Статья 223. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Луганской Народной Республики

Статья 223. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Луганской Народной Республики

1. Нарушение требований валютного законодательства о зачислении денежных средств в иностранной валюте или валюте Луганской Народной Республики в крупном размере от одного или нескольких нерезидентов на счета резидента в уполномоченном банке или на счета резидента в банках, расположенных за пределами территории Луганской Народной Республики, в установленном порядке, причитающихся резиденту в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, а равно нарушение требований валютного законодательства о возврате в Луганскую Народную Республику на счета резидента в уполномоченном банке или на счета резидента в банках, расположенных за пределами территории Луганской Народной Республики, в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте или валюте Луганской Народной Республики в крупном размере, уплаченных одному или нескольким нерезидентам за неввезенные на территорию Луганской Народной Республики (неполученные на территории Луганской Народной Республики) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, -

наказывается штрафом в размере от тридцати до ста минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

1 ¹. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, -

наказываются штрафом в размере от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

(в ред. Закона Луганской Народной Республики от 14.06.2018 N 237-II)

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные:

(в ред. Закона Луганской Народной Республики от 14.06.2018 N 237-II)

а) в особо крупном размере;

б) организованной группой;

(в ред. Закона Луганской Народной Республики от 14.06.2018 N 237-II)

в) с использованием заведомо подложного документа;

г) с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, -

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до двухсот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Примечание.

Деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если сумма незачисленных или невозвращенных денежных средств в иностранной валюте или валюте Луганской Народной Республики по однократно либо по неоднократно в течение одного года проведенным валютным операциям превышает двести пятьдесят, а в особо крупном размере - тысяча двести минимальных размеров оплаты труда.

(в ред. Закона Луганской Народной Республики от 14.06.2018 N 237-II)