Статья 17. Правление

Статья 17
Правление

1. Правление является постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом Компании, осуществляющим руководство текущей деятельностью Компании.

Совет директоров назначает правление, как правило, на срок 5 лет. Срок полномочий членов правления может быть продлен с учетом выполнения показателей, заложенных в стратегии развития Компании на 5 лет.

При осуществлении своей деятельности правление руководствуется Соглашением, настоящим Уставом, решениями совета управляющих и совета директоров.

Правление подотчетно совету управляющих и совету директоров.

Члены правления осуществляют свою деятельность в интересах Компании.

Назначение в правление осуществляется на профессиональной основе (исходя из профессиональной подготовки кандидатов, их деловой репутации, знаний и квалификации, необходимых для надлежащего исполнения возложенных обязанностей) при обеспечении представленности всех учредителей Компании.

Решения о назначении члена правления, продлении и досрочном прекращении его полномочий принимаются советом директоров.

2. К компетенции правления относятся следующие вопросы:

а) подготовка и внесение на рассмотрение совета управляющих проекта стратегии развития Компании на 5 лет, в том числе доклада о результатах ее исполнения (реализации), а также приоритетов Компании в области международного сотрудничества и предложений о заключении соглашений о сотрудничестве с международными организациями;

б) подготовка и представление на утверждение совета директоров предложений об основных направлениях деятельности (приоритетах) Компании на финансовый год и среднесрочный период;

в) подготовка и вынесение на утверждение совета директоров предложений о требованиях к финансовой устойчивости Компании, в том числе в части совокупного лимита ответственности по принятым обязательствам по договорам перестрахования;

г) принятие решений, направленных на осуществление Компанией деятельности по перестрахованию (включая ретроцессию и иные формы перестрахования) и обеспечение экспортных кредитов, экспортно ориентированного финансирования и инвестиций от предпринимательских и (или) политических рисков согласно порядку, утверждаемому советом директоров в соответствии со статьей 2 настоящего Устава;

д) подготовка и организационное обеспечение заседаний совета управляющих и совета директоров;

е) подготовка и представление на утверждение совета директоров отчетности за финансовый год, проектов бюджета (плана доходов и расходов) Компании на каждый финансовый год;

ж) подготовка и представление на утверждение совета директоров положения об оплате труда работников Компании;

з) принятие решений, касающихся размещения и привлечения средств, определение рациональной структуры активов и пассивов Компании в целях поддержания их ликвидности и получения прибыли, обеспечение контроля за рисками и ликвидностью;

и) утверждение внутренних документов (включая порядки, положения, правила, регламенты, инструкции, требования, процедуры и иные внутренние документы Компании), отнесенных к компетенции правления;

к) подготовка, предварительное рассмотрение и принятие решений о вынесении по инициативе правления на рассмотрение совета директоров внутренних нормативных документов, утверждение которых отнесено к компетенции совета директоров;

л) подготовка и вынесение на рассмотрение совета директоров проектов иных документов, утверждение которых отнесено к компетенции совета директоров;

м) утверждение организационной структуры и штатного расписания Компании;

н) определение условий социального обеспечения, оценки (аттестации), обучения сотрудников Компании в соответствии с законодательством страны пребывания;

о) проведение маркетинговых исследований, осуществление консультационной, исследовательской и просветительской деятельности в области перестрахования;

п) рассмотрение иных вопросов деятельности Компании, вносимых для рассмотрения правлением по решению председателя правления и не отнесенных к компетенции совета управляющих и совета директоров.

3. Численный состав правления определяется советом директоров. Члены правления назначаются на должность и освобождаются от должности советом директоров. Члены правления не могут одновременно являться членом совета управляющих и (или) членом совета директоров.

При назначении членов правления и в период выполнения ими своих обязанностей должен обеспечиваться принцип отсутствия конфликта интересов.

По представлению председателя правления совет директоров принимает решение о включении в состав правления руководителей структурных подразделений Компании. Распределение обязанностей между членами правления осуществляется его председателем. В случае необходимости совет директоров может пересмотреть состав правления и количество его членов.

4. Заседания правления проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в 2 месяца. Заседание считается действительным, если на нем присутствует не менее 2/3 от общего количества членов правления.

Решения на заседании правления принимаются простым большинством голосов. При принятии решений каждый член правления имеет 1 голос. При равенстве голосов голос председателя правления является решающим. Принятые правлением решения являются обязательными для исполнения.

Члены правления вправе включать в протоколы заседаний правления свои замечания и предложения. Протокол заседания правления подписывается председателем правления.