Приложение. Постановление о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом (образец)

Приложение
к Порядку издания
Федеральной службой по
финансовому мониторингу
постановления о приостановлении
операций с денежными средствами
или иным имуществом, включая его
образец, и доведения указанного
постановления до организаций,
осуществляющих операции с
денежными средствами или иным
имуществом, утвержденному
приказом Федеральной службы по
финансовому мониторингу
28.12.2022 г. N 353

                                                                  Образец

                                    _____________________________________

                                    _____________________________________

                                     (полное наименование организации,

                                   осуществляющей операции с денежными

                                 средствами или иным имуществом, фамилия,

                              имя, отчество (при наличии) индивидуального

                                              предпринимателя)

                                    _____________________________________

                                    _____________________________________

                                    (адрес регистрации и/или фактического

                                              места нахождения)

            ПОСТАНОВЛЕНИЕ N____________ ОТ __ _____________20__ Г.

                    О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИИ (ОПЕРАЦИЙ)

                  С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

     Федеральная   служба   по   финансовому   мониторингу,    рассмотрев

обстоятельства, связанные с приостановлением

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

         (полное наименование организации, осуществляющей операции с

  денежными средствами или иным имуществом, ИНН указанной организации;

     фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя, ИНН данного

  индивидуального предпринимателя; адрес регистрации и/или фактического

места нахождения (при наличии) операции (операций) с денежными средствами

                  или иным имуществом, совершаемой(ых)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

          (наименование юридического лица (полное или сокращенное),

  иностранной структуры без образования юридического лица (с указанием

     регистрационного номера), фамилия, имя, отчество (при наличии)

физического лица; ИНН (при наличии); юридический адрес, адрес регистрации

            и/или фактического места жительства (при наличии)

                                 УСТАНОВЛЕНО:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

          (основания приостановления операции (операций) с денежными

                     средствами или иным имуществом)

     Руководствуясь статьей 8 Федерального закона от  7  августа  2001 г.

N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)  доходов,  полученных

преступным путем, и финансированию терроризма",

                                 ПОСТАНОВИЛА:

Приостановить в

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

         (полное наименование организации, осуществляющей операции с

  денежными средствами или иным имуществом, ИНН указанной организации;

     фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя, ИНН данного

  индивидуального предпринимателя; адрес регистрации и/или фактического

                     места нахождения (при наличии)

операцию (операции)

_________________________________________________________________________

       (описание операции (операций), например; дата и сумма операции,

               номер сообщения о приостановлении операции)

_________________________________________________________________________

организации (физического лица)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

     (для организаций указываются наименование (полное или сокращенное),

  ИНН, место регистрации и/или адрес фактического места нахождения; для

 иностранной структуры без образования юридического лица - наименование,

 регистрационный номер (при наличии), для физических лиц - фамилия, имя,

      отчество (при наличии), данные паспорта или иного документа,

  удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания

                              (при наличии)

на срок__ календарных суток с "__"_______ 20_ г. по "__"_________ 20_ г.

Заместитель директора____________________      __________________________

                          (подпись)                (инициалы, фамилия)