Приложение 3. Информация о бенефициарных владельцах организации, реализующей инвестиционный проект

Приложение 3
к Порядку заключения, изменения,
прекращения действия соглашений
о защите и поощрении капиталовложений,
стороной которых является Республика
Крым, осуществления мониторинга
таких соглашений и раскрытия информации
о бенефициарных владельцах организаций,
реализующих проект

                                                         (форма)

                           Информация

            о бенефициарных владельцах организации,

              реализующей инвестиционный проект

________________________________________________________________

             (полное наименование организации,

             реализующей инвестиционный проект)

________________________________________________________________

  (ИНН, ОГРН организации, реализующей инвестиционный проект)

________________________________________________________________

    (адрес организации, реализующей инвестиционный проект)

             I. Сведения о наличии бенефициарных

             владельцев организации, реализующей

                   инвестиционный проект

          (далее - организация, реализующая проект)

Организация, реализующая проект, сообщает о наличии ____________

                                                    (количество)

бенефициарного(ых) владельца(ев) (об отсутствии бенефициарных

владельцев).

              II. Сведения о бенефициарных владельцах

                организации, реализующей проект(1)

1	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
2	Дата и место рождения
3	Гражданство (в том числе сведения о наличии у гражданина Российской Федерации иного гражданства)
4	Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии)
5	Данные миграционной карты (номер карты, дата начала срока пребывания, дата окончания срока пребывания в Российской Федерации)
6	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.3 (серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)
7	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания на территории Российской Федерации
8	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)
9	Основания бенефициарного владения:
9.1	владение прямо или косвенно (через третьих лиц) более 25 процентами в капитале организации, реализующей проект (заполняется в случае, если лицо (бенефициарный владелец) в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие) более 25 процентами в капитале организации, реализующей проект)
9.2	обстоятельства, позволяющие бенефициарному владельцу контролировать действия организации, реализующей проект (заполняется в случае, если лицо имеет возможность контролировать действия организации, реализующей проект иным образом, не указанным в подпункте 9.1 настоящего документа)

______________________

       (дата)

______________________  ___________  ________________________

     (должность          (подпись)   (фамилия, имя, отчество

   уполномоченного                     (последнее - при

       лица)                         наличии) уполномоченного

                                               лица)

------------------------------

(1) Раздел заполняется по каждому бенефициарному владельцу (при

наличии) организации, реализующей проект.

(2) Сведения заполняются в отношении иностранных граждан и лиц

без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации,

в случае, если необходимость наличия у них миграционной карты

предусмотрена законодательством Российской Федерации.

(3) Сведения заполняются в отношении иностранных граждан и лиц

без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации,

в случае, если необходимость наличия у них документа,

подтверждающего право иностранного гражданина или лица без

гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации,

предусмотрена законодательством Российской Федерации.

------------------------------