Приложение N 1. Порядок заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений, стороной которых является Чувашская Республика и не является Российская Федерация, изменения и прекращения действия таких соглашений, особенности раскрытия информации о бенефициарных владельцах организации, реализующей инвестиционный проект

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 14.12.2022 N 674
(приложение N 1)

Порядок
заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений, стороной которых является Чувашская Республика и не является Российская Федерация, изменения и прекращения действия таких соглашений, особенности раскрытия информации о бенефициарных владельцах организации, реализующей инвестиционный проект

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок и сроки заключения, изменения и прекращения действия соглашений о защите и поощрении капиталовложений, стороной которых является Чувашская Республика и не является Российская Федерация (далее также - соглашение), а также особенности раскрытия информации о бенефициарных владельцах организации, реализующей инвестиционный проект (далее - проект).

1.2. В настоящем Порядке используются понятия, предусмотренные Федеральным законом "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон).

Для целей настоящего Порядка понятие "бенефициарный владелец" используется в значении, установленном Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

1.3. Настоящий Порядок применяется к соглашениям, заключаемым в порядке частной проектной инициативы на основании заявления о заключении соглашения (далее - заявление).

1.4. Соглашение заключается по типовой форме, предусмотренной приложением N 2 к Правилам заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2022 г. N 1602 "О соглашениях о защите и поощрении капиталовложений" (далее - постановление N 1602).

Соглашение заключается в форме электронного документа в государственной информационной системе "Капиталовложения" (далее - информационная система). При этом такой электронный документ (его электронный образ) должен быть подписан (заверен) усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заявителя без доверенности (далее - уполномоченное лицо заявителя).

II. Требования к заявителю и проекту

2.1. Соглашение заключается с российским юридическим лицом, которое удовлетворяет следующим требованиям (далее - заявитель):

а) заявитель отвечает признакам организации, реализующей проект, установленным пунктом 8 части 1 статьи 2 Федерального закона;

б) заявителем представлена достоверная информация о себе, в том числе информация, соответствующая сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, включая сведения о том, что заявитель не находится в процессе ликвидации или в его отношении не принято решение о предстоящем исключении юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц.

2.2. Соглашение может быть заключено в отношении проекта, который удовлетворяет следующим требованиям:

а) проект отвечает признакам инвестиционного проекта, предусмотренным пунктом 3 части 1 статьи 2 Федерального закона;

б) проект отвечает признакам нового инвестиционного проекта, предусмотренным пунктом 6 части 1 статьи 2 Федерального закона;

в) проект реализуется в сфере российской экономики, которая отвечает требованиям, установленным статьей 6 Федерального закона;

г) объем капиталовложений в проект соответствует требованиям пункта 1 части 4 статьи 9 Федерального закона;

д) вложенные в проект и (или) планируемые к вложению в проект денежные средства (капиталовложения) отвечают требованиям, установленным пунктом 5 части 1 статьи 2 Федерального закона.

III. Порядок подачи заявления

3.1. Для заключения соглашения в порядке частной проектной инициативы заявитель направляет заявление с прилагаемыми документами и материалами, указанными в части 7 статьи 7 Федерального закона, в Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики (далее - уполномоченный орган).

Заявление и прилагаемые к нему документы и материалы должны соответствовать форме заявления, а также требованиям к оформлению, установленным постановлением N 1602.

По собственной инициативе заявителем могут быть представлены:

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;

справка из налогового органа об отсутствии (наличии) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

В случае если заявитель не представил по собственной инициативе документы, предусмотренные абзацами четвертым, пятым настоящего пункта, уполномоченный орган запрашивает их самостоятельно в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

3.2. Заявление и прилагаемые к нему документы подаются через личный кабинет посредством информационной системы или на бумажном носителе в порядке, установленном статьей 16 Федерального закона. При этом в случае подачи заявления через личный кабинет заявление оформляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, прилагаемые документы - в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, и (или) электронных образов бумажных документов, заверенных электронной подписью. Формат электронного образа бумажного документа должен соответствовать требованиям, установленным постановлением N 1602.

3.3. Заявитель несет ответственность за полноту представленных им для заключения соглашения документов и материалов и достоверность содержащихся в них сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации. Копии документов и материалов, представленных на бумажном носителе, заверяются уполномоченным лицом заявителя.

3.4. В случае если реализация проекта предполагает участие в соглашении муниципального образования (муниципальных образований), соответствующая информация указывается в заявлении, к которому прилагается заявление уполномоченного лица органа местного самоуправления, подтверждающее согласие на присоединение к соглашению и на выполнение обязательств, возникающих у муниципального образования в связи с участием в соглашении, в том числе обязательств по применению в отношении заявителя актов (решений) такого муниципального образования с учетом особенностей, предусмотренных статьей 9 Федерального закона и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а также обязательств по возмещению затрат, указанных в части 1 статьи 15 Федерального закона, в пределах земельного налога (если муниципальное образование согласно принять обязательства по возмещению таких затрат), с приложением проекта дополнительного соглашения о присоединении муниципального образования, подписанного уполномоченными лицами заявителя и соответствующего органа местного самоуправления (органов местного самоуправления), представляемого в количестве экземпляров, равном количеству сторон соглашения.

IV. Особенности раскрытия информации о бенефициарных владельцах организации, реализующей проект

При подаче заявления заявитель раскрывает информацию о своих бенефициарных владельцах в соответствии с пунктом 4 части 7 статьи 7 Федерального закона с учетом следующих особенностей:

информация представляется в отношении каждого бенефициарного владельца по форме согласно приложению к настоящему Порядку;

информация не представляется лицами, указанными в пункте 2 статьи 6.1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

V. Рассмотрение заявления и заключение соглашения

5.1. Рассмотрение уполномоченным органом заявления и прилагаемых к нему документов и материалов включает в себя следующие этапы:

регистрация заявления и прилагаемых к нему документов в день их поступления;

проверка комплектности и соответствия представленных заявителем заявления и прилагаемых к нему документов и материалов требованиям статьи 7 Федерального закона;

рассмотрение проекта соглашения.

5.2. Уполномоченный орган вправе привлекать для проверки представленных заявителем документов и материалов автономную некоммерческую организацию "Агентство инвестиционного развития Чувашской Республики" (далее - уполномоченная организация).

5.3. Заявление и прилагаемые к нему документы и материалы рассматриваются в течение 45 рабочих дней со дня их поступления в уполномоченный орган.

Указанный срок может быть продлен на 30 рабочих дней в случае внесения заявителем изменений в заявление и прилагаемые к нему документы в соответствии с пунктом 2 части 9.1 статьи 7 Федерального закона и пунктом 5.9 настоящего Порядка.

5.4. Уполномоченный орган по результатам рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов и материалов:

подписывает проект соглашения в случае отсутствия оснований, препятствующих заключению соглашения, предусмотренных частью 14 статьи 7 Федерального закона, и направляет в Министерство экономического развития Российской Федерации все экземпляры подписанного проекта соглашения.

не подписывает проект соглашения в случае наличия оснований, препятствующих заключению соглашения, предусмотренных частью 14 статьи 7 Федерального закона, а также если по результатам рассмотрения уполномоченным органом инвестиционного проекта вынесено отрицательное заключение, содержащее вывод о несоответствии инвестиционного проекта критериям эффективного использования средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в целях применения мер государственной (муниципальной) поддержки, подготавливает уведомление об отказе в заключении соглашения со ссылками на положения Федерального закона, которые не соблюдены заявителем, а также указание на применяемый в соответствующем случае пункт части 14 статьи 7 Федерального закона и направляет его в Министерство экономического развития Российской Федерации, заявителю, главе муниципального образования (если применимо).

5.5. В течение 3 рабочих дней с даты подготовки уведомления об отказе, указанного в абзаце третьем пункта 5.4 настоящего Порядка, уполномоченный орган формирует пакет документов заявителя, включающий все экземпляры соглашения и иные документы (материалы), представленные заявителем в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Порядка, и возвращает их заявителю вместе с уведомлением об отказе в заключении соглашения (дополнительного соглашения к нему).

5.6. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания соглашения (дополнительного соглашения к нему) в соответствии с частью 21 статьи 16 Федерального закона заверенная копия такого соглашения направляется уполномоченным органом в Федеральное казначейство для регистрации (внесения сведений о нем в реестр соглашений) с приложением документа, предусмотренного частью 12 статьи 16 Федерального закона.

Соглашение признается заключенным с даты его регистрации (внесения Федеральным казначейством сведений о соглашении в реестр соглашений).

5.7. Заявитель до момента заключения соглашения или до момента получения им отказа уполномоченного органа в заключении с ним соглашения вправе:

отозвать заявление и прилагаемые к нему документы путем направления уведомления об отзыве заявления или подачи такого уведомления с использованием информационной системы;

вносить изменения в заявление и прилагаемые к нему документы, указанные в части 7 статьи 7 Федерального закона, при этом срок рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов продлевается на срок не более 30 рабочих дней.

5.8. В случае, если заявитель в соответствии с пунктом 5.7 настоящего Порядка отозвал заявление, уполномоченный орган возвращает заявителю заявление и приложенные к нему документы в течение 15 рабочих дней с момента получения уведомления об отзыве заявления, указанного в пункте 5.7 настоящего Порядка.

Отзыв заявления не лишает заявителя права повторно подать такое заявление при условии устранения выявленных нарушений в отношении того же проекта.

5.9. До момента заключения соглашения или до момента получения заявителем уведомления об отказе в заключении соглашения в соответствии с абзацем третьим пункта 5.4 настоящего Порядка заявитель вправе по своей инициативе при необходимости дополнить, уточнить и (или) исправить заявление, проект соглашения и (или) прилагаемые к нему документы путем направления в уполномоченный орган уведомления об изменении (дополнении, уточнении и (или) исправлении) указанного заявления, документов (материалов), содержащего описание внесенных дополнений, уточнений и (или) исправлений, по форме, утвержденной уполномоченным органом, с приложением измененных заявления и (или) документов (материалов).

Если уведомление об отзыве заявления или уведомление об уточнении заявления получено уполномоченным органом после регистрации соглашения (дополнительного соглашения) Федеральным казначейством, уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного уведомления направляет заявителю уведомление о невозможности отзыва заявления или уведомление о невозможности дополнения, изменения и (или) исправления заявления и (или) прилагаемых к нему документов с указанием причин такой невозможности.

5.10. В течение 15 рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов и материалов уполномоченный орган осуществляет проверку представленного заявителем списка актов (решений), которые могут применяться с учетом особенностей, установленных статьей 9 Федерального закона, путем сопоставления его с утвержденным Кабинетом Министров Чувашской Республики в соответствии с частью 7.1 статьи 9 Федерального закона перечнем законов и иных нормативных правовых актов Чувашской Республики, а также путем проверки наличия согласования списка актов (решений) с главой муниципального образования, если список актов (решений) содержит муниципальные правовые акты.

5.11. В случае если по итогам рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов и материалов уполномоченным органом установлено, что к заявлению не приложен один или несколько необходимых документов (материалов), за исключением представляемых по собственной инициативе, и (или) допущены технические ошибки при оформлении документов (материалов), и (или) от налогового органа получены сведения о наличии у заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, и (или) уполномоченным органом выявлены несоответствия в списке актов (решений), которые могут применяться с учетом особенностей, установленных статьей 9 Федерального закона, уполномоченный орган в срок не позднее 15 рабочих дней со дня поступления заявления направляет заявителю уведомление о выявленных нарушениях с приложением в применимых случаях уведомления о выявленных несоответствиях в списке актов (решений), которые могут применяться с учетом особенностей, установленных статьей 9 Федерального закона, и с указанием срока устранения выявленных нарушений и представления уточненных (исправленных) документов (материалов) - 10 рабочих дней со дня получения уведомления.

В случае устранения заявителем выявленных нарушений и представления уточненных (исправленных) документов (материалов) в срок, установленный абзацем первым настоящего пункта, срок рассмотрения заявления, в том числе срок, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта, исчисляется с даты представления уточненных (исправленных) документов и материалов.

5.12. В случае неустранения заявителем выявленных нарушений в установленный абзацем первым пункта 5.11 настоящего Порядка срок, а также в случае, если по итогам рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов и материалов установлен факт представления заявителем информации, не соответствующей сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, и (или) заявителем не соблюдены требования пунктов 2.1, 2.2, 3.1 и 3.2 настоящего Порядка и Федерального закона, уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня истечения срока, установленного абзацем первым пункта 5.11 настоящего Порядка для устранения выявленных нарушений и представления уточненных (исправленных) документов (материалов), или со дня установления фактов, указанных в настоящем пункте, подготавливает уведомление об отказе в заключении соглашения с указанием применимого пункта части 14 статьи 7 Федерального закона и применимых пунктов настоящего Порядка и направляет его заявителю и уполномоченному органу местного самоуправления (если применимо).

5.13. В течение 30 рабочих дней со дня поступления заявления и при условии, что заявителю не было направлено уведомление о выявленных нарушениях, предусмотренное пунктом 5.11 настоящего Порядка, уполномоченный орган готовит заключение о соответствии заявителя, заявления о заключении соглашения, документов и материалов к нему, а также инвестиционного проекта требованиям Федерального закона и настоящего Порядка.

5.14. В случае отсутствия оснований, препятствующих заключению соглашения, предусмотренных частью 14 статьи 7 Федерального закона, уполномоченный орган в течение 4 рабочих дней со дня вынесения заключения о соответствии заявителя, заявления о заключении соглашения, документов и материалов к нему, а также инвестиционного проекта требованиям Федерального закона и настоящего Порядка подписывает все экземпляры проекта соглашения и осуществляет предусмотренные пунктом 5.6 настоящего Порядка действия.

5.15. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня получения копии соглашения с отметкой Федерального казначейства о его регистрации в реестре соглашений направляет его другим сторонам соглашения.

Уполномоченный орган обеспечивает хранение копий соглашения с отметкой о его регистрации в реестре соглашений в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

5.16. В случае направления заявителю уведомления об отказе в заключении соглашения в соответствии с пунктом 5.12 настоящего Порядка заявитель, соответствующий требованиям, предусмотренным пунктом 2.1 настоящего Порядка, вправе в соответствии с пунктами 3.1-3.4 настоящего Порядка подать заявление в отношении того же проекта при условии устранения нарушений, приведенных в уведомлении об отказе в заключении соглашения. Указанное заявление рассматривается в соответствии с пунктами 5.1-5.14 настоящего Порядка.

5.17. В случае если в список актов (решений), применяемых с учетом особенностей, предусмотренных статьей 9 Федерального закона, заявителем не был включен нормативный правовой акт Чувашской Республики, который действовал на дату заключения соглашения и который содержался или впоследствии был включен в перечни, предусмотренные частью 7.1 статьи 9 Федерального закона, или муниципальный правовой акт муниципального образования, являющегося предполагаемой стороной соглашения, такой заявитель вправе направить в уполномоченный орган ходатайство о включении соответствующих нормативного правового акта Чувашской Республики и (или) муниципального правового акта в реестр соглашений, составленное по форме, утвержденной уполномоченным органом, в порядке, предусмотренном пунктом 6.10 настоящего Порядка.

В случае необходимости включения в список актов (решений), применяемых с учетом особенностей, предусмотренных статьей 9 Федерального закона, ранее не включенных в него муниципальных правовых актов муниципального образования, являющегося предполагаемой стороной соглашения, к ходатайству, предусмотренному абзацем первым настоящего пункта, прилагается документ, подтверждающий согласование с главой соответствующего муниципального образования включения таких муниципальных правовых актов в указанный список актов (решений).

VI. Порядок внесения изменений в соглашение

6.1. Изменение условий соглашения не допускается, за исключением случаев, указанных в части 6 статьи 11 Федерального закона.

6.2. Организация, реализующая проект, намеревающаяся внести изменения в соглашение в случаях, предусмотренных пунктами 2-4, 6-13 части 6 статьи 11 Федерального закона, направляет в уполномоченный орган заявления о заключении дополнительного соглашения и о регистрации дополнительного соглашения (включении дополнительного соглашения в реестр соглашений), составленные по формам, утвержденным уполномоченным органом.

Уполномоченный орган после получения документов и материалов, указанных в настоящем пункте, направляет их в уполномоченную организацию.

К заявлению о заключении дополнительного соглашения прилагаются документы и материалы, предусмотренные частью 7 статьи 11 Федерального закона, а также документы, состав которых определен Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 6.2 статьи 11 Федерального закона.

6.3. В случае внесения изменений в соглашение на основании пунктов 2-12 части 6 статьи 11 Федерального закона заявление о заключении дополнительного соглашения, прилагаемые к нему документы и материалы рассматриваются уполномоченной организацией в течение 30 рабочих дней со дня их поступления.

6.4. В течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления о заключении дополнительного соглашения и прилагаемых к нему документов и материалов уполномоченная организация рассматривает их на предмет соответствия требованиям Федерального закона, наличия документов и материалов в соответствии с пунктом 6.3 настоящих Правил, отсутствия технических ошибок, а также проверяет наличие у уполномоченного лица организации, реализующей проект, полномочий действовать от имени и в интересах данной организации в связи с заключением дополнительного соглашения.

6.5. В случае если по итогам рассмотрения документов и материалов в соответствии с пунктом 6.4 настоящего Порядка уполномоченной организацией установлено, что к заявлению о заключении дополнительного соглашения не приложен один или несколько необходимых документов (материалов), и (или) не соблюдены в применимых случаях требования пунктов 2.1 и 2.2 настоящего Порядка, и (или) допущены технические ошибки при оформлении документов (материалов), уполномоченная организация направляет заявителю уведомление о выявленных нарушениях при заключении дополнительного соглашения с указанием срока устранения выявленных нарушений и представления уточненных (исправленных) документов (материалов) - 10 рабочих дней со дня получения уведомления.

В случае устранения организацией, реализующей проект, выявленных нарушений и представления уточненных (исправленных) документов (материалов) в срок, установленный абзацем первым настоящего пункта, срок рассмотрения заявления о заключении дополнительного соглашения, в том числе срок, предусмотренный пунктом 6.4 настоящего Порядка, исчисляется с даты представления уточненных (исправленных) документов и материалов.

6.6. В случае неустранения организацией, реализующей проект, выявленных нарушений в установленный абзацем первым пункта 6.5 настоящего Порядка срок, а также в случае, если по итогам рассмотрения в соответствии с пунктами 6.4 и 6.5 настоящего Порядка документов и материалов установлен факт представления организацией, реализующей проект, информации, не соответствующей сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц (в применимых случаях), и (или) факт несоблюдения одного или нескольких требований, установленных в соответствии с пунктом 6.2 настоящего Порядка (в применимых случаях), уполномоченная организация в течение 5 рабочих дней со дня истечения срока, установленного абзацем первым пункта 6.5 настоящего Порядка, или со дня установления фактов, указанных в настоящем пункте, направляет уполномоченному органу проект уведомления об отказе в заключении дополнительного соглашения к соглашению, составленное по форме, утвержденной уполномоченным органом, с указанием применимых положений Федерального закона и настоящего Порядка, а также заявление о заключении дополнительного соглашения и прилагаемые к нему документы и материалы.

Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня получения проекта уведомления об отказе в заключении дополнительного соглашения подписывает его и направляет в уполномоченную организацию для направления организации, реализующей проект.

Уполномоченная организация в течение 3 рабочих дней со дня получения подписанного уведомления об отказе в заключении дополнительного соглашения от уполномоченного органа направляет его организации, реализующей проект.

6.7. В течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления о заключении дополнительного соглашения и при условии, что организации, реализующей проект, при заключении дополнительного соглашения не было направлено уведомление об отказе в заключении дополнительного соглашения, предусмотренное пунктом 6.6 настоящего Порядка, уполномоченная организация подготавливает справку о соответствии представленных заявления о заключении дополнительного соглашения, прилагаемых к нему документов и материалов требованиям Федерального закона и настоящего Порядка по форме, утвержденной уполномоченным органом, и направляет указанную справку, все экземпляры проекта дополнительного соглашения и прилагаемые к нему документы в уполномоченный орган.

6.8. В случае отсутствия оснований, препятствующих заключению соглашения, предусмотренных частью 14 статьи 7 Федерального закона, в течение 5 рабочих дней со дня подготовки справки о соответствии представленных заявления о заключении дополнительного соглашения, прилагаемых к нему документов и материалов требованиям Федерального закона и настоящего Порядка в соответствии с пунктом 6.7 настоящего Порядка уполномоченный орган подписывает все экземпляры проекта дополнительного соглашения и осуществляет предусмотренные пунктом 5.6 настоящего Порядка действия.

6.9. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня получения от Федерального казначейства копии дополнительного соглашения с отметкой о его регистрации в реестре соглашений направляет его другим сторонам соглашения.

Уполномоченный орган обеспечивает хранение копий дополнительного соглашения с отметкой о регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

6.10. Организация, реализующая проект, после заключения соглашения вправе направить в уполномоченный орган ходатайство о включении нормативного правового акта Чувашской Республики (или) муниципального правового акта в реестр соглашений в случае, если в список актов (решений), применяемых с учетом особенностей, предусмотренных статьей 9 Федерального закона, организацией, реализующей проект, не был включен:

нормативный правовой акт Чувашской Республики, который действовал на дату заключения соглашения и который содержался или впоследствии был включен в перечни, предусмотренные частью 7.1 статьи 9 Федерального закона;

муниципальный правовой акт, который действовал на дату заключения соглашения и который подлежал применению с учетом особенностей, установленных статьей 9 Федерального закона (в таком случае данное ходатайство должно быть согласовано главой муниципального образования).

Ходатайство о включении нормативного правового акта Чувашской Республики (или) муниципального правового акта в реестр соглашений регистрируется уполномоченным органом в день поступления.

В течение 5 рабочих дней со дня получения от организации, реализующей проект, ходатайства о включении нормативного правового акта, указанного в статье 9 Федерального закона, в реестр соглашений уполномоченный орган:

сопоставляет законы и иные нормативные правовые акты Чувашской Республики, указанные заявителем в таком ходатайстве, с утвержденным Кабинетом Министров Чувашской Республики перечнем законов и иных нормативных правовых актов Чувашской