Глава 2. Порядок проведения проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и соблюдения ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции

2.1. Основанием для принятия решения о проведении проверок, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 1.1 настоящего Положения (далее - проверки), является информация, представленная Председателю Банка России либо уполномоченному им должностному лицу Банка России в письменном виде:

членами Совета директоров Банка России, первыми заместителями (заместителями) Председателя Банка России, главным аудитором Банка России;

членом Совета Службы финансового уполномоченного, главным финансовым уполномоченным;

Департаментом;

правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;

постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;

Общественной палатой Российской Федерации;

общероссийскими средствами массовой информации.

Информация анонимного характера не может служить основанием для принятия решения о проведении проверок.

2.2. Проверки проводятся в срок, не превышающий шестидесяти дней со дня принятия решения об их проведении. Срок проведения проверок может быть продлен до девяноста дней лицом, принявшим решение об их проведении.

2.3. Департамент проводит проверки:

самостоятельно;

путем направления запроса в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, в соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" ¹ (далее - Федеральный закон от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ).

------------------------------

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 33, ст. 3349; 2011, N 48, ст. 6730; 2022, N 1, ст. 40.

------------------------------

2.4. При проведении проверок в соответствии с абзацем вторым пункта 2.3 настоящего Положения Департамент вправе:

проводить беседу с лицами, указанными в пункте 1.2 настоящего Положения;

изучать представленные лицами, указанными в пункте 1.2 настоящего Положения, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы;

получать от лиц, указанных в пункте 1.2 настоящего Положения, пояснения по представленным ими сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительным материалам;

подготавливать запрос (кроме запроса, указанного в абзаце третьем пункта 2.3 настоящего Положения) в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных государственных органов, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения (далее - государственные органы и организации), в том числе с использованием государственной информационной системы в области противодействия коррупции "Посейдон" (далее - система "Посейдон"), об имеющихся у них сведениях: о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, указанных в пункте 1.2 настоящего Положения, их супругов и несовершеннолетних детей, а также о соблюдении служащим Банка России, занимающим должность, включенную в Перечень, финансовыми уполномоченными требований к служебному поведению;

наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия;

осуществлять (в том числе с использованием системы "Посейдон") анализ сведений, представленных лицом, указанным в пункте 1.2 настоящего Положения, в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.

2.5. В запросе, предусмотренном абзацем пятым пункта 2.4 настоящего Положения, указываются:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) руководителя государственного органа или организации, в которые направляется запрос;

нормативный правовой акт Российской Федерации и нормативный акт Банка России, на основании которых направляется запрос;

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) пребывания, должность и место работы (службы), вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность лица, указанного в пункте 1.2 настоящего Положения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых проверяются, либо служащего Банка России, занимающего должность, включенную в Перечень, или финансового уполномоченного, в отношении которого имеются сведения о несоблюдении им требований к служебному поведению;

содержание и объем сведений, подлежащих проверке;

срок представления запрашиваемых сведений;

фамилия, инициалы и номер телефона работника Департамента, подготовившего запрос;

идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) (в случае направления запроса в налоговые органы Российской Федерации);

другие необходимые сведения.

2.6. В запросе, предусмотренном абзацем третьим пункта 2.3 настоящего Положения (направленном в том числе с использованием системы "Посейдон"), помимо сведений, перечисленных в пункте 2.5 настоящего Положения, указываются сведения, послужившие основанием для проверки, государственные органы и организации, в которые направлялись (направлены) запросы, и вопросы, которые в них содержались, приводится ссылка на часть 3 статьи 7 Федерального закона от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ.

Запросы, предусмотренные абзацем третьим пункта 2.3 настоящего Положения, а также абзацем пятым пункта 2.4 настоящего Положения (за исключением запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и запросов, направленных с использованием системы "Посейдон"), направляются за подписью Председателя Банка России или уполномоченного им должностного лица Банка России.

Запросы, предусмотренные абзацем пятым пункта 2.4 настоящего Положения об имеющейся информации о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, указанного в пункте 1.2 настоящего Положения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей направляются (в том числе с использованием системы "Посейдон"):

в кредитные организации - за подписью Председателя Банка России;

в налоговые органы и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, - за подписью Председателя Банка России или уполномоченного им должностного лица Банка России из числа первых заместителей (заместителей) Председателя Банка России.

2.7. Проекты запросов, предусмотренных абзацем третьим пункта 2.3 и абзацем пятым пункта 2.4 настоящего Положения, не требуют согласования со структурными подразделениями центрального аппарата Банка России, Службой финансового уполномоченного, главным финансовым уполномоченным.

2.8. Директор Департамента:

уведомляет в письменной форме лицо, указанное в пункте 1.2 настоящего Положения, о начале в отношении него проверки в течение двух рабочих дней со дня получения решения Председателя Банка России либо уполномоченного им должностного лица о проведении проверок, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Положения. Уведомление составляется в произвольной форме и должно содержать разъяснение лицу, указанному в пункте 1.2 настоящего Положения, о праве обратиться в Департамент с ходатайством о проведении с ним беседы, в ходе которой он будет проинформирован о том, какие сведения, представленные им в соответствии с настоящим Положением, и соблюдение каких требований к служебному поведению подлежат проверке;

обеспечивает проведение с лицом, указанным в пункте 1.2 настоящего Положения, в случае его обращения беседы, указанной в абзаце втором настоящего пункта, - в течение семи рабочих дней со дня обращения данного лица, а при наличии уважительной причины - в срок, согласованный с этим лицом.

2.9. Служащий Банка России, занимающий должность, включенную в Перечень, а также служащий Банка России, занимающий должность, не включенную в Перечень, и претендующий на должность, включенную в Перечень, на период проведения проверки по решению лица, принявшего решение о проведении проверки, может быть отстранен от занимаемой должности на срок, не превышающий шестидесяти дней со дня принятия решения о проведении проверки.

Указанный в настоящем пункте срок может быть продлен до девяноста дней лицом, принявшим решение о проведении проверки.

Отстранение служащего Банка России от занимаемой должности на период проведения проверки и последующий допуск к работе осуществляется приказом Банка России по личному составу лицом, к компетенции которого относится назначение и освобождение от должности служащего Банка России.

На период отстранения служащего Банка России, занимающего должность, включенную в Перечень, от занимаемой должности заработная плата по занимаемой должности за ним сохраняется.

2.10. Департамент обязан письменно уведомить лицо, указанное в пункте 1.2 настоящего Положения, о результатах проверки не позднее трех рабочих дней после дня ее окончания. В уведомлении, направленном лицу, указанному в пункте 1.2 настоящего Положения, должно содержаться разъяснение, что он вправе ознакомиться с материалами проверки, обратившись в Департамент с соответствующим ходатайством.

2.11. Служащий Банка России вправе осуществлять следующие действия.

2.12. Пояснения, указанные в подпунктах 2.11.1-2.11.3 пункта 2.11 настоящего Положения, приобщаются к материалам проверки.