Приложение N 8. Перечень видов подозрительной деятельности

Приложение N 8

Перечень
видов подозрительной деятельности

Код вида деятельности	Описание вида деятельности
12101	Деятельность, связанная c проведением операций с денежными средствами или иными имуществом, возможной целью которых является вывод капитала за рубеж
12201	Деятельность операторов по приему платежей, связанная с исполнением денежных обязательств (прием наличных денежных средств) физического лица перед поставщиком по оплате товаров (работ, услуг), непосредственно с использованием терминалов.
12301	Деятельность, связанная с незаконным получением субсидий в рамках государственных программ поддержки МСП в целях получения государственной поддержки в форме возмещения части затрат на уплату первого лизингового платежа.
12401	Деятельность, связанная с возможной легализацией преступных доходов с использованием мнимых (притворных) сделок и факторинговых компаний.
12501	Деятельность, связанная с возможным нецелевым использованием средств материнского (семейного) капитала.
12601	Деятельность, связанная с осуществлением почтовых переводов денежных средств от юридического лица в адрес физических лиц в рамках заключенных договоров Почты России с юридическим лицом в целях последующего вывода денежных средств в неконтролируемый наличный оборот.
12701	Деятельность, связанная с использованием инфраструктуры операторов сотовой связи, имеющих право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи в финансовых схемах, конечной целью которых может являться перемещение денежных средств и их вывод в неконтролируемый наличный оборот через лицевые счета операторов связи.
12801	Деятельность, связанная с использованием инфраструктуры организаторов азартных игр (онлайн казино, букмекерских контор и т.д.) в целях легализации денежных средств, полученных преступным путем.
99000	Иная деятельность