Проект федерального закона N 215974-3 "О внесении дополнений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части установления административной ответственности за нарушение законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) (внесен Президентом Российской Федерации) (принят во втором чтении 27.09.2002) (не действует)

Проект федерального закона N 215974-3
"О внесении дополнений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" ("О внесении изменений и дополнений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях")

Досье на проект федерального закона

Ко второму чтению

Статья 1. Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ч.I, ст.1) следующие дополнения:

1. Абзац второй части 3 статьи 3.5 после слов "спиртосодержащей продукции," дополнить словами "о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ?".

2. Часть 1 статьи 4.5 после слов "о рекламе" дополнить словами ", о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма -".

3. Главу 15 дополнить статьей 15.27 следующего содержания:

"Статья 15.27. Нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Неисполнение организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в части, касающейся фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также организации внутреннего контроля, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда;

на юридических лиц - от пятисот до пяти тысяч минимальных размеров оплаты труда.".

4. Главу 23 дополнить статьей 23.62 следующего содержания:

"Статья 23.62. Органы, осуществляющие контроль за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

1. Федеральный орган исполнительной власти, принимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 настоящего Кодекса.

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени органа, указанного в части 1 настоящей статьи, вправе:

1) руководитель федерального органа исполнительной власти, принимающего меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, его заместители;

2) руководители территориальных органов федерального органа исполнительной власти, принимающего меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, их заместители."

5. Часть 2 статьи 28.3 дополнить пунктом 82 следующего содержания:

"82) должностные лица органа, осуществляющего контроль за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, - об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 настоящего Кодекса.".

6. Часть первую статьи 28.7 после слов "о рекламе" дополнить словами ", законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,"

Статья 2. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации