Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Соглашение о почтовых платежных услугах (Стамбул, 6 октября 2016 г.)
- Часть I. Общие правила, применяемые к почтовым платежным услугам
- Глава I. Общие положения
- Статья 7. Борьба с отмыванием денежных средств, финансированием терроризма и финансовыми преступлениями
Статья 7. Борьба с отмыванием денежных средств, финансированием терроризма и финансовыми преступлениями
Статья 7
Борьба с отмыванием денежных средств, финансированием терроризма и финансовыми преступлениями
1. Назначенные операторы используют все необходимые средства, чтобы выполнять свои обязательства в соответствии с национальным и международным законодательством, а также обязательства, касающиеся борьбы с отмыванием денежных средств, финансированием терроризма и финансовыми преступлениями.
2. Они должны сообщать компетентным органам своей страны о подозрительных транзакциях, согласно национальным законам и нормативным требованиям.
3. В Регламенте излагаются подробные обязательства назначенных операторов в отношении установления личности клиента, необходимой бдительности и процедур выполнения регламентации в вопросе борьбы с отмыванием денежных средств, финансированием терроризма и финансовыми преступлениями.