- Главная
- Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13 сентября 2022 г. N 203 "Об утверждении форм уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, и уведомления об исключении организаций и физических лиц ..."
- Приложение N 1. Уведомление о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
Приложение N 1. Уведомление о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
Приложение N 1
УТВЕРЖДЕНА
приказом Федеральной
по финансовому мониторингу
от 13.09.2022 N 203
(форма)
_____________________________________
(бланк письма Росфинмониторинга) (наименование органа государственной
власти или органа местного
самоуправления, почтовый адрес)
Уведомление
о включении организаций и физических лиц в перечень организаций
и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности
к экстремистской деятельности или терроризму
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г.
N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" уведомляем о включении в
перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются
сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму,
следующих организаций и физических лиц:
Физические лица, включенные в перечень организаций и физических лиц,
в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской
деятельности или терроризму
| N п/п | Фамилия, имя, отчество (при наличии) |
Дата рожде- ния |
Место рожде- ния |
Реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяю- щего личность |
Страховой номер индивидуа- льного лицевого счета (при наличии) |
Идентифика- ционный (системный уникальный) номер лица(1) |
Организации, включенные в перечень организаций и физических лиц,
в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской
деятельности или терроризму
| N п/п | Наименование организации |
Идентификацион- ный номер налогоплатель- щика |
Место государственной регистрации или адрес в пределах местонахождения (при наличии) |
Идентификацион- ный (системный уникальный) номер лица(2) |
____________________________________ _________ ____________________
(наименование должности должностного (подпись) (инициалы, фамилия)
лица)
------------------------------
1Пункт 8 Порядка ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структура и формат размещаемой в нем информации, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 марта 2021 г. N 52 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 июня 2021 г., регистрационный N 63972).
2Пункт 8 Порядка ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структура и формат размещаемой в нем информации, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 марта 2021 г. N 52 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 июня 2021 г., регистрационный N 63972).
------------------------------
Открыть документ в системе ГАРАНТ