Приложение N 1. Формат перечня документов к требованию о представлении документов (информации), направляемому кредитным организациям

Приложение N 1

УТВЕРЖДЕН
приказом ФНС России
от 16 сентября 2022 г. N ЕД-7-15/839@

Формат перечня документов к требованию о представлении документов (информации), направляемому кредитным организациям

ГАРАНТ:

См. справку "Формат представления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде (версия 5.00)"

I. Общие положения

1. Настоящий формат описывает требования к XML файлу (далее - файл обмена) передачи в электронной форме налоговыми органами кредитным организациям перечня документов к требованию о представлении документов (информации).

2. Номер версии настоящего формата 5.01, часть 937_01.

II. Описание файла обмена

3. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_O_P_N1_GGGGMMDD_N2, где:

R_Т - префикс, принимающий значение ON_ТREBKO;

О - идентификатор отправителя информации - четырехразрядный код налогового органа, сформировавшего файл, в соответствии с СОНО;

P - идентификатор получателя информации - налогоплательщика, для которого предназначен файл, имеет вид:

для организаций - девятнадцатиразрядный код (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и код причины постановки на учет (КПП) организации (обособленного подразделения);

GGGGMMDD - дата формирования файла;

N1, N2 - идентификационные номера файла (GUID). Если документ состоит из нескольких файлов, то N1 уникален для каждого документа, но одинаковый для всех файлов одного документа, N2 уникален для каждого файла независимо от принадлежности к документу

Расширение имени файла - xml. Расширение имени файла может указываться как строчными, так и прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML файла должна иметь следующий вид:

<?xml version ="1.0" encoding ="windows-1251"?>

Имя файла, содержащего XML схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_TREBKO_1_937_01_05_01_xx, где хх - номер версии схемы.

Расширение имени файла - xsd.

XML схема файла обмена приводится отдельным файлом.

4. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 1 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 4.1-4.39 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке;

сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента. Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде Т(n-k) или T(=k), где: n - минимальное количество знаков, k - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" означает фиксированное количество знаков в строке. В случае, если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид Т(0-k). В случае, если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид Т(n-).

Формат числового значения указывается в виде N(m.k), где: m - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет вид N(m).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, таких как, элемент с типом "date", поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору, кодовому словарю и тому подобному), то признак обязательности элемента дополняется символом "К". В случае, если количество реализаций элемента может быть более одной, то признак обязательности элемента дополняется символом "М".

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение "У" в случае описания в XML схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе "Дополнительная информация";

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора (кодового словаря и тому подобного), указывается соответствующее наименование классификатора (кодового словаря и тому подобного) или приводится перечень возможных значений. Для классификатора (кодового словаря и тому подобного) может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

Рисунок 1. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 4.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор файла	ИдФайл	A	T(1-255)	ОУ	Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)
Версия программы, с помощью которой сформирован файл	ВерсПрог	A	T(1-40)	О
Версия формата	ВерсФорм	A	T(1-5)	О	Принимает значение: 5.01
Перечень документов к требованию о представлении документов	Документ	С		О	Состав элемента представлен в таблице 4.2

Таблица 4.2

Перечень документов к требованию о представлении документов (Документ)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код по КНД	КНД	A	T(=7)	ОК	Типовой элемент <КНДТип>. Принимает значение: 1184058
Дата формирования документа	ДатаДок	A	T(=10)	О	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Проверяемое лицо (налогоплательщик)	Лицо	С		О	Типовой элемент <СвНПТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.28
Сведения о мероприятии налогового контроля	СвМНК	С		О	Состав элемента представлен в таблице 4.3
Сведения об истребуемых документах	ИстребДок	С		О	Состав элемента представлен в таблице 4.4

Таблица 4.3

Сведения о мероприятии налогового контроля (СвМНК)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Наименование мероприятия налогового контроля	НаимМНК	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 1 - камеральная налоговая проверка | 2 - выездная налоговая проверка | 3 - вне рамок
Период проведения налоговой проверки	ПерПров	С		НУ	Типовой элемент <ПериодТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.32. Элемент обязателен при <НаимМНК> = 1 | 2 и отсутствует при <НаимМНК> = 3

Таблица 4.4

Сведения об истребуемых документах (ИстребДок)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Документы, истребуемые при проверке юридических лиц |	ДокЮЛ	С		ОМУ	Состав элемента представлен в таблице 4.5. Заполняется только при наличии элемента <НПЮЛ> (таблица 4.28)
Документы, истребуемые при проверке физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей)	ДокФЛ	С		ОМУ	Состав элемента представлен в таблице 4.21. Заполняется только при наличии элемента <НПФЛ> | <НПИП> (таблицы 4.28)

Таблица 4.5

Документы, истребуемые при проверке юридических лиц (ДокЮЛ)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Порядковый номер запрашиваемого документа	ПорНомДок	A	T(=4)	О	Указывается порядковый номер запрашиваемого документа, согласно требованию о представлении документов в виде 1.ХХ, где ХХ - порядковый номер
Признак истребуемого документа	ПризнДок	A	T(=2)	ОК	Принимает значение: 01 - Документы клиента банка по аккредитивам | 02 - Документы клиента банка по банковским гарантиям | 03 - Документы клиента банка по валютным операциям | 04 - Векселя | 05 - Документы банка по хозяйственной деятельности | 06 - Документы клиента банка по депозитным договорам | 07 - Документы клиента банка по инкассации | 08 - Копии платежных документов | 09 - Копии документов по обслуживанию системы "Банк-клиент" | 10 - Документы, запрашиваемые в рамках проверок кооперативов | 11 - Кредитные договоры клиента банка со всеми приложениями и дополнительными соглашениями | 12 - Копии документов, определяющих отношения по открытию, ведению и закрытию счета клиента (юридического лица) | 13 - Копии документов по обслуживанию банковской карты | 14 - Документы клиента банка по эквайрингу | 15 - Документы в отношении бенефициаров, выгодоприобреталей и представителей клиента | 16 - Иные документы банка по взаимодействию с клиентом
Документы клиента банка по аккредитивам	Аккредитив	С		НУ	Состав элемента представлен в таблице 4.6. Элемент обязателен при <ПризнДок> = 01. Элемент применяется только при <ПризнДок> = 01
Документы клиента банка по банковским гарантиям	БанкГарант	С		НУ	Состав элемента представлен в таблице 4.7. Элемент обязателен при <ПризнДок> = 02. Элемент применяется только при <ПризнДок> = 02
Документы клиента банка по валютным операциям	ВалютОпер	С		НУ	Состав элемента представлен в таблице 4.8. Элемент обязателен при <ПризнДок> = 03. Элемент применяется только при <ПризнДок> = 03
Векселя	Вексл	С		НУ	Состав элемента представлен в таблице 4.9. Элемент обязателен при <ПризнДок> = 04. Элемент применяется только при <ПризнДок> = 04
Документы банка по хозяйственной деятельности	ХозДеятБанк	С		НУ	Состав элемента представлен в таблице 4.10. Элемент обязателен при <ПризнДок> = 05. Элемент применяется только при <ПризнДок> = 05
Документы клиента банка по депозитным договорам	Депозит	С		НУ	Состав элемента представлен в таблице 4.11. Элемент обязателен при <ПризнДок> = 06. Элемент применяется только при <ПризнДок> = 06
Документы клиента банка по инкассации	Инкасс	С		НУ	Состав элемента представлен в таблице 4.12. Элемент обязателен при <ПризнДок> = 07. Элемент применяется только при <ПризнДок> = 07
Копии платежных документов	ПлатДок	С		НУ	Состав элемента представлен в таблице 4.13. Элемент обязателен при <ПризнДок> = 08. Элемент применяется только при <ПризнДок> = 08
Копии документов по обслуживанию системы "Банк-клиент"	БанкКлиент	С		НУ	Состав элемента представлен в таблице 4.14. Элемент обязателен при <ПризнДок> = 09. Элемент применяется только при <ПризнДок> = 09
Документы, запрашиваемые в рамках проверок кооперативов	ПровКоопер	С		НУ	Состав элемента представлен в таблице 4.15. Элемент обязателен при <ПризнДок> = 10. Элемент применяется только при <ПризнДок> = 10
Кредитные договоры клиента банка со всеми приложениями и дополнительными соглашениями	КредитДог	С		НУ	Состав элемента представлен в таблице 4.16. Элемент обязателен при <ПризнДок> = 11. Элемент применяется только при <ПризнДок> = 11
Копии документов, определяющих отношения по открытию, ведению и закрытию счета клиента (юридического лица)	ДокСчетЮЛ	С		НУ	Состав элемента представлен в таблице 4.17. Элемент обязателен при <ПризнДок> = 12. Элемент применяется только при <ПризнДок> = 12
Копии документов по обслуживанию банковской карты	БанкКарт	С		НУ	Типовой элемент <БанкКартТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.33. Элемент обязателен при <ПризнДок> = 13. Элемент применяется только при <ПризнДок> = 13
Документы клиента банка по эквайрингу	Эквайринг	С		НУ	Состав элемента представлен в таблице 4.18. Элемент обязателен при <ПризнДок> = 14. Элемент применяется только при <ПризнДок> = 14
Документы в отношении бенефициаров, выгодоприобреталей и представителей клиента	Бенефиц	С		НУ	Состав элемента представлен в таблице 4.19. Элемент обязателен при <ПризнДок> = 15. Элемент применяется только при <ПризнДок> = 15
Иные документы банка по взаимодействию с клиентом	ИнДокКлнт	С		НУ	Состав элемента представлен в таблице 4.20. Элемент обязателен при <ПризнДок> = 16. Элемент применяется только при <ПризнДок> = 16
Сведения об истребуемых документах	СвДокИстр	С		О	Типовой элемент <СвИстрДокТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.34

Таблица 4.6

Документы клиента банка по аккредитивам (Аккредитив)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Договор аккредитива	Договор	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Генеральное соглашение об открытии аккредитива	ГенСогл	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Соглашение с Банком об открытии аккредитива	СоглБанк	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Распоряжения на перечисление аккредитива	РаспрПереч	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять

Таблица 4.7

Документы клиента банка по банковским гарантиям (БанкГарант)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Договор о выдаче банковской гарантии	Договор	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Банковская Гарантия	Гарантия	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Справка о сумме всех одновременно выданных Банком гарантиях	Справка	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Доверенности уполномоченных лиц Банка на выдачу гарантии	Довер	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять

Таблица 4.8

Документы клиента банка по валютным операциям (ВалютОпер)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Ведомость банковского контроля	ВедБанк	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Контракт / договор	Контракт	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Паспорт сделки	ПаспСд	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Сведения о валютных операциях / справки о валютных операциях	СвВалОпер	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Справки о подтверждающих документах	СпрПодДок	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Подтверждающие документы	ПодвДок	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
SWIFT / платежные поручения	ПлПоруч	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять

Таблица 4.9

Векселя (Вексл)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Документы на покупку векселя	ДокПокВексл	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Документы на погашение векселя	ДокПогашВексл	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Платежные поручения на покупку/погашение векселя	ПлПоручВексл	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять

Таблица 4.10

Документы банка по хозяйственной деятельности (ХозДеятБанк)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Договор	Договор	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Счета-фактуры	СчФакт	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Акты выполненных работ	АктВыпРаб	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Платежные поручения	ПлПоруч	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять

Таблица 4.11

Документы клиента банка по депозитным договорам (Депозит)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Договор депозитного счета	Договор	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Справка о начисленных/уплаченных процентах	Справка	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять

Таблица 4.12

Документы клиента банка по инкассации (Инкасс)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Договор инкассации	Договор	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Препроводительная ведомость	ПрВедом	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Реестр поступления денежных средств по договору инкассации	РеесДенСр	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять

Таблица 4.13

Копии платежных документов (ПлатДок)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Платежное поручение клиента банка, составленное на бумажном носителе (код 309.1*)	ПлПоруч	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Объявление на взнос наличными, составленное на бумажном носителе (код 309.2*)	ОбВзНал	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Чек на получение наличных в банке, составленный на бумажном носителе (код 309.3*)	ЧекНал	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Информация о номерах чековых книжек, выданных клиенту (сопроводительное письмо)	ИнфНомЧек	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Расходные кассовые ордера, подтверждающие выдачу наличных денежных средств	РасхОрд	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Чеки, подтверждающие выдачу наличной валюты со счетов	ЧекНалВал	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять

Таблица 4.14

Копии документов по обслуживанию системы "Банк-клиент" (БанкКлиент)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Копия заявления на установку системы "клиент-банк" (код 303*)	ЗаявлУст	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Копия договора на обслуживание с использованием системы "клиент - банк" (код 304*)	Договор	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Копия акта выполненных работ по установке системы "клиент-банк" (акта готовности системы к эксплуатации) (код 305*)	АктВыпРаб	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Копия сертификата ключа проверки электронной подписи (система "клиент-банк") (код 306*)	Сертиф	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
IP-адрес, MAC-адрес (система "Клиент-банк" для ЮЛ)	Адрес	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять

Таблица 4.15

Документы, запрашиваемые в рамках проверок кооперативов (ПровКоопер)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Реестр членов потребительского общества / или извлечение из Реестра по отдельным сведениям и/или пайщикам	РеесЧлен	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Протоколы и решения общих собраний потребительского общества	ПротСобр	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Протоколы заседаний совета потребительского общества	ПротЗасед	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Протоколы правления потребительского общества	ПротПравл	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Протоколы заседаний ревизионной комиссии потребительского общества	ПротРевКомис	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Заключения аудиторской организации (индивидуального аудитора) и ревизионной комиссии потребительского общества	ЗаклАудит	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Документы о приеме в члены	ДокПриемЧлен	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Документы о прекращении членства	ДокПрекрЧлен	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Документы об уплате вступительных взносов, о приеме и возврате паевых взносов	ДокУплВз	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Устав потребительского общества, изменения и дополнения, внесенные в него	Устав	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Документы, подтверждающие права потребительского общества на имущество, находящееся на его балансе	ДокПодтвПрав	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Положение о филиале или представительстве потребительского общества	Полож	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Иные документы, прямо предусмотренные законодательством Российской Федерации о потребительской кооперации	ИнДок	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять

Таблица 4.16

Кредитные договоры клиента банка со всеми приложениями и дополнительными соглашениями (КредитДог)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Кредитный договор с дополнениями	КрДогСДоп	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Договор залога, договор поручительства	ДогЗалПор	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять

Таблица 4.17

Копии документов, определяющих отношения по открытию, ведению и закрытию счета клиента (юридического лица) (ДокСчетЮЛ)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Копия документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на счете клиента (коды 100 и 310*)	ДокУдостЛичн	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Копия доверенности на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на счете клиента (код 200*)	ДоверДенСр	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Копия заявления на открытие (закрытие) счета (код 301*)	ЗаявОткрСч	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Копия договора на открытие счета (в том числе договора банковского счета, договора на расчетно-кассовое обслуживание) (код 302*)	ДогОткрСч	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Копия приказа о назначении на должность руководителя (документы и сведения, представленные при открытии счета) (код 350.1*)	ПриказНазРук	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Копия решения о создании организации (документы и сведения, представленные при открытии счета) (код 350.2*)	РешСоздОрг	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Договор аренды (документы и сведения, представленные при открытии счета) (код 350.3*)	ДогАренды	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Официальная переписка между банком и клиентом по вопросам открытия, ведения и закрытия счета	ОфПереп	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Заявление о присоединении к условиям открытия и обслуживания счета для расчетов по операциям с использование# международных корпоративных карт (код 350.5*)	ЗаявПрисУсл	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Документы клиента по драгоценным металлам	ДокДрМетал	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Документы клиента по зарплатным реестрам	ДокЗрплРстр	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять

Таблица 4.18

Документы клиента банка по эквайрингу (Эквайринг)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Договор эквайринга	Договор	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Адрес расположения торгового помещения, в котором установлен терминал	Адрес	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Реестр поступлений денежных средств за период	РеесПостДенСр	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять

Таблица 4.19

Документы в отношении бенефициаров, выгодоприобреталей и представителей клиента (Бенефиц)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Информация в электронной форме или на бумажном носителе о бенефициарных владельцах (код 500*)	ИнфБенефиц	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Копия документа, содержащего информацию от владельца счета о бенефициаре или бенефициарах, а также основания их участия в отношениях по договору номинального счета (код 311*)	ИнфВлСчет	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Информация в электронной форме или на бумажном носителе о выгодоприобретателях (код 600*)	ИнфВыгПриоб	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Информация в электронной форме или на бумажном носителе о представителях клиента (код 700*)	ИнфПредст	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Копии иных документов, информация, предоставляемые клиентом (его представителями) при открытии счета, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (код 400*)	ИныеДок	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять

Таблица 4.20

Иные документы банка по взаимодействию с клиентом (ИнДокКлнт)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Доверенность, в соответствии с которой сотруднику банка предоставляется право контрольной подписи	ДовСотрБанк	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Копия карточки с образцами подписей и оттиска печати (код 450*)	ОбрПечИПодп	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Анкета клиента	Анкета	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Отчет брокера, договор купли/продажи валюты (форексные сделки)	ФорексСд	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять

Таблица 4.21

Документы, истребуемые при проверке физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) (ДокФЛ)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Порядковый номер запрашиваемого документа	ПорНомДок	A	T(=4)	О	Указывается порядковый номер запрашиваемого документа, согласно требованию о представлении документов в виде 1.ХХ, где ХХ - порядковый номер
Признак истребуемого документа	ПризнДок	A	T(=2)	ОК	Принимает значение: 01 - Копии документов, определяющих отношения по открытию, ведению и закрытию счета клиента (физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя) | 02 - Копии документов по обслуживанию банковской карты | 03 - Копии документов по индивидуальному инвестиционному счету ФЛ (представляются пакетно) | 04 - Копии документов кредитного досье клиента банка ФЛ (представляются пакетно) | 05 - Иные документы клиента банка ФЛ | 06 - Информация о подключении услуги Мобильный банк (к какому номеру подключена система "Клиент-банк") | 07 - Копия документа, содержащего информацию от владельца счета о бенефициаре или бенефициарах, а также основания их участия в отношениях по договору номинального счета
Копии документов, определяющих отношения по открытию, ведению и закрытию счета клиента (физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя)	ДокСчетФЛ	С		НУ	Состав элемента представлен в таблице 4.22. Элемент обязателен при <ПризнДок> = 01. Элемент применяется только при <ПризнДок> = 01
Копии документов по обслуживанию банковской карты	БанкКарт	С		НУ	Типовой элемент <БанкКартТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.33. Элемент обязателен при <ПризнДок> = 02. Элемент применяется только при <ПризнДок> = 02
Копии документов по индивидуальному инвестиционному счету ФЛ (представляются пакетно)	ИИС	С		НУ	Состав элемента представлен в таблице 4.23. Элемент обязателен при <ПризнДок> = 03. Элемент применяется только при <ПризнДок> = 03
Копии документов кредитного досье клиента банка ФЛ (представляются пакетно)	КредДосье	С		НУ	Состав элемента представлен в таблице 4.24. Элемент обязателен при <ПризнДок> = 04. Элемент применяется только при <ПризнДок> = 04
Иные документы клиента банка ФЛ	ИнДокФЛ	С		НУ	Состав элемента представлен в таблице 4.25. Элемент обязателен при <ПризнДок> = 05. Элемент применяется только при <ПризнДок> = 05
Информация о подключении услуги Мобильный банк	ИнфМобБанк	С		НУ	Состав элемента представлен в таблице 4.26. Элемент обязателен при <ПризнДок> = 06. Элемент применяется только при <ПризнДок> = 06
Копия документа, содержащего информацию от владельца счета о бенефициаре или бенефициарах, а также основания их участия в отношениях по договору номинального счета	ДокИнфБенеф	С		НУ	Состав элемента представлен в таблице 4.27. Элемент обязателен при <ПризнДок> = 07. Элемент применяется только при <ПризнДок> = 07
Сведения об истребуемых документах	СвДокИстр	С		О	Типовой элемент <СвИстрДокТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.34

Таблица 4.22

Копии документов, определяющих отношения по открытию, ведению и закрытию счета клиента (физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя) (ДокСчетФЛ)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Копия документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на счете клиента (коды 100 и 310*)	ДокУдостЛичн	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Копия доверенности на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на счете клиента (код 200*)	Довер	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Копия заявления на открытие (закрытие) счета (код 301*)	ЗаявОткЗакрСч	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Копия договора на открытие счета (в том числе договора банковского счета, договора на расчетно-кассовое обслуживание) (код 302*)	Договор	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Заявление об отмене доверенности	ЗаявОтмДов	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Завещательное распоряжение (при наличии)	ЗавРспрж	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Заявление об отмене завещательного распоряжения	ЗаявОтмЗавРспрж	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Заявление Клиента - физического лица о внесении изменений в сведения	ЗаявИзм	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Согласие на обработку персональных данных	СоглОбрПерсДан	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Распоряжение клиента на периодическое перечисление денежных средств со счета клиента/заявление на отмену распоряжения на периодическое перечисление денежных средств со счета клиента	РаспПерДенСр	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Заявление на выдачу наличных	ВыдНал	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Информация в электронной форме или на бумажном носителе о представителях клиента	ИнфПредст	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Сведения о конкретной операции клиента банка ФЛ (с указанием даты, суммы, счета)	СвКонкрОпер	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять

Таблица 4.23

Копии документов по индивидуальному инвестиционному счету ФЛ (представляются пакетно) (ИИС)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Заявление об открытии ИИС	ЗаявОткр	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Договор об открытии ИИС	Договор	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Платежные документы	ПлДок	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять

Таблица 4.24

Копии документов кредитного досье клиента банка ФЛ (представляются пакетно) (КредДосье)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Кредитный договор	КредитДог	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Договор купли-продажи	КуплПродДог	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Платежные документы	ПлДок	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Договор ипотеки/залога	ДогИпотек	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять

Таблица 4.25

Иные документы клиента банка ФЛ (ИнДокФЛ)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Договор (контракт, соглашение) и все иные договоры (контракты, соглашения) заключенные и действующие с банком; Иные договоры, определяющие отношения между клиентом ФЛ и банком; Дополнительные соглашения к договорам, заключенные и действующие с банком	Договор	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Копии платежных документов клиента банка ФЛ (приходный, расходный кассовый ордер, терминальный чек) (при условии указания в требовании конкретной операции совершенной по счету)	ПлДок	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Перечень документов по сделкам при погашении векселей, а также наименование и реквизиты лиц, выпустивших данные векселя, предоставленных в банк лицами, сберегательные сертификаты	ДокПоСделк	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Информация о ценных бумагах	ИнфЦенБум	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Справка банка о сумме уплаченных процентов по целевому кредиту (займу) за налоговый период клиента банка ФЛ	СпрЦелКред	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Доверенность, в соответствии с которой сотруднику банка предоставляется право контрольной подписи	ДовСотрБанк	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять

Таблица 4.26

Информация о подключении услуги Мобильный банк (ИнфМобБанк)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Информация о подключении услуги Мобильный банк (к какому номеру подключена система "Клиент-банк")	МобБанк	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять

Таблица 4.27

Копия документа, содержащего информацию от владельца счета о бенефициаре или бенефициарах, а также основания их участия в отношениях по договору номинального счета (ДокИнфБенеф)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Копия документа, содержащего информацию от владельца счета о бенефициаре или бенефициарах, а также основания их участия в отношениях по договору номинального счета (код 311*)	БенефНомСч	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять

Таблица 4.28

Сведения о налогоплательщике (СвНПТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Налогоплательщик - организация |	НПЮЛ	С		О	Состав элемента представлен в таблице 4.29
Налогоплательщик - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем |	НПФЛ	С		О	Состав элемента представлен в таблице 4.30
Налогоплательщик - индивидуальный предприниматель	НПИП	С		О	Состав элемента представлен в таблице 4.31

Таблица 4.29

Налогоплательщик - организация (НПЮЛ)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Наименование организации	НаимОрг	A	T(1-1000)	О
ИНН организации	ИННЮЛ	A	T(=10)	О	Типовой элемент <ИННЮЛТип>
КПП	КПП	A	T(=9)	О	Типовой элемент <КППТип>

Таблица 4.30

Налогоплательщик - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем (НПФЛ)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
ИНН физического лица	ИННФЛ	A	T(=12)	О	Типовой элемент <ИННФЛТип>
Дата рождения физического лица	ДатаРожд	A	T(=10)	О	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Место рождения физического лица	МестоРожд	A	T(1-100)	О
Фамилия, имя, отчество физического лица	ФИО	С		О	Типовой элемент <ФИОТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.39
Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	СвУдЛичн	С		О	Типовой элемент <УдЛичнФЛТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.38
Адрес местожительства	Адрес	С		Н	Типовой элемент <АдрРФТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.37

Таблица 4.31

Налогоплательщик - индивидуальный предприниматель (НПИП)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
ИНН физического лица	ИННФЛ	A	T(=12)	О	Типовой элемент <ИННФЛТип>
ОГРНИП	ОГРНИП	A	T(=15)	О	Типовой элемент <ОГРНИПТип>
Фамилия, имя, отчество физического лица	ФИО	С		О	Типовой элемент <ФИОТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.39

Таблица 4.32

Период документа (ПериодТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Начало периода	НачПер	A	T(=10)	О	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Окончание периода	ОконПер	A	T(=10)	О	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Таблица 4.33

Документы по обслуживанию банковской карты (БанкКартТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Копия заявления на выпуск (перевыпуск) банковской карты (код 307*)	ЗаявВыпуск	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Копия договора на выпуск и обслуживание банковской карты (код 308*)	ДогВыпуск	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять
Заявление о приостановке/блокировке карты	ЗаявБлок	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять | 1 - предоставлять

Таблица 4.34

Сведения об истребуемых документах (СвИстрДокТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Дата документа |	ДатаИстрДок	П	T(=10)	О	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Период документа	ПерДок	С		О	Типовой элемент <ПериодТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.32
Истребование документов в отношении всех действовавших (по состоянию на дату/в период) счетов |	ПоВсем	П	T(=7)	Н	Принимает значение: По всем
Истребование документов в отношении указанного счета |	ПоСчету	С		НМ	Состав элемента представлен в таблице 4.35
Истребование документов в отношении отдельных операций	ПоОпер	С		НМ	Состав элемента представлен в таблице 4.36

Таблица 4.35

Истребование документов в отношении указанного счета (ПоСчету)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Номер счета (специального банковского счета), вклада, депозита, идентификатор КЭСП (ПЭСП, НЭСП с упрощенной идентификацией) проверяемого налогоплательщика	НомерСч	A	T(1-20)	О	КЭСП - корпоративное электронное средство платежа; ПЭСП - персонифицированное электронное средство платежа; НЭСП с упрощенной идентификацией - неперсонифицированное электронное средство платежа в случае проведения упрощенной идентификации клиента - физического лица в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Таблица 4.36

Истребование документов в отношении отдельных операций (ПоОпер)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Номер счета (специального банковского счета), вклада, депозита, идентификатор КЭСП (ПЭСП, НЭСП с упрощенной идентификацией) проверяемого налогоплательщика	НомерСч	A	T(1-20)	О	КЭСП - корпоративное электронное средство платежа; ПЭСП - персонифицированное электронное средство платежа; НЭСП с упрощенной идентификацией - неперсонифицированное электронное средство платежа в случае проведения упрощенной идентификации клиента - физического лица в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Номер счета (специального банковского счета), вклада, депозита, идентификатор КЭСП (ПЭСП, НЭСП с упрощенной идентификацией) проверяемого налогоплательщика	КодВал	A	T(=3)	ОК	Указывается код валюты счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют. Для счета в драгоценных металлах код валюты счета указывается в соответствии с Классификатором валют по межправительственным соглашениям, используемых в банковской системе Российской Федерации (Классификатор клиринговых валют)
Дата совершения операции	ДатаОп	A	T(=10)	О	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Сумма операции по дебету |	СумДебет	П	N(17.2)	О	Указывается сумма операции (руб. коп./вал.). Для счета в драгоценных металлах указываются значения в граммах (грамм/вал)
Сумма операции по кредиту	СумКредит	П	N(17.2)	О	Указывается сумма операции (руб. коп./вал.). Для счета в драгоценных металлах указываются значения в граммах (грамм/вал)

Таблица 4.37

Адрес в Российской Федерации (АдрРФТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Индекс	Индекс	A	T(=6)	О
Код региона	КодРегион	A	T(=2)	ОК	Типовой элемент <CCРФТип>. Принимает значение в соответствии со справочником "Коды субъектов Российской Федерации и иных территорий Российской Федерации"
Район	Район	A	T(1-255)	Н
Город	Город	A	T(1-255)	Н
Населенный пункт	НаселПункт	A	T(1-255)	Н
Улица	Улица	A	T(1-255)	Н
Дом	Дом	A	T(1-20)	Н
Корпус	Корпус	A	T(1-20)	Н
Квартира	Кварт	A	T(1-20)	Н

Таблица 4.38

Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица (УдЛичнФЛТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код вида документа	КодВидДок	A	T(=2)	ОК	Типовой элемент <СПДУЛТип>. Принимает значение: 07 - Военный билет | 10 - Паспорт иностранного гражданина | 11 - Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории Российской Федерации по существу | 12 - Вид на жительство в Российской Федерации | 13 - Удостоверение беженца | 15 - Разрешение на временное проживание в Российской Федерации | 19 - Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации | 21 - Паспорт гражданина Российской Федерации | 24 - Удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации
Серия и номер документа	СерНомДок	A	T(1-25)	О	Типовой элемент <СПДУЛШТип>
Дата выдачи документа	ДатаДок	A	T(=10)	О	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Наименование органа, выдавшего документ	ВыдДок	A	T(1-255)	НУ	Элемент обязателен при <КодВидДок> = 21
Код подразделения органа, выдавшего документ	КодВыдДок	A	T(=7)	Н

Таблица 4.39

Фамилия, имя, отчество (ФИОТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Фамилия	Фамилия	A	T(1-60)	О
Имя	Имя	A	T(1-60)	О
Отчество	Отчество	A	T(1-60)	Н