Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Описание структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и требования к технологическим электронным документам, направление которых регламентировано Особенностями представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденными приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. N 18
- Приложение N 9. Перечень зон риска, определенных по результатам Национальной оценки рисков
Приложение N 9. Перечень зон риска, определенных по результатам Национальной оценки рисков
Приложение N 9
Перечень
зон риска, определенных по результатам Национальной оценки рисков
|
<< Приложение N 8. Перечень видов подозрительной деятельности |
||
|
Содержание Описание структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный... |