Указание Банка России от 6 марта 2023 г. N 6370-У "О порядке сообщения иностранной страховой организацией Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах"

1.1. Полное фирменное наименование в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, которая ведется Банком России в соответствии с частью третьей статьи 12 Федерального закона от 2 декабря 1990 года N 395-I "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) (далее - КГРКО), - для привлеченного лица, являющегося кредитной организацией (ее филиалом);

полное фирменное наименование в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) - для привлеченного лица, не являющегося кредитной организацией (ее филиалом).

1.2. Регистрационный номер кредитной организации в соответствии с КГРКО - для привлеченного лица, являющегося кредитной организацией;

регистрационный номер кредитной организации и порядковый номер филиала кредитной организации, проставляемый через знак "/" (косая черта) без пробела после регистрационного номера кредитной организации, в соответствии с КГРКО - для привлеченного лица, являющегося филиалом кредитной организации.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) в соответствии с ЕГРЮЛ - для привлеченного лица, не являющегося кредитной организацией (ее филиалом).

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в соответствии с ЕГРЮЛ - для привлеченного лица, не являющегося кредитной организацией (ее филиалом).

1.5. Код причины постановки на учет (КПП) в соответствии с ЕГРЮЛ - для привлеченного лица, не являющегося кредитной организацией;

код причины постановки на учет (КПП), присвоенный филиалу по месту его нахождения, в соответствии с ЕГРЮЛ - для филиала привлеченного лица, не являющегося филиалом кредитной организации.

1.6. Один из следующих кодов в отношении договора, на основании которого привлеченному лицу поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации:

1 - в случае если привлеченному лицу поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации;

2 - в случае если привлеченному лицу поручено обновление информации;

3 - в случае если привлеченному лицу одновременно поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации.

1.7. Номер договора, на основании которого привлеченному лицу поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации (в случае его отсутствия указывается "б/н").

1.8. Дата заключения договора, на основании которого привлеченному лицу поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации.

1.9. Дата расторжения договора, на основании которого привлеченному лицу поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации.