Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 апреля 2023 г. N 95 "О внесении изменений в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. N 18" (с изменениями и дополнениями)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 апреля 2023 г. N 95
"О внесении изменений в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. N 18"

В соответствии с пунктом 8 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. N 209, и пунктом 19 ¹ требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. N 667, а также в целях приведения нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовому мониторингу в соответствие с законодательством Российской Федерации приказываю:

1. Внести в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. N 18 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 февраля 2022 г., регистрационный N 67436), с изменениями, внесенными приказами Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 августа 2022 г. N 182 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 сентября 2022 г., регистрационный N 70223) и от 19 января 2023 г. N 12 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 марта 2023 г., регистрационный N 72552), изменения согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2024 г.

Директор

Ю.А. Чиханчин

Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 июня 2023 г.

Регистрационный N 73750