Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2022 г. N 1625 "Об определении случаев, в которых доступ к информации (сведениям), содержащейся в государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности и Едином государственном реестре юридических лиц, может быть ограничен, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 6 июня 2019 г. N 729 и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)

"2. Установить, что доступ к содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц сведениям о юридическом лице, указанным в подпунктах "д", "ж", "л", "л ¹" (в части сведений о предусмотренном корпоративным договором объеме правомочий участников хозяйственного общества (количестве голосов, приходящихся на доли участников хозяйственного общества непропорционально размеру этих долей) и "т" пункта 1 статьи 5 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", может быть ограничен в случае, если такие сведения содержат информацию о юридическом лице, являющемся кредитной организацией, отнесенной к категории уполномоченных банков в соответствии с Федеральным законом "О государственном оборонном заказе".".

1. Настоящие Правила определяют порядок формирования перечня лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются ограничительные меры, введенные иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов, согласно приложению (далее соответственно - перечень, ограничительные меры). Указанные лица являются зарегистрированными в соответствии с законодательством Российской Федерации юридическими лицами, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются ограничительные меры (далее - лица).

2. Основаниями для включения лица в перечень являются:

3. В целях настоящих Правил понятия "контроль" и "значительное влияние" используются в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, признанными на территории Российской Федерации.

4. Для включения в перечень по основаниям, предусмотренным подпунктами "а" и "б" пункта 2 настоящих Правил, лица подают в Министерство финансов Российской Федерации заявление о включении в перечень по форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации, с приложением документов, состав которых утвержден Министерством финансов Российской Федерации, лично или посредством почтового отправления с уведомлением о вручении и описью вложения. Заявителями могут выступать:

5. Для исключения из перечня лица, включенные в перечень по основаниям, предусмотренным подпунктами "а" и "б" пункта 2 настоящих Правил, подают в Министерство финансов Российской Федерации заявление об исключении из перечня по форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации, лично или посредством почтового отправления с уведомлением о вручении и описью вложения.

6. Министерство финансов Российской Федерации проводит проверку представленных документов и в случае необходимости имеет право запрашивать у федеральных органов исполнительной власти и организаций, уполномоченных в соответствующих сферах регулирования, информацию в целях подтверждения сведений, содержащихся в представленных документах, в том числе информацию о наименовании (сокращенном наименовании при наличии), идентификационном номере налогоплательщика, основном государственном регистрационном номере и адресе юридического лица, сведения об учредителях (акционерах, участниках) и размерах принадлежащих им долей в уставном капитале юридического лица.

7. Министерство финансов Российской Федерации принимает решение о включении (об отказе во включении) лица в перечень не позднее чем через 30 календарных дней со дня регистрации заявления, предусмотренного пунктом 4 настоящих Правил.

Министерство финансов Российской Федерации вносит соответствующую запись в перечень в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня принятия решения о включении лица в перечень, и в течение не более одного рабочего дня со дня внесения записи направляет заявителю уведомление о включении его в перечень по форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации, посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.

Лицо считается включенным в перечень со дня внесения записи о включении его в перечень.

Перечень ведется Министерством финансов Российской Федерации по форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации. Запись о включении в перечень должна содержать полное и сокращенное (при наличии) наименования лица, адрес в пределах места нахождения, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), дату включения в перечень, а также основание включения в перечень в соответствии с пунктом 2 настоящих Правил.

В случае принятия решения об отказе во включении в перечень Министерство финансов Российской Федерации в течение не более 2 рабочих дней со дня его принятия направляет лицу уведомление об отказе во включении в перечень с указанием основания отказа, предусмотренного пунктом 8 настоящих Правил, по форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации, посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.

8. Основаниями для отказа во включении в перечень являются:

9. При изменении сведений в ранее представленных документах в отношении лиц, включенных в перечень, лица сообщают об этом лично или направляют в Министерство финансов Российской Федерации заказным письмом с описью вложения информацию об указанных изменениях (с представлением копий подтверждающих документов) в течение 15 календарных дней со дня изменения указанных сведений. Министерство финансов Российской Федерации в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня поступления таких сведений, вносит соответствующие изменения в перечень.

В случае отмены актами иностранных государств, государственных объединений и (или) союзов и (или) государственных (межгосударственных) учреждений иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов ограничительных мер в отношении лиц, включенных в перечень, лица в течение 15 календарных дней со дня, когда им стало известно о такой отмене, сообщают об этом в Министерство финансов Российской Федерации и направляют заявление об исключении их из перечня по форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации, с приложением указанных актов лично или посредством почтового отправления с уведомлением о вручении и описью вложения.

10. Лица, включенные в перечень по основаниям, предусмотренным подпунктами "а" и "б" пункта 2 настоящих Правил, подтверждают актуальность оснований нахождения их в перечне, предусмотренных пунктом 2 настоящих Правил, раз в год в период с 1 января до 31 января, начиная с года, следующего за годом включения в перечень, путем направления в Министерство финансов Российской Федерации заявления о сохранении записи в перечне по форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации, лично или посредством почтового отправления с уведомлением о вручении и описью вложения.

11. Министерство финансов Российской Федерации принимает решение об исключении лица из перечня по следующим основаниям:

12. Решение об исключении лица из перечня по основаниям, установленным пунктом 11 настоящих Правил, принимается Министерством финансов Российской Федерации в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня поступления заявления в соответствии с подпунктом "а" пункта 11 настоящих Правил, либо в течение месяца со дня истечения срока для направления заявления, предусмотренного пунктом 10 настоящих Правил, либо в течение месяца со дня, когда Министерству финансов Российской Федерации стало известно о наступлении событий, предусмотренных подпунктами "б" - "в" пункта 11 настоящих Правил.

13. Министерство финансов Российской Федерации не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения об исключении лица из перечня вносит соответствующую запись в перечень и не позднее одного рабочего дня со дня внесения записи направляет лицу уведомление об исключении его из перечня по форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации, посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.

Лицо считается исключенным из перечня со дня внесения Министерством финансов Российской Федерации записи об исключении лица из перечня.

Запись об исключении лица из перечня должна содержать дату и основание исключения лица из перечня.

14. Перечень лиц и содержащаяся в нем информация являются сведениями ограниченного доступа и подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Министерство финансов Российской Федерации не позднее 5 рабочих дней со дня поступления заявления от лица, включенного в перечень, по форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации, обязано подтвердить его нахождение в перечне путем предоставления ему выписки из перечня по форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.

Министерство финансов Российской Федерации в течение 2 рабочих дней со дня внесения записи в перечень направляет в Федеральную налоговую службу актуальный перечень в электронном виде с использованием системы межведомственного электронного документооборота.

15. В случае наличия достаточных оснований полагать, что в отношении лиц могут быть применены ограничительные меры за осуществление деятельности, запрещенной иностранным регулированием, либо за взаимодействие с лицом, в отношении которого действуют ограничительные меры, Правительство Российской Федерации вправе принять решение о включении лиц в перечень на срок, установленный таким решением.

По вопросу включения в перечень по основанию, предусмотренному абзацем первым настоящего пункта, лица подают в Министерство финансов Российской Федерации обращения лично или посредством почтового отправления с уведомлением о вручении и описью вложения.

По результатам рассмотрения указанного обращения Министерство финансов Российской Федерации составляет заключение о наличии (отсутствии) оснований, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, и направляет указанное заключение в Правительство Российской Федерации.

Решение об исключении лица из перечня ранее установленного срока принимается Правительством Российской Федерации в случае обращения лица, включенного в перечень на основании подпункта "д" пункта 2 настоящих Правил, о его исключении из перечня или в случае прекращения оснований, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.

Правительство Российской Федерации информирует Министерство финансов Российской Федерации о принятии решения о включении лица в перечень (об исключении лица из перечня) в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня его принятия. Министерство финансов Российской Федерации вносит соответствующую запись в перечень в срок, не превышающий 2 рабочих дней со дня поступления соответствующего решения, и в течение не более одного рабочего дня со дня внесения записи направляет лицу уведомление о включении его в перечень (об исключении его из перечня) по форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации, посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.

В срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем истечения срока, на который в соответствии с решением Правительства Российской Федерации лицо было включено в перечень, Министерство финансов Российской Федерации вносит соответствующую запись в перечень и в течение не более одного рабочего дня со дня внесения записи в перечень направляет лицу уведомление об исключении его из перечня по форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации, посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам формирования перечня лиц,
к которым применяются, могут быть
применены или на которых
распространяются ограничительные меры,
введенные иностранными государствами,
государственными объединениями
и (или) союзами и (или) государственными
(межгосударственными) учреждениями
иностранных государств
или государственных объединений
и (или) союзов

Ограничительные меры,
введенные иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов