Приложение N 8. Перечень видов подозрительной деятельности

Приложение N 8

Перечень
видов подозрительной деятельности

Код вида деятельности	Описание вида деятельности
12101	Деятельность, связанная c проведением операций с денежными средствами или иными имуществом, возможной целью которых является вывод капитала за рубеж
12201	Деятельность операторов по приему платежей, связанная с исполнением денежных обязательств (прием наличных денежных средств) физического лица перед поставщиком по оплате товаров (работ, услуг), непосредственно с использованием терминалов.
12301	Деятельность, связанная с незаконным получением субсидий в рамках государственных программ поддержки МСП в целях получения государственной поддержки в форме возмещения части затрат на уплату первого лизингового платежа.
12401	Деятельность, связанная с возможной легализацией преступных доходов с использованием мнимых (притворных) сделок и факторинговых компаний.
12501	Деятельность, связанная с возможным нецелевым использованием средств материнского (семейного) капитала.
12601	Деятельность, связанная с осуществлением почтовых переводов денежных средств от юридического лица в адрес физических лиц в рамках заключенных договоров Почты России с юридическим лицом в целях последующего вывода денежны