемом в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Москва, 1 июля 2022 г.)
Вступает в силу с 1 июля 2022 г.
Опубликование:
сайт Банка России (cbr.ru) 1 июля 2022 г.
