Федеральный закон от 13 июня 2023 г. N 260-ФЗ "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Подписан закон о совершенствовании процедур идентификации по различным видам договоров страхования.

С 15 до 40 тыс. руб. увеличен лимит по операциям, в отношении которых идентификация не проводится. Лимит в 15 тыс. руб. сохранен лишь в отношении договоров страхования жизни и инвестиционного страхования. При сумме страховых премий по этим договорам до 40 тыс. руб. можно проводить упрощенную идентификацию.

Изменен подход к проведению идентификации выгодоприобретателя по договорам страхования. При заключении договора страхования в пользу третьего лица выгодоприобретатель по такому договору подлежит идентификации в качестве клиента в момент выплаты ему страхового возмещения и (или) страховой суммы. Вместе с тем имеющиеся сведения о выгодоприобретателе должны фиксироваться (без проверки их достоверности) и предоставляться по запросу Росфинмониторинга.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Федеральный закон от 13 июня 2023 г. N 260-ФЗ "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Вступает в силу с 13 июня 2023 г.

Опубликование:

официальный интернет-портал правовой информации (pravo.gov.ru) 13 июня 2023 г. N 0001202306130072

Российская газета, 20 июня 2023 г. N 132

Собрание законодательства Российской Федерации, 19 июня 2023 г. N 25 ст. 4449

История рассмотрения и принятия Федерального закона