Статья 10. Запрос информации Центральным Республиканским Банком

Статья 10. Запрос информации Центральным Республиканским Банком

1. Указанные в настоящей статье лица обязаны предоставлять Центральному Республиканскому Банку информацию и документы (на бумажных и электронных носителях) по его требованию в течение 30 дней со дня получения запроса от Центрального Республиканского Банка, если в запросе не установлен иной срок.

2. Центральный Республиканский Банк имеет право запрашивать и безвозмездно получать от кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, агентов (субагентов) кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, субъектов платежных систем информацию (в том числе составляющую банковскую тайну и содержащую персональные данные) и документы (на бумажных и электронных носителях) об их деятельности и оказанных услугах, требовать разъяснений по полученной информации.

3. Центральный Республиканский Банк имеет право запрашивать и безвозмездно получать у республиканского оператора почтовой связи информацию и документы (на бумажных и электронных носителях) об осуществлении почтовых переводов денежных средств.

4. Центральный Республиканский Банк имеет право запрашивать и безвозмездно получать от юридических и физических лиц информацию, которая связана с проведением валютных операций (в том числе составляющую банковскую тайну и содержащую персональные данные).

5. Центральный Республиканский Банк имеет право запрашивать и безвозмездно получать финансовую информацию от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц (в том числе составляющую банковскую тайну и содержащую персональные данные), необходимую для разработки основных направлений государственной денежной и кредитной политик формирования статистических данных о банковской системе Донецкой Народной Республики, а также для анализа экономической ситуации.

6. Центральный Республиканский Банк имеет право запрашивать и безвозмездно получать от органов государственной власти, органов местного самоуправления и других лиц информацию (в том числе составляющую банковскую тайну и содержащую персональные данные) относительно уставного капитала кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, необходимую для осуществления надзора за кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями.

7. Центральный Республиканский Банк имеет право запрашивать и безвозмездно получать от государственных органов и органов местного самоуправления, их территориальных органов и юридических лиц информацию, необходимую для определения или подтверждения наличия квалификационных требований и требований к деловой репутации должностных лиц кредитной организации и некредитной финансовой организации.

8. Центральный Республиканский Банк имеет право запрашивать и безвозмездно получать от государственных органов и органов местного самоуправления, их территориальных органов и юридических лиц информацию, необходимую для формирования и ведения баз данных о работниках кредитных организаций и некредитных финансовых организаций и об иных лицах:

1) нарушивших законодательство Донецкой Народной Республики, регулирующее банковскую и финансовую деятельность;

2) деятельность которых нанесла или способствовала нанесению ущерба кредитной организации или некредитной финансовой организации.

9. Центральный Республиканский Банк использует полученную информацию для реализации своих функций.