Постановление Государственного комитета обороны Донецкой Народной Республики от 24 августа 2022 г. N 203 "О некоторых мерах по поддержанию финансовой и банковской систем Донецкой Народной Республики" (с изменениями и дополнениями)

Постановление Государственного комитета обороны Донецкой Народной Республики от 24 августа 2022 г. N 203
"О некоторых мерах по поддержанию финансовой и банковской систем Донецкой Народной Республики"

С изменениями и дополнениями от:

27 сентября 2022 г.

Руководствуясь Положением о Государственном комитете обороны Донецкой Народной Республики, утвержденным Указом Главы Донецкой Народной Республики от 03 апреля 2022 года N 121 "О Государственном комитете обороны Донецкой Народной Республики", постановляю:

1. Установить, что:

Информация об изменениях:

Подпункт 1.1 изменен с 27 сентября 2022 г. - Постановление Государственного комитета обороны Донецкой Народной Республики от 27 сентября 2022 г. N 251

См. предыдущую редакцию

1.1. Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" (далее - ПАО "Промсвязьбанк") и Донецкий филиал Публичного акционерного общества "Промсвязьбанк" (далее - Филиал), филиалы иностранных банков, зарегистрированных (аккредитованных) на территории Донецкой Народной Республики, вправе открывать банковские счета, вклады физическим и юридическим лицам, местом жительства (местом государственной регистрации) которых являются Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, территории, ранее находившиеся под контролем Украины (далее - отдельные территории), с проведением идентификации клиента (его представителя) без его личного присутствия в случае:

1.1.1. Подтверждения личности клиента (представителя клиента), обратившегося в Филиал для открытия банковского счета (вклада), с использованием средств видеосвязи.

Информация об изменениях:

Подпункт 1.1.2 изменен с 27 сентября 2022 г. - Постановление Государственного комитета обороны Донецкой Народной Республики от 27 сентября 2022 г. N 251

См. предыдущую редакцию

1.1.2. Получения от Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики, банков и филиалов иностранных банков, зарегистрированных (аккредитованных) на территории Донецкой Народной Республики (далее при совместном упоминании - банковские учреждения Донецкой Народной Республики), в которых клиент ранее был принят на обслуживание, сведений, установленных при идентификации такого клиента. Способ и форма передачи указанных сведений определяются соглашением (договором) между ПАО "Промсвязьбанк", представленным Филиалом или филиалом иностранного банка, зарегистрированным (аккредитованным) на территории Донецкой Народной Республики, и банковскими учреждениями Донецкой Народной Республики, в которых клиент ранее находился на обслуживании. При передаче сведений на основании указанных соглашений (договоров) принимающая сторона:

1) не проводит повторную идентификацию клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя; не осуществляет меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, а также меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов; не принимает меры по идентификации бенефициарных владельцев клиентов (в том числе по установлению в отношении них сведений, предусмотренных действующим законодательством). Факт открытия банковского счета банковскими учреждениями Донецкой Народной Республики является основанием для признания мероприятий, указанных в настоящем подпункте, проведенными надлежащим образом;

2) осуществляет обработку персональных данных без повторного получения согласия на обработку персональных данных клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, бенефициарного владельца в случаях, когда такое согласие было предоставлено банковским учреждениям Донецкой Народной Республики;

3) при получении заключенных банковскими учреждениями Донецкой Народной Республики и действующих в момент передачи договоров банковского счета не проводит повторное подтверждение личности клиента. При этом личное присутствие клиента физического лица или его представителя не требуется. Факт открытия банковского счета банковскими учреждениями Донецкой Народной Республики является фактом подтверждения личности клиента, личного присутствия клиента - физического лица, а также личного присутствия его представителя.

Передача информации о клиентах, об их представителях, о выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах на основании указанного соглашения (договора) не является разглашением банковской тайны.

1.2. ПАО "Промсвязьбанк" и Филиал вправе без согласия субъекта персональных данных осуществлять трансграничную передачу персональных данных друг другу в целях принятия решения о возможности приема на обслуживание клиента, являющегося субъектом персональных данных, либо клиента, представителем (работником) которого является субъект персональных данных, а также для заключения (исполнения) договоров, заключенных ПАО "Промсвязьбанк", представленным Филиалом с указанными лицами.

1.3. ПАО "Промсвязьбанк" вправе открывать банковские счета физическим лицам, проживающим на территории Донецкой Народной Республики, на основании заявлений компетентных органов и организаций, осуществляющих выплату таким физическим лицам заработной платы, пенсий, пособий, иных выплат социального характера, при условии указания в таком заявлении сведений, необходимых для идентификации физического лица. Распоряжение денежными средствами на счетах, открытых в соответствии с настоящим подпунктом, осуществляется физическими лицами после заключения с ПАО "Промсвязьбанк" договоров банковского счета, а также представления документов, подтверждающих достоверность полученных при открытии счета сведений о клиенте.

1.4. Переводы денежных средств на территории Донецкой Народной Республики с использованием платежных карт и иных электронных средств платежа (за исключением платежных карт и иных электронных средств платежа Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики и Филиала N 1 Коммерческого банка "Международный Расчетный Банк" (Общество с ограниченной ответственностью) осуществляются в соответствии с правилами национальной системы платежных карт Российской Федерации.

2. Установить следующие особенности осуществления валютного контроля в Донецкой Народной Республике:

Информация об изменениях:

Подпункт 2.1 изменен с 27 сентября 2022 г. - Постановление Государственного комитета обороны Донецкой Народной Республики от 27 сентября 2022 г. N 251

См. предыдущую редакцию

2.1. Банковские учреждения Донецкой Народной Республики осуществляют переводы денежных средств в российских рублях на банковские счета, открытые в кредитных организациях Российской Федерации (в том числе в их филиалах, осуществляющих свою деятельность на отдельных территориях) и Луганской Народной Республики, филиалах Коммерческого банка "Международный Расчетный Банк" (общество с ограниченной ответственностью), осуществляющих свою деятельность на отдельных территориях, без ограничений по целям и суммам (лимитам), установленных нормативными правовыми актами Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики.

Норма, установленная абзацем первым настоящего подпункта, не распространяется на переводы денежных средств, осуществляемые в пользу лиц, не являющихся резидентами Донецкой Народной Республики, Российской Федерации, Луганской Народной Республики, или лиц, не зарегистрированных на отдельных территориях.

Информация об изменениях:

Подпункт 2.2 изменен с 27 сентября 2022 г. - Постановление Государственного комитета обороны Донецкой Народной Республики от 27 сентября 2022 г. N 251

См. предыдущую редакцию

2.2. Переводы денежных средств между банковскими учреждениями Донецкой Народной Республики и кредитными организациями Российской Федерации, Луганской Народной Республики, филиалами Коммерческого банка "Международный Расчетный Банк" (общество с ограниченной ответственностью), осуществляющими свою деятельность на отдельных территориях (за исключением переводов денежных средств в пользу лиц, не являющихся резидентами Донецкой Народной Республики, Российской Федерации, Луганской Народной Республики, или лиц, не зарегистрированных на отдельных территориях) осуществляются без проведения валютного контроля, без использования транзитных счетов и необходимости представления подтверждающих документов.

Информация об изменениях:

Подпункт 2.3 изменен с 27 сентября 2022 г. - Постановление Государственного комитета обороны Донецкой Народной Республики от 27 сентября 2022 г. N 251

См. предыдущую редакцию

2.3. Банковские учреждения Донецкой Народной Республики не осуществляют контроль сроков расчетов по экспортным и импортным операциям их клиентов - резидентов Донецкой Народной Республики, проводимым по сделкам с хозяйствующими субъектами Российской Федерации, Луганской Народной Республики, а также с хозяйствующими субъектами, зарегистрированными на отдельных территориях, если указанные расчеты проводятся через банковские счета в кредитных организациях Российской Федерации или Луганской Народной Республики, филиалах Коммерческого банка "Международный Расчетный Банк" (общество с ограниченной ответственностью), осуществляющих свою деятельность на отдельных территориях).

2.4. Договоры, заключенные резидентами Донецкой Народной Республики с хозяйствующими субъектами Российской Федерации, Луганской Народной Республики, а также с хозяйствующими субъектами, зарегистрированными на отдельных территориях, условиями которых предусмотрено проведение расчетов в безналичной форме, не подлежат регистрации в уполномоченном органе.

3. Установить, что резиденты Донецкой Народной Республики, осуществляющие либо планирующие осуществлять расчеты, определенные в пункте 2 настоящего Постановления, не подлежат аккредитации в качестве субъектов внешнеэкономической деятельности.

Информация об изменениях:

Пункт 4 изменен с 27 сентября 2022 г. - Постановление Государственного комитета обороны Донецкой Народной Республики от 27 сентября 2022 г. N 251

См. предыдущую редакцию

4. Установить следующие особенности работы резидентов Донецкой Народной Республики в ПАО "Промсвязьбанк" и филиалах иностранных банков, зарегистрированных (аккредитованных) на территории Донецкой Народной Республики:

Информация об изменениях:

Подпункт 4.1 изменен с 27 сентября 2022 г. - Постановление Государственного комитета обороны Донецкой Народной Республики от 27 сентября 2022 г. N 251

См. предыдущую редакцию

4.1. Юридические лица и физические лица - предприниматели, осуществляющие расчеты по банковским счетам, открытым в ПАО "Промсвязьбанк" и филиалах иностранных банков, зарегистрированных (аккредитованных) на территории Донецкой Народной Республики, имеют право снимать наличные денежные средства на хозяйственные нужды и иные расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. ПАО "Промсвязьбанк", и Филиал не осуществляют функции налогового агента. Оплата налогов и платежей в бюджетные фонды является обязанностью налогоплательщиков - резидентов Донецкой Народной Республики.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Государственного комитета обороны _ Донецкой Народной Республики - Глава Донецкой Народной Республики

Д.В. Пушилин