Статья 14

Статья 14

1. Совет директоров имеет право принимать решения по вопросам деятельности Государственного банка Луганской Народной Республики и его внутренним делам исключительно в пределах своей компетенции, установленной настоящим Законом.

2. Члены Совета директоров не вправе передавать свои голоса другим членам Совета директоров.

3. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) утверждение ежегодного финансово-хозяйственного плана (сметы доходов и расходов на планируемый финансовый год) и рассмотрение отчетов о его исполнении;

2) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, когда сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 2 процента стоимости имущества Государственного банка Луганской Народной Республики, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

3) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Государственным банком Луганской Народной Республики прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов стоимости имущества Государственного банка Луганской Народной Республики;

4) рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа (Председателя Государственного банка Луганской Народной Республики) о текущих результатах деятельности Государственного банка Луганской Народной Республики;

5) утверждение внутренних документов, определяющих процедуры по предотвращению конфликта интересов при принятии управленческих решений Государственным банком Луганской Народной Республики;

6) осуществление полномочий в области организации внутреннего контроля в Государственном банке Луганской Народной Республики, а именно:

а) принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Государственного банка Луганской Народной Республики рекомендаций и замечаний аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;

б) рассмотрение результатов периодических оценок эффективности внутреннего контроля;

7) принятие решений о проведении операций по кредитованию Государственным банком Луганской Народной Республики;

8) утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, плана восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Государственного банка Луганской Народной Республики, плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и/или восстановление деятельности Государственного банка Луганской Народной Республики в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций;

9) принятие решений об обязанностях членов Совета директоров, включая образование в его составе комитетов, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов Председателю Правительства Луганской Народной Республики;

10) принятие решений о списании безнадежной и/или нереальной для взыскания задолженности и процентов, относящихся к указанной задолженности, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Луганской Народной Республики;

11) утверждение предложенного Правлением и согласованного с Министерством финансов Луганской Народной Республики размера комиссионного вознаграждения Государственного банка Луганской Народной Республики за осуществление операций со средствами Государственного бюджета Луганской Народной Республики, средствами государственных внебюджетных фондов, средствами местных бюджетов, а также за проведение операций по обслуживанию государственного долга Луганской Народной Республики;

12) утверждение порядка формирования провизий Государственного банка Луганской Народной Республики;

13) утверждение порядка распределения прибыли Государственного банка Луганской Народной Республики, остающейся в распоряжении Государственного банка Луганской Народной Республики;

14) утверждение отраслевых стандартов бухгалтерского учета для Государственного банка Луганской Народной Республики, плана счетов для Государственного банка Луганской Народной Республики и порядка его применения;

15) иные вопросы, предусмотренные законодательством Луганской Народной Республики и настоящим Законом.

4. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от его численного состава.

(в ред. Закона Луганской Народной Республики от 10.04.2020 N 147-III)

5. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению и Председателю Государственного банка Луганской Народной Республики. При осуществлении членами Совета директоров своих полномочий должны соблюдаться следующие требования к порядку осуществления ими указанных полномочий:

1) член Совета директоров не должен принимать на себя обязательства и совершать действия, которые могут привести к возникновению конфликта между собственными интересами члена Совета директоров и интересами Государственного банка Луганской Народной Республики и/или интересами его кредиторов, вкладчиков и иных клиентов;

2) член Совета директоров должен тщательно анализировать необходимую для выполнения своих функций информацию о деятельности, финансовом состоянии Государственного банка Луганской Народной Республики, а также о возможных изменениях законодательства, касающихся деятельности Государственного банка Луганской Народной Республики;

3) член Совета директоров должен принимать активное участие в обсуждении вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров, и в случае невозможности личного присутствия на заседании представлять при необходимости в письменной форме свое мнение по рассматриваемым вопросам;

4) член Совета директоров должен анализировать и изучать необходимые для выполнения своих функций в Совете директоров материалы по вопросам, выносимым на обсуждение Совета директоров, выводы и рекомендации внешнего аудитора;

5) член Совета директоров должен анализировать результаты проверок, проведенных уполномоченными представителями Государственного банка Луганской Народной Республики, которые представлены Председателем Государственного банка Луганской Народной Республики Совету директоров.

6. Совет директоров назначает главного аудитора Государственного банка Луганской Народной Республики по представлению Правления.

7. Совет директоров должен своевременно проводить совещания (рабочие встречи) с членами исполнительных органов, иными служащими Государственного банка Луганской Народной Республики, независимыми экспертами, внешним аудитором, принимать участие в совещаниях Правительства Луганской Народной Республики для выполнения своих функций.

8. Совет директоров является органом, принимающим решение о предоставлении кредитных средств негосударственным субъектам хозяйствования Луганской Народной Республики под залог принадлежащего им на праве собственности движимого и недвижимого имущества.

9. Решение о кредитовании субъектов хозяйствования негосударственной формы собственности принимается на основании пакета документов, предоставляемого в соответствии с нормативным актом Государственного банка Луганской Народной Республики, определяющим порядок выдачи кредитных средств негосударственным субъектам хозяйствования Луганской Народной Республики, и заключения Кредитного комитета Государственного банка Луганской Народной Республики.

10. Проект решения Совета директоров представляет Председатель Государственного банка Луганской Народной Республики. По инициативе Председателя Государственного банка Луганской Народной Республики для участия в рассмотрении вопроса о кредитовании негосударственных субъектов хозяйствования могут приглашаться работники и служащие Государственного банка Луганской Народной Республики. Решение Совета директоров о кредитовании заемщика - негосударственного субъекта Луганской Народной Республики принимается простым большинством голосов, содержит все ключевые параметры сделки, отраженные в проекте решения, и поручение Председателю Государственного банка Луганской Народной Республики организовать подписание необходимых для его реализации кредитных и иных договоров.

В случае необходимости изменения существенных условий кредитования Совет директоров поручает Председателю Государственного банка Луганской Народной Республики проработать предлагаемые параметры и подготовить новый проект решения, основанный на заключениях соответствующих подразделений Государственного банка Луганской Народной Республики.

(в ред. законов Луганской Народной Республики от 10.04.2020 N 147-III, от 10.12.2021 N 332-III)