Приложение N 2. Неинформативное описание сомнительных операций (сделок) или отсутствие необходимой информации при заполнении ФЭС, направляемых контролируемыми субъектами в Росфинмониторинг по коду 6001 (сведения о подозрительных операциях)

Приложение N 2

Неинформативное описание сомнительных операций (сделок) или отсутствие необходимой информации при заполнении ФЭС, направляемых контролируемыми субъектами в Росфинмониторинг по коду 6001 (сведения о подозрительных операциях)

N п/п	Примеры	Рекомендации
1	Агентством недвижимости представлены ФЭС по коду 6001 только по одному признаку - 3508 "Расчеты по сделке предусматривают оплату наличными денежными средствами (в полном объеме или частично)", без указания оснований для квалификации операций по данному коду.	В случае, если операция (сделка) вызывает подозрения, что она осуществляется в целях ОД/ФТ, при заполнении ФЭС информацию, характеризующую подозрительную операцию, а также причины (обстоятельства), по которым она была квалифицирована в качестве подозрительной, рекомендуем представлять в поле "Дополнительная информация", а также руководствоваться Описанием структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описанием кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и требований к технологическим электронным документам, направление которых регламентировано Особенностями представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденными приказом Росфинмониторинга от 08 февраля 2022 г. N 18.
2	Агентством недвижимости представлены ФЭС по коду 6001, боль