Приложение N 1. Перечень видов экономической деятельности в сфере оборота ДМДК, на которые распространяются обязательные требования законодательства о ПОД/ФТ

Приложение N 1
к Руководству
по соблюдению требований законодательства
Российской Федерации о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма
юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими куплю-продажу,
скупку драгоценных металлов и
драгоценных камней, ювелирных изделий из них и
лома таких изделий, утвержденному приказом
Федеральной пробирной палаты
от "___"____________ 2022 г. N ______

Перечень
видов экономической деятельности в сфере оборота ДМДК, на которые распространяются обязательные требования законодательства о ПОД/ФТ

1. 07.29.1 - Добыча и обогащение медной руды;

2. 07.29.4 - Добыча руд и песков драгоценных металлов и руд редких металлов;

3. 07.29.41 - Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы);

4. 08.99.31 - Добыча драгоценных и полудрагоценных камней, кроме алмазов;

5. 08.99.32 - Добыча алмазов;

6. 24.41 - Производство драгоценных металлов;

7. 32.11 - Чеканка монет;

8. 32.12 - Производство ювелирных изделий и аналогичных изделий;

9. 32.12.1 - Производство изделий технического назначения из драгоценных металлов;

10. 32.12.2 - Производство изделий технического назначения из драгоценных камней;

11. 32.12.3 - Обработка алмазов;

12. 32.12.4 - Обработка драгоценных, полудрагоценных, поделочных и синтетических камней, кроме алмазов и янтаря; производство изделий из полудрагоценных, поделочных и синтетических камней, кроме янтаря;

13. 32.12.5 - Производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней;

14. 32.12.51 - Производство ювелирных изделий, медалей из серебра и драгоценных камней;

15. 32.12.52 - Производство ювелирных изделий, медалей из золота и драгоценных камней;

16. 32.12.59 - Производство ювелирных изделий, медалей из прочих драгоценных металлов и драгоценных камней;

17. 32.12.6 - Изготовление ювелирных изделий и аналогичных изделий по индивидуальному заказу населения;

18. 32.12.61 - Изготовление ювелирных изделий и аналогичных изделий по индивидуальному заказу населения из серебра;

19. 32.12.62 - Изготовление ювелирных изделий и аналогичных изделий по индивидуальному заказу населения из золота;

20. 32.12.69 - Изготовление ювелирных изделий и аналогичных изделий по индивидуальному заказу населения из прочих драгоценных металлов;

21. 38.32.2 - Обработка отходов и лома драгоценных металлов;

22. 46.48.2 - Торговля оптовая ювелирными изделиями;

23. 46.48.21 - Торговля оптовая ювелирными изделиями из серебра;

24. 46.48.22 - Торговля оптовая ювелирными изделиями из золота;

25. 46.48.29 - Торговля оптовая ювелирными изделиями из прочих драгоценных металлов;

26. 46.72.23 - Торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами;

27. 46.76.4 - Торговля оптовая драгоценными камнями;

28. 47.77 - Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах;

29. 47.77.1 - Торговля розничная часами в специализированных магазинах;

30. 47.77.2 - Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах;

31. 47.77.21 - Торговля розничная ювелирными изделиями из серебра в специализированных магазинах;

32. 47.77.22 - Торговля розничная ювелирными изделиями из золота в специализированных магазинах;

33. 47.77.29 - Торговля розничная ювелирными изделиями из прочих драгоценных металлов в специализированных магазинах;

34. 95.25 - Ремонт часов и ювелирных изделий;

35. 95.25.2 - Ремонт ювелирных изделий;

36. 96.09.1 - Деятельность по оказанию услуги по скупке у граждан ювелирных изделий.