Глава 1. Требования к заявлению об обжаловании решения об отказе в совершении операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) и заявлению об отсутствии оснований для применения мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", направляемым в межведомственную комиссию, созданную при Банке России

1.1. Заявление об обжаловании решения кредитной организации, профессионального участника рынка ценных бумаг (за исключением профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность исключительно по инвестиционному консультированию), оператора инвестиционной платформы, страховой организации (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), иностранной страховой организации, страхового брокера, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитного потребительского кооператива, в том числе сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, микрофинансовой организации, общества взаимного страхования, негосударственного пенсионного фонда, ломбарда, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов (далее при совместном упоминании - финансовая организация) об отказе в совершении операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) (далее - заявление об обжаловании отказа) должно быть адресовано межведомственной комиссии, созданной при Банке России (далее межведомственная комиссия), и содержать сведения и прилагаемые документы согласно приложению 1 или приложению 2 к настоящему Положению. Заявление об обжаловании отказа также может содержать иные сведения и прилагаемые документы, имеющие значение для заявителя при рассмотрении межведомственной комиссией заявления об обжаловании отказа.

1.2. Заявление об отсутствии оснований для применения мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7 ⁷ Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее соответственно - Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ, заявление об обжаловании мер), должно быть адресовано межведомственной комиссии и содержать сведения и прилагаемые документы согласно приложению 3 к настоящему Положению. Заявление об обжаловании мер также может содержать иные сведения и прилагаемые документы, имеющие значение для заявителя при рассмотрении межведомственной комиссией заявления об обжаловании мер.

Заявитель вправе указать в одном заявлении об обжаловании мер информацию о применении к нему мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7 ⁷ Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ, несколькими кредитными организациями.

1.3. Заявление об обжаловании отказа или заявление об обжаловании мер (далее при совместном упоминании - заявление) должно быть направлено заявителем либо его представителем (с приложением документов, подтверждающих полномочия представителя) для рассмотрения межведомственной комиссией в Банк России на бумажном носителе либо в электронном виде посредством использования раздела "Интернет-приемная Банка России" на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее соответственно - сеть "Интернет", сайт Банка России).