Статья 15. Компетенция совета директоров

Статья 15
Компетенция совета директоров

1. К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

а) определение основных направлений деятельности (приоритетов) Компании и ключевых показателей эффективности на финансовый год и среднесрочный период в соответствии со стратегией развития Компании на 5 лет;

б) утверждение порядка (положения о) деятельности Компании по осуществлению перестрахования (включая ретроцессию и иные формы перестрахования) и обеспечению экспортных кредитов, экспортно ориентированного финансирования и инвестиций от предпринимательских и (или) политических рисков, в том числе утверждение положения о формировании резервов и положения об оценке страховых рисков и управлении страховыми рисками Компании, в соответствии со статьей 2 настоящего Устава;

в) утверждение количественного состава и организационной структуры правления, назначение, в том числе продление трудовых отношений с учетом результатов исполнения (реализации) стратегии развития Компании на 5 лет, отстранение, освобождение от должности председателя правления, заместителей председателя правления (при наличии таковых) и членов правления;

г) определение условий контрактов и размера вознаграждений председателя правления, заместителей председателя правления (при наличии таковых) и членов правления;

д) определение функций правления и утверждение штатной численности сотрудников Компании с учетом принципа представленности государств - участников исходя из доли участия в уставном капитале Компании;

е) утверждение годовых отчетов Компании с учетом аудиторского заключения;

ж) утверждение бюджета Компании на очередной финансовый год;

з) утверждение положения о формировании бюджета Компании и контроле за его исполнением;

и) ежегодное принятие решения о выплате вознаграждений председателю правления, заместителям председателя правления (при наличии таковых), членам правления с учетом ключевых показателей эффективности, утвержденных в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта;

к) утверждение порядка выбора внешнего аудитора Компании, кандидатуры внешнего аудитора Компании, порядка деятельности службы внутреннего аудита Компании и ее персонального состава, порядка деятельности ревизионной комиссии Компании и ее персонального состава;

л) создание и определение размеров резервного фонда и по согласованию совета управляющих иных фондов Компании для реализации ее отдельных функций;

м) рассмотрение и принятие решений о согласии на совершение сделок или решений об их последующем одобрении, которые превышают установленный лимит по перестрахованию;

н) определение процедуры ликвидации Компании;

о) утверждение регламента работы совета директоров и правления;

п) утверждение требований к финансовой устойчивости Компании, в том числе в части совокупного лимита ответственности по принятым обязательствам по договорам перестрахования;

р) утверждение порядка инвестирования средств (средств страховых резервов, собственных средств, а также иных временно свободных средств) в государствах - участниках и за их пределами;

с) утверждение методики расчета ключевых показателей эффективности;

т) утверждение положения об управленческой отчетности Компании;

у) утверждение положения о закупках Компании;

ф) утверждение положения об оплате труда работников Компании;

х) утверждение порядка выпуска, размещения, обращения, погашения и выкупа собственных ценных бумаг Компании;

ц) подготовка и внесение в совет управляющих предложений по вопросам, отнесенным к его компетенции;

ч) иные вопросы, решение которых возлагается на совет директоров в соответствии с Соглашением и настоящим Уставом, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции совета управляющих.

2. Общие указания совета управляющих, предусмотренные подпунктом "г" статьи 12 настоящего Устава, обязательны для учета советом директоров при осуществлении им деятельности в рамках своей компетенции, предусмотренной подпунктами "б", "п" и "р" пункта 1 настоящей статьи.

3. Контракт с председателем правления подписывается председателем совета директоров или по его письменному поручению членом совета директоров.