Приложение. Информация о лицах, которым отдельной некредитной финансовой организацией поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах

Номер строки

Наименование показателя, значение показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков, значения показателя

1

2

3

4

1

Полное наименование некредитной финансовой организации

nfo-dic:PolnNaim

2

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) некредитной финансовой организации

nfo-dic:INN

3

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица, составившего информацию

nfo-dic:FIODLSostOtch

4

Должность должностного лица, составившего информацию

nfo-dic:DolzhDLSostOtch

5

Номер телефона должностного лица, составившего информацию

nfo-dic:TelDLSostOtch

6

Адрес электронной почты должностного лица, составившего информацию

nfo-dic:Adres_Elektr_Pochty

7

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица, подписавшего информацию

nfo-dic:FIOLiczaPodpisOtch

8

Должность должностного лица, подписавшего информацию

nfo-dic:DolzhDLPodpOtch

9

Основание исполнения обязанностей лица, подписавшего информацию

nfo-dic:Osnispobyaz

10

Полное наименование

nfo-dic:PolnNaim

10.1

Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации

dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis

10.2

Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации

dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis

11

Регистрационный номер кредитной организации (/порядковый номер ее филиала)

nfo-dic:RegNomKO_PoryadkNomFiliala

11.1

Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации

dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis

11.2

Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации

dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis

12

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

nfo-dic:OGRN

12.1

Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации

dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis

12.2

Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации

dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis

13

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

nfo-dic:INN

13.1

Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации

dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis

13.2

Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации

dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis

14

Код причины постановки на учет (КПП)

nfo-dic:KPP_YUL_IP_reziden

14.1

Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации

dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis

14.2

Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации

dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis

15

Код поручения

nfo-dic:TipDogNaIdentifUproshhIdentifObnovlInformE numerator

15 (a)

1 - поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации

mem-int:DogNaProvedIdentifUproshhIdentifMember

15 (b)

2 - поручено обновление информации

mem-int:DogNaObnovlenieInformacziiMember

15 (c)

3 - одновременно поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации

mem-int:DogNaProvedIdentifUproshhIdentifIObnovlenInf ormMember

15.1

Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации

dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis

15.2

Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации

dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis

16

Номер договора

nfo-dic:NomDog

16.1

Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации

dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis

16.2

Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации

dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis

17

Дата заключения договора

nfo-dic:DataZaklDog

17.1

Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации

dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis

17.2

Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации

dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis

18

Дата расторжения договора

nfo-dic:DataRastDog

18.1

Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации

dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis

18.2

Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации

dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis